El juez José de la Mata ha acordado la suspensión cautelar de las reclamaciones que hayan formulado las entidades financieras que suscribieron contratos vinculados a los tratamientos de las clínicas del Grupo Idental y a los que permanecen vinculados los perjudicados por este fraude.

Se cumplen estos días diez años de la llamada 'revolución de las cazuelas' (Búsáhaldabyltingin) en la que las manifestaciones en Islandia forzaron la caída del gobierno del conservador Geir Haarde tras una brutal crisis financiera que se llevó todo el sector bancario del país por delante. Fueron las primeras protestas violentas en Islandia (un país que carece de ejército) desde 1949. Mucho se escribió sobre aquella revolución donde, según las múltiples leyendas, se encarceló a los banqueros.

Suman un parque de alquiler de más de 110.000 mientras los pisos en venta rondan los 130.000 y las operaciones entre ambos sectores copan el grueso de las transacciones del mercado inmobiliario.

Las llamadas 'tarjetas revolving' son consideradas una estafa y así lo considera el Banco de España. Las tarjetas pueden esconder un tipo de interés desorbitado que puede suponer un 30% del crédito que se solicita y que es recibido de manera inmediata, provocando que la deuda se multiplica rápidamente llegando a atrapar a los clientes. El número de afectados es altísimo y pocos dan la cara por vergüenza. Hablamos con Carmen, así es cómo la llamaremos. Ella pidió 6000 euros con una cuota de 78 euros al mes durante cinco años.

No se trata de una simple estafa. El de Bankia es un delito no tipificado que no ha limitado sus víctimas a los incautos que compraron títulos. Afectado resultó el país entero que tuvo que hacer frente a un gigantesco seísmo financiero..Faltan damnificados y también acusados,singularmente los responsables de no haber evitado este desaguisado colosal: CNMV,Banco de España,políticos que designaron a sus amigos para que se forraran al frente de la entidad.Con Bankia no se hará justicia porque la socialización de las pérdidas implica necesariamente

Luis María Díez Picazo es hijo de uno de los juristas españoles más prestigiosos de las últimas décadas. Esta es su trayectoria y lo que dice su entorno de él.

Las diferentes demandas interpuestas por la estafa de Madoff salpicaron al Santander y a Optimal Investments Services. Para evitar que se conociera el conocimiento que de Madoff tenía la entidad cántabra desde el año 2002 se negó la entrega de los informes de Jaitly..

La Policía ha detenido a Hervé Falciani en Madrid, atendiendo a la orden emitida por la justicia suiza. Sobre el famoso informático de origen italo-francés pesaba una reclamación del país helvético, que pretende extraditarlo para juzgarlo en su territorio.

En primer lugar tenemos al despacho de referencia del Santander,Uría y Menéndez,quienes fueron los que «presuntamente» diseñaron todo el plan,incluso lo bautizaron como "Proyecto Noya",a partir del contrato firmado con este bufete por Emilio Saracho el 17 de febrero de 2017,cuando aún no disponía de poderes suficientes para poder contratar los servicios de nadie en nombre del Banco Popular. En segundo lugar, tenemos al antiguo banco de Emilio Saracho: JP Morgan.Uno de los principales bancos de inversión del mundo se benefició,primeramente..

La CNMV y el Banco de España han emitido un comunicado conjunto sobre el Bitcoin y el resto de criptomonedas, alertando del riesgo de estafa piramidal.

Comparar la investigación de la crisis con la de otros países deja en evidencia al parlamentarismo español.El Congreso parece moverse más en las aguas de la simulación que en las de una acción política terminante.El corpus de delitos y causas abiertas contra él colocan su figura como prueba viva e irrefutable para quienes afirman que la crisis tuvo más de estafa que de catástrofe climática.El Banco de España autorizó la operación, pero no está acusado gracias a la labor del fiscal.Él entonces se queja de que tampoco debería estar acusado..

Las cifras de lo robado por la banca con el beneplácito del gobierno llega a una cantidad tan estratosférica que supera lo que podemos imaginar, ¿Cuanto ocupan realmente los 60 mil millones que dice haber perdido la banca?

En la historia de las finanzas han caído torres altas, pero ninguna como la de Lehman Brothers. El que fuera el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, el que consiguió un máximo en acciones de 680 millones de dólares y operar en el mercado por más de 150 años, anunciaba su bancarrota el 15 de septiembre de 2008, una efeméride maldita para los corredores de Wall Street. Los analistas entonces anunciaron la venida de tiempos duros, pero pocos pudieron vaticinar la llegada de la peor crisis económica mundial desde el crack del 29.

El gran banco chino ICBC se ha visto involucrado en la trama de blanqueo del empresario de bazares Gao Ping. Analizamos el papel de ICBC y sus consecuencias

La Audiencia Nacional imputa a la matriz de la filial española del gigante chino ICBC, el mayor banco del mundo, por la comisión de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación amenaza las relaciones políticas y económicas entre España y China.

La nueva ley que regulará los mercados y las inversiones dispara la cuantía de las sanciones por malas prácticas, que pueden llegar hasta el 10% del volumen de negocio de los bancos.

Lidia Vargas explica cómo recuperó los 30.000 euros que pagó por un piso comprado sobre plano tras la quiebra de la inmobiliaria, lo que abre un nuevo frente para las entidades bancarias.

La Oficina antifraude británica (SFO, por sus siglas en inglés) informó hoy de que ha acusado al banco Barclays y a cuatro personas, entre ellas un ex consejero delegado, de conspirar para cometer fraude durante la crisis financiera. Uno de los acusados es John Varley, antiguo directivo del Barclays, y el caso está relacionado con el supuesto suministro de asistencia financiera ilegal, indicó la fuente.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional en representación de más de 305.000 ahorradores contra la cúpula del Banco Popular en 2016, con el expresidente Ángel Ron a la cabeza, por falsedad contable y estafa.

Según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, la entidad falseó sus cuentas en el año 2016 cuando era presidente Ron.

Las estafas bancarias están a la orden del día. Los bancos nos engañan, nos mienten, nos estafan, y lo hacen de todas las formas que se les ocurren. Aquí tienes una lista completa con las estafas bancarias más importantes. El primer paso para que no nos vuelvan a engañar es estar informados.

Estas retiradas de fondos las efectuaba mediante operaciones bancarias cuyos justificantes hacía firmar a sus clientes, quienes lo hacían "desconociendo la operación bancaria que reflejaban esos justificantes, creyendo que obedecían a operaciones ordinarias" y "desconociendo que realmente mediante tales operaciones eran retiradas cantidades que les pertenecían". La acusada hacía suyo ese dinero o lo destinaba a una sociedad familiar de la que era administradora solidaria.

El Banco Popular tendrá que acudir al mercado de nuevo para ampliar capital o participar en una operación corporativa para salvarse, según ha admitido su nuevo presidente, Emilio Saracho, en su primera intervención pública en la junta genera de accionistas que el banco celebra este lunes. En el primer caso, que en principio es el más probable, ha anunciado que no se limitará a cumplir los requerimientos regulatorios de capital, sino que iría más lejos para garantizar los recursos suficientes para poder seguir adelante con su negocio.

La desaparición de 28.000 oficinas desde 2008 ha disparado los municipios sin sucursales fijas, que en 2023 ya son el 55,4% del total. Los servicios alternativos son poco utilizados, por lo que una proposición de ley busca ahora poner remedio obligando a instalar cajeros

La sentencia relata que el perjudicado recibió un SMS, aparentemente del banco del que era cliente, que decía: “AVISO: un acceso no autorizado está conectado a su cuenta online. Si no reconoce este acceso verifique inmediatamente: https:/is.gd/Clientes_Unicaja»; tras pinchar en el enlace le llegó un nuevo mensaje con el texto: “Unicaja Banco: Introduce la clave de seguridad NUM000 para finalizar con la vinculación de dispositivo de Banca Digital”. Poco después le informaba que había ejecutado una transferencia por importe de 6.000 euros, que en

Banesco Holding Latinoamérica es un instrumento financiero registrado en España por el dueño de Banesco y Abanca, el hispano - venezolano Juan Carlos Escotet.¿Sobre qué versa la demanda? La matriz de Abanca argumenta que otras entidades de Panamá ejecutaron avales sobre obras públicas pese a que los contratos avalados habían sido dados de baja por las correspondientes aseguradoras. En juego están 10,4 millones de euros. icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/23/41

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) dejó claro que la fecha de prescripción para recuperar parte del dinero destinado a formal

Villas de lujo y coches deportivos: el escondite en Tenerife de los responsables de la estafa piramidal del cannabis La Policía sigue el rastro en Canarias de los ideólogos de Juicy Fields y sospecha que trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sector turístico.

El transporte español está de moda. El éxito de la liberalización del ferrocarril de alta velocidad ha puesto patas arriba el tablero de la movilidad nacional en apenas tres años. Así, la gestión del tren en España se ha convertido en el gran ejemplo a seguir para reguladores, gobiernos e instituciones europeas que quieren abrir sus vías a la competencia y mejorar el servicio a sus ciudadanos. Los propios competidores y pretendientes evolucionan cada día su propuesta y aplican sus aprendizajes en otros países (...)

Espero explicarme bien porque es muy enrevesado el tema. La billetera en cuestión es esta. Actualmente tiene 0,11BTC equivalente a unos 7900$. De todos los ingresos, destaca enseguida el de 0,1BTC, unos 6800$. Cantidad que he querido rastrear y ver a donde me lleva. En la transacción se ve de que billetera llega y como reparte su contenido en dos transacciones, una es la de Alvise con la cantidad indicada. La cuenta anterior finalizada en "cs8s",que repartió los fondos entre dos billeteras, le llegan las criptos de la cuenta "wzm7"...

Y llegó el día... ponen en venta la supuesta información robada al Banco/Grupo Santander. Según el actor de amenaza, los registros incluyen (entre muchos otros): ▪ 30 millones de datos de clientes. ▪ 64 millones de datos de cuentas y saldos. ▪ 28 millones de tarjetas de crédito. (‼️) ▪ Listas de empleados de RRHH. Valor: 30 BTC ($2 million USD).

La Audiencia Provincial desestima el recurso de la entidad financiera y ordena abonar la cantidad al matrimonio que compró el inmueble en 2003 La pareja, mediante un contrato privado concertado el 1 de septiembre de 2003, adquirió a la promotora Aifos, Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S. A.

El supervisor estrecha la presión sobre los bancos italianos como Unicredit o austríacos como Raiffeissen después de que el Kremlin haya comenzado a confiscar activos de bancos europeos en Rusia.