Hilo de Twitter con una explicación sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, concretamente en la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos, implicados en el desfalco a la petrolera PDVSA, y sus vínculos con el Partido Popular.

Los cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) en A Coruña pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad herculina, según han informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La magistrada ha alzado este mismo viernes el secreto de las actuaciones que se habían decretado tras la detención el miércoles de las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y los cuatro registros practicados, uno en la sede del sindicato.

La primera pregunta de la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona debería haber sido ¿por qué? No en el sentido de que Olona respondiera, sino de que Évole se la hubiera hecho a sí mismo. ¿Por qué entrevistar a Macarena Olona? ¿Qué necesidad había? ¿No tenía a nadie más interesante a mano? ¿No había artistas, escritores, cineastas o científicos que merecieran un cuestionario a fondo? ¿Para cuándo una entrevista profunda y seria a un vagabundo, una peluquera, un panadero?

En esta macrooperación, los agentes han desmantelado siete centros de producción de marihuana --y han intervenido 7.000 plantas de cannabis sativa-- en las localidades malagueñas de Vélez-Málaga, Algarrobo, Arenas, Almogía y Villanueva de la Concepción. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión provisional para una docena de detenidos.

La Sala de lo Penal ratifica el procesamiento para el hijastro de Ángeles Muñoz por liderar presuntamente una banda de narcotraficantes y blanquear las ganancias, actividad en la que describe que participó Lars Broberg, marido de la regidora

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.

Guardias Civiles de la Sección Fiscal de la Aduana de Tarifa, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras han interceptado a una persona con más de 17.000 euros adosados en su cuerpo. Los hechos se produjeron en el control de embarque de personas que la Guardia Civil tiene establecido en el Puerto de Tarifa para la inspección de pasajeros que embarcan con destino a Tánger (Marruecos).

El pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó su plan para atraer inversiones extranjeras y no se le ocurrió otra cosa que poner como ejemplo el dinero y el patrimonio que los venezolanos han conseguido en España olvidándose de que en Madrid han entrado miles de millones de dólares procedentes del saqueo, la corrupción y el blanqueo de capitales

Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

La Policía Nacional ha detenido a 23 miembros de una organización criminal que defraudó 6,6 millones de euros a la Seguridad Social y que generó una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones de euros. El grupo estaba especializado en el blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.

La Comisión Europea ha incluido este martes Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

La Audiencia Nacional ha descubierto que varios jeques árabes e intermediarios españoles investigados por el pelotazo de la venta de la Torre Cepsa en 2016 usaron en esta operación dinero procedente del saqueo del fondo 1MDB, un escándalo mundial que ha costado a Malasia más de 4.500 millones de dólares y cuyo gran cerebro, Jho Low, está en busca y captura por la Justicia de varios países. El fugitivo se fundió el dinero en gastos como la producción de la película El Lobo de Wall Street, la compra de joyas a la top model Miranda Kerr y de un Fe

España estrecha el cerco a la corrupción de las más altas esferas del Kremlin con el mayor golpe de Europa al blanqueo de capitales de la corrupción ligado al régimen de Moscú. Agentes de la Policía Nacional, en una compleja operación conjunta con Europol, han embargado en diversos puntos del país al menos 75 inmuebles inmuebles valorados en cerca de 25 millones de euros presuntamente adquiridos con el dinero procedente del conocido como ‘caso Magnitsky’. Se trata un gigantesco entramado corrupto de altos funcionarios rusos muy cercanos a Putin

Mikhail Fridman, viejo conocido de la justicia española y sancionado por UK y la Unión Europea, fue arrestado el 1 de diciembre en Londres bajo diversos cargos de blanqueo de capitales, conspiración para engañar a la Justicia Británica y conspiración para cometer perjurio. Fridman también es conocido en España por otra controvertida operación, la adquisición de la cadena de supermercados DIA, sobre la que han sobrevolado diversas acusaciones de fraude y estafa a los mercados.

La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo introdujo en 2018 la obligación para las empresas de informar de la titularidad real de la sociedad. El TJUE ha dictaminado que ya no es obligatorio informar de la titularidad real de la empresa o sociedades. Considera el TJUE que se trata de un uso abusivo de los datos personales, que una vez son publicados no solo pueden ser consultados públicamente sino también difundidos. Esto constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales de estas personas.

FTX, de Sam Bankman-Fried, sus padres y altos ejecutivos del fallida casa de intercambio compraron al menos 19 propiedades por valor de casi 121 millones de dólares en Bahamas en los últimos dos años, según muestran los registros oficiales de propiedades. La mayoría de las compras de FTX fueron casas de lujo frente a la playa, incluyendo siete condominios en una costosa comunidad turística llamada Albany, que costaron casi 72 millones de dólares.

El supervisor financiero de Noruega llevó a cabo una inspección 'in situ' de Santander Consumer Bank a principios de septiembre de 2021 con el propósito de revisar el cumplimiento del banco en sus operaciones en el país de las regulaciones TIC y de las relacionadas con el lavado de dinero. (

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) indaga si Rey Novoa desvió fondos públicos concedidos a la editorial hacia su familia para comprar pisos y a una red de empresas esquivando a los acreedores, incluídas las administraciones públicas, según adelantó hoy Eldiario.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dejado en suspenso el procesamiento del marido de la actual alcaldesa de Marbella, Lars Gunnar Broberg, porque su actual "estado de salud" le impide intervenir "eficazmente en la propia defensa".

La Audiencia Nacional ha rechazado archivar la causa al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental en torno a unas transferencias por la elaboración de un informe de asesoría sobre países de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La sección tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso que interpuso Monedero -apoyado por la Fiscalía- contra el auto en el que el juez Manuel García Castellón acordaba abrir una investigación contra él.

El cambio de diseño de los efectos de pago, el alza de las transacciones electrónicas, el mayor control tributario y la reactivación de los canales en 'b' y la menor liquidez provocan que el dinero en metálico fluya hacia los circuitos formales.

Los medios OTAN blanquearon durante semanas la “caza de los colaboracionistas rusos” que Ucrania realizó en Kupyansk: aquí los resultados. Zhorin del batallón Azov comparte en Telegram imágenes de civiles maniatados tirados a una fosa común. ¿Estas víctimas por qué no importan?