El juez Ángel de Pedro, instructor de la Oikos como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, ha acordado la apertura de una pieza separada del sumario principal para investigar un presunto delito de fraude fiscal contra la SD Huesca vinculado a su relación con la empresa que ejecutó obras de remodelación y ampliación en el estadio del Alcoraz, Pryobras 2010, SL

Bernie Ecclestone se ha declarado inocente de una presunta evasión fiscal de 400 millones de libras, algo más de 470 millones de euros al cambio actual, en su comparecencia de esta mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster

El canciller alemán, Olaf Scholz, se defendió este viernes de haber facilitado un fraude fiscal perpetrado por un banco de la ciudad estado de Hamburgo cuando él era alcalde gobernador, ante una comisión investigadora en el parlamento de la ciudad. Lo que está en cuestión es si Scholz, primero desde su condición de alcalde y luego como ministro de Finanzas, ejerció influencia sobre la administración de impuestos para impedir que se le exigiesen pagos pendientes al banco Warburg

El principal objetivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde julio de 2021 es blindar a Hacienda de los varapalos que le va asestando el Tribunal Supremo (TS). Y, muy en particular, de una sentencia de octubre de 2020 que anuló sus entradas en las empresas sin aviso. Sin embargo, el Fisco no estaba realizando estas incursiones a la espera de aprobar el Reglamento de la Ley. Pues bien, ya ha sacado en audiencia pública un Real Decreto que desarrolla estas entradas y una vez que esté en el BOE, retomará esta polémica medida.

El exjugador azulgrana, que cometió esos delitos entre 2006 y 2009, afirma que "era un niño" y hacía lo que le decía su padre. El exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o y su exrepresentante José María Mesalles han aceptado este lunes las penas de 22 meses y un año de prisión, respectivamente, tras reconocer haber defraudado 3.872.621 euros a la Hacienda Pública, entre 2006 y 2009.

La justicia francesa ha validado un acuerdo multimillonario con el gigante de comida rápida estadounidense McDonald’s para evitar un proceso por presunto fraude fiscal que se remonta a la década pasada. Según ha confirmado este jueves la fiscalía nacional financiera, la popular cadena de restaurantes abonará un total 1.245 millones de euros a las autoridades galas en concepto de multa y pago de impuestos atrasados entre 2009 y 2020. El presidente del tribunal judicial de París, Stéphane Noël, dio su visto bueno este jueves en una audiencia al

La Audiencia de Barcelona ha dejado este jueves a la cantante Shakira a un paso del juicio al apreciar que existen suficientes indicios de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales entre los años 2012 y 2014. Salvo pacto de última hora con la Fiscalía, habitual en casos de fraude fiscal, la cantante se sentará en el banquillo de los acusados.

Municipios con muchos más vehículos que habitantes o piscinas que no aparecen en los registros catastrales. Estos son los ejemplos más habituales del fraude fiscal que sufren los ayuntamientos españoles y que ponen de manifiesto desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) para señalar que el fraude es un problema para todos los niveles de recaudación pública, también en el ámbito local.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

Un bonus de cerca de 100 millones de euros a cambio de unos ingresos en la lucha contra el fraude fiscal de más de 13.450 millones de euros. Es la condición que ha puesto la Agencia Tributaria (AEAT) encima de la mesa a sus funcionarios en la primera reunión que se ha celebrado para negociar el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones

La fiscal investiga supuestas valoraciones “fraudulentas o engañosas”

Apenas algo más de 150 sicavs han confirmado que mantendrán su estatus actual, lo que representa alrededor del 10,4% de las notificaciones enviadas a la CNMV hasta el momento, mientras que más de 1.200 (el 83,2%) tienen intención de proponer a lo largo del año su disolución y liquidación, y cerca de un centenar (el 6,4%) planea perder su condición de sicav y mantenerse como sociedad anónima, limitada o de inversión libre.

La Audiencia Nacional había admitido a trámite en “secreto” la denuncia contra Margarita Robles para que no trascendiera a la opinión pública. La denuncia extraviada ha aparecido después de que ACODAP lo denunciara por segunda vez.

Los profesionales del ministerio dirigido por María Jesús Montero han aplaudido la decisión de rebajar hasta los 600.000 euros el umbral del listado de morosos,

Trump tendría que comparecer a declarar y estaría sujeto a cargos de perjurio si miente a los investigadores. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, busca que el expresidente Donald Trump declare en la investigación que conduce su oficina sobre si un fraude generalizado “permeó” en su empresa de bienes del mismo nombre, la Organización Trump. De acuerdo con The Washington Post, James pretende que Trump comparezca el 7 de enero para una toma de declaración por abogados de la Fiscalía,

Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo en la persecución de los defraudadores. Sin embargo, todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar

El Gobierno pedirá a las empresas un listado de los trabajadores que están incluidos en los ERTE, con el objetivo de detectar posibles fraudes. Lo hará como parte del acuerdo firmado con patronal y sindicatos, tras arduas negociaciones en las que estos últimos reclamaron que el Ejecutivo hiciera un "análisis detallado" para estudiar caso por caso las peticiones de prórroga de los expedientes. El Ejecutivo pretende controlar si, por ejemplo, existen trabajadores incluidos en estos expedientes que siguen en su puesto con normalidad.

Entre 2014 y 2020, los grandes bancos europeos contabilizaron 20.000 millones de euros cada año en paraísos fiscales y territorios de baja tributación, una cifra equivalente al 14% de sus beneficios totales. Así lo refleja un estudio publicado por el EU Tax Observatory, un organismo adscrito a la Paris School of Economics, que pone bajo la lupa a las 36 entidades financieras de 11 países con más peso en el Viejo Continente. Entre ellas están las españolas BBVA, Bankia, Santander y Sabadell.

Para la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), según explica su presidente, Ransés Pérez Boga, el régimen ordinario de sanciones tributarias no está siendo todo lo eficaz que debiera a la hora de disuadir a determinadas empresas del incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, por lo que a juicio del colectivo se impone la necesidad de explorar otro tipo de penalizaciones que vayan más allá de la sanción económica. Y en ese sentido va el documento de propuestas que acaban de remitir al comité de expertos

Un juez de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dejado un paso de juicio a Shakira al apreciar "indicios suficientes" de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014. En un auto, el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Barcelona considera que, pese a que las tesis de la Agencia Tributaria y la defensa de la cantante son "diametralmente opuestas".

De vez en cuando la historia nos trae un héroe contable. En los años 30 fue Frank Wilson, que ayudó a encerrar a Al Capone y se convirtió en un personaje principal de Los Intocables de Hollywood. Más recientemente, David G. Friehling cambió de bando y demostró ser esencial para descifrar el esquema Ponzi de Madoff. ¿Podría ser ahora el turno de Allen Weisselberg? Weisselberg, director financiero de la Organización Trump, se ha convertido en una figura central en la campaña de los fiscales de Nueva York para desentrañar el nido de ratas que…

El empresario fue detenido en el aeropuerto de El Prat en octubre pasado y estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa

Ha emprendido un giro estratégico en su actividad económica y productiva. Con el apoyo del Gobierno de España, la ciudad busca reemplazar los ingresos perdidos tras el cese de las actividades comerciales transfronterizas en la frontera del Tarajal, frecuentemente catalogadas como "contrabando" por Marruecos, y posicionarse como un actor económico crucial en la región, aprovechando las oportunidades post-Brexit y respondiendo a las dinámicas del mercado global, transformando Ceuta en un centro neurálgico para el sector del juego online.

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.

La Asociación de Fiscales (AF) ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) al anunciar que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace ante "las graves e inaceptables insinuaciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia", señala en un comunicado.

La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abre un nuevo frente en el Ministerio Público. Álvaro García Ortiz, que ha asegurado que no existe mejor candidata para la plaza, se prepara para proponerla de nuevo. "El Supremo me ha corregido, pero no quiere decir que no volvamos (...) a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad". Todo apunta a otro pulso con la mayoría de vocales que ya impugnaron su designación en 2023.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.

La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, por vicios de trámite relacionados con la falta de estudio del impacto fiscal que tendría la creación de una nueva cartera. La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta, Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. “El Ministerio era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos”.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".

Álvaro García Ortiz niega el conflicto de intereses entre Dolores Delgado y el negocio de su pareja el ex juez Baltasar Garzón. Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya abierto una causa penal contra dos fiscales de Madrid por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo y ha considerado que la querella del novio de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca intimidar a los fiscales que investigan el caso, como ha explicado Miguel Mollà en el vídeo."Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado

El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y da un nuevo varapalo a García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez —candidato al cargo— contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá esta misma semana si admite o no a trámite la querella que interpuso Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto por la nota informativa difundida en la que se informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal