El CEO de BlackRock, Larry Fink, recientemente ajustó su perspectiva sobre Bitcoin, afirmando que la criptomoneda es solo un esquema de lavado de dinero. Fink anteriormente había hecho algunos comentarios relativamente positivos sobre Bitcoin, pero cambió de posición. El jefe de la firma de gestión de activos más grande del mundo se pronunció en contra de Bitcoin durante el mismo panel de discusión del Instituto de Finanzas Internacionales en el que Jamie Dimon llamó estúpidos a los compradores de Bitcoin. Fink dijo:

Los registros de bancos filtrados muestran múltiples pagos a varios ex miembros de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Pace. Uno de ellos es Eduard Lintner, ex parlamentario alemán y miembro de la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los demócrata-cristianos gobernantes de Angela Merkel. Otro es el antiguo presidente italiano del grupo de centro-derecha en Pace, Luca Volontè . Los pagos se produjeron en un momento en que Azerbaiyán estaba bajo el fuego por arrestar a activistas de derechos humanos y periodistas...

Portugal no pide mucho para lavar el dinero en su territorio a sus excolonias.

Un juez mexicano emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador del suroriental estado de Quintana Roo (2011-2016), y otras cuatro personas de su entorno por presunto lavado de dinero. Según fuentes del Gobierno federal citadas por el diario Reforma, las órdenes judiciales fueron emitidas el jueves por la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas.

Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones apuntan a que los altos directivos de esta compañía sabían que el dinero negociado terminaría en sobornos al gobierno nigeriano.

El Departamento de Estado no se corta en incluir a España dentro de la lista de lo que ellos llaman “Jurisdictions of Primary Concern”, que no son otros países que los identificados por las agencias estadounidenses con responsabilidad en estas actividades criminales como ‘mayor money laundering countries’, o sea grandes lavadoras de capitales ilícitos

Cuando vendes tu casa, el contrato de compraventa lleva tu nombre y la búsqueda de escrituras detalla los nombres de las personas que fueron propietarias de la casa antes. Sin embargo, cuando alguien vende obras de arte en una subasta —incluso una que vale 100 millones de dólares, mucho más que una casa— por lo general no se revela la identidad del vendedor.

Un periodista suizo ha creado un bot de Twitter que busca ponerles las cosas un poco más difíciles a los dictadores que visiten este país con el objetivo de esconder fondos sustraídos a sus ciudadanos. El programa monitoriza todos los vuelos de dictadores que aterrizan y despegan desde Ginebra y publica automáticamente los datos en la red social del pájaro azul. Con ello, pretende llamar la atención sobre posibles visitas injustificadas al territorio y arrojar un poco de luz sobre las transacciones sospechosa.

La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja, diputado Afonso Florence, solicitó la destitución de diez ministros del Gobierno de Michel Temer, a los que acusó de violar la ética política y la Constitución. La demanda fue presentada ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras

Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 10 de abril y ambos se enfrentarán en la segunda ronda el 5 de junio. Keiko Fujimori avanza e historiadores avisan: si gana será "un retroceso". El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de Perú pidió este domingo a la Fiscalía investigar la presunta manipulación de un audio emitido en una televisión para desacreditar una denuncia que vinculó al exsecretario del partido fujimorista Joaquín Ramírez con una indagación por lavado de activos de la DEA.

De los nuevos 23 ministros del gabinete de Michel Temer, siete están procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la estatal Petrobras.

El Gobierno de EEUU anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por los Papeles de Panamá. Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.

El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, destino del botín del clan Kirchner.

La decisión del fiscal de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó el valijero Leonardo Fariña, según indicaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

Fue en 'Gran hermano VIP' que se emite en España, que la hija del popular delantero de la selección de fútbol argenitina confesó que su familia 'lavaba mucho dinero'. Durante una de las tantas escenas de entre las miles que por minuto se pueden ver en el reality de "Gran hermano VIP" fue que la farándulera Charlotte Caniggia confesó que su familia "lavaba mucho dinero". MIrá el video:

Un juez belga acusó el viernes al banco suizo UBS de lavado de dinero y de "evasión fiscal grave y organizada" al buscar directamente clientes en el país con la intención de ayudarles a evitar el pago de impuestos. La portavoz de la fiscalía, Jennifer Vanderputten, dijo en un comunicado que se contó con la colaboración de las autoridades francesas, y se negó a entrar en detalles.

Las Autoridades de Supervisión Financiera (BaFin) ordenaron el cierre inmediato del Maple Bank, una empresa que está siendo investigada por evasión fiscal y lavado de dinero. Maple Bank, con sede en Francfurt, es parte de la canadiense Maple Financial Group.

La Agencia Nacional del Crimen de UK ha sido advertida de que el sistema británico para detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo tiene fallos tan graves que incluso existe el riesgo de que se avise a los criminales de que sus finanzas están siendo revisadas.

El Gobierno suizo ha adoptado este miércoles un nuevo decreto para frenar el blanqueo de capitales en un intento de deshacerse de su reputación como paraíso fiscal, según ha informado en un comunicado publicado en su web. Las enmiendas aprobadas se aplicarán contra los comerciantes que acepten pagos en efectivo por más de 100.000 francos suizos (unos 92.000 euros). El Gobierno ha explicado que para poder aplicar las nuevas previsiones legales sobre el sistema de intermediarios financieros habrá que modificar la ley actual de lavado de dinero.

Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información privilegiada y manipulación del mercado. El departamento llamado Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) actuó como su propia central financiera. El informe de 33 páginas sospecha que esta división fue utilizada para fines ajenos al Vaticano, con la posible complicidad de personal de APSA, violando sus propias regulaciones.

Un ex vicepresidente y dos exministros pertenecientes a una de las familias más ricas de Honduras son requeridos por la justicia de EE.UU. ¿Quiénes son los Rosenthal y cómo llegaron ahí? Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia. Pero en lugar de pelear por la máxima magistratura sus energías ahora están puestas en tratar de evitar una cárcel en Estados Unidos

El Banco Central revocó la autorización para que dos de los máximos directivos de banco HSBC Argentina sigan en sus funciones, en el marco de la causa por supuestos incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. El Gobierno acusó penalmente a directivos de HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4.000 ciudadanos del país que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en Suiza.

La comisión que indaga las presuntas actividades irregulares de Martín Belaunde Lossio (ex asesor del presidente peruano, Ollanta Humala), ha encontrado indicios suficientes para investigar penalmente a la primera dama de Perú, Nadine Heredia, su hermano Ilan, así como al detenido empresario y otras personas naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos.

«Lo visto hoy en el Summit demuestra la historia transformadora de los mundiales de fútbol en las sedes. Aquí se vivió en 1982, yo tuve la suerte de vivirlo en los eventos FIFA desde el 2010 y no tengo dudas de que cualquier ciudad que ha participado en un Mundial, nunca se ha arrepentido» «Todas las inversiones que se realizan para un Mundial ahí se quedan, es un legado de transformación y lo hemos visto en estos últimos mundiales, qué decir del Mundial 2022 y lo que pasará en el 2026, será extraordinario el 2030 también»

La escena, más propia de una película de acción, se vivió el pasado día 10 de abril en una gasolinera 'low cost' del parque empresarial de Jérez de la Frontera (Cádiz). "Eran dos chavales jóvenes. Estaban llenando las petacas de gasolina que llevaban en un remolque. Me llamaron la atención porque conducían un Mercedes", relata Juan, empresario, que fue testigo presencial accidental de una cotidianeidad de la zona, epicentro del tráfico de hachís desde Marruecos.

Las protestas universitarias en Estados Unidos, en las cuales se exige el fin de la relaciones con Israel y el rompimiento de alianzas con instituciones del Estado judío, se extendieron por todo el país. De ser Nueva York el epicentro, las escenas violentas se trasladaron a otros lugares del país como Florida o Chicago. Los reclamos se transformaron en caos y en un asunto en el que Joe Biden, el presidente del país, no logra tener voz de mando porque hacerlo significaría perder votos en las elecciones de noviembre, por el descontento de...

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.

El 1o de mayo, debe servir de acto reivindicativo contra los recortes del sistema público de pensiones y contra las guerras, COESPE , participaremos en las movilizaciones que se produzcan, explicaremos a aquellas personas que participen, nuestra negativa a recortes en las pensiones públicas, y nuestra posición de denuncia de la derivación de salarios y fondos públicos hacía planes privados de empresa, de igual modo, junto al resto de organizaciones de pensionistas del Estado, vamos a convocar el día 6 de mayo , una jornada de movilización unita

El Ayuntamiento de Gijón desbloquea la situación y aprueba un presupuesto de 121.000 euros para instalar la estatua de Enrique Castro 'Quini'. La obra realizada por el artista asturiano Carlos García ya está acabada, por lo que una vez resuelto el dilema de su financiación, tras un fallido intento de crowdfunding popular, ya se cuentan los días para su presentación oficial.

Pere Navarro ha confirmado que España copiará este curso obligatorio “íntegramente” de Francia y que será obligatorio para aquellos que cumplan tres años del permiso de conducir B a partir de la publicación de la norma, es decir, asegurando por tanto que este nuevo curso obligatorio no tendrá “efectos retroactivos para el resto de conductores que hasta ahora conducen motos de 125 cc con el permiso B”. Durará “unas 7 horas”, de la cuales tres horas serán teóricas y cuatro horas serán prácticas. “. El costo estaría en torno a los 300€.

Xavi Hernández gana tiempo en su nueva pugna con la Agencia Tributaria por los derechos de imagen en su etapa como jugador del F.C. Barcelona.

Requiere que Ucrania "cierre todos sus biolaboratorios" y proporcione todos los datos sobre dicha "investigación" al gobierno de los Estados Unidos; de lo contrario, no recibirá financiación. Otras enmiendas exigen un informe que demuestre que las iglesias cristianas en Ucrania pueden operar sin la interferencia del gobierno y que no se pueden usar ni gastar fondos hasta que "el gobierno de Ucrania celebre elecciones libres y justas". old.meneame.net/story/marjorie-taylor-greene-propone-como-enmieda-todo

Después de un bloqueo de 6 meses y medio por parte de los trumpistas y los republicanos de extrema derecha, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, programa una votación el sábado por 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania.

El intento de David Cameron de persuadir a Donald Trump para que permita al Congreso de los Estados Unidos impulsar 60 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania parece haber fracasado, después de que al secretario de Relaciones Exteriores británico ni siquiera se le concedió una reunión con el presidente del Congreso, Mike Johnson, quien en teoría podría someter el paquete a votación. old.meneame.net/story/cameron-guerra-ucrania-tiene-relacion-calidad-pr

Es nieta de Teresa de Borbón dos Sicilias, prima del rey Juan Carlos I, y del marqués de Laserna.