Tampoco otros 20 ex altos cargos socialistas acusados en la pieza política del caso ERE. Solo el PP-A, que pedía dos años de cárcel, les acusaba de este delito.

El despacho de abogados Jausas ha presentado ante los juzgados de primera instancia de Madrid la primera demanda contra Santander por enriquecimiento ilícito en la compra de Banco Popular por un euro, tras la resolución de la entidad acordada por la Junta Única de Resolución (JUR). El despacho Jausas considera que Santander obtuvo un "descomunal enriquecimiento injusto" con la adquisición. El bufete actúa en representación de una viuda de 80 años que había invertido 50.000 euros en bonos de Popular y fueron amortizados a valor cero

El exvicepresidente argentino ha sido arrestado acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos hechos de lavado de dinero en 2009 cuando era ministro de Economía.

Ignacio González y ahora a Cristina Cifuentes han mantenido la bonificación, y Madrid es la única autonomía en la que el impuesto sobre el patrimonio está bonificado el 100% del pago del impuesto.Es decir, no se paga.Es una postura insolidaria con el resto de España, una competencia desleal que sólo beneficia a los más ricos y perjudica al resto de autonomías. Algunas de esas personas con gran patrimonio se han trasladado a Madrid para beneficiarse de esa bonificación, lo que acarrea que su anterior autonomía de residencia deja de cobrar ese im

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto actuaciones previas de investigación ante el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del denominado censo electoral catalán tras recibir una denuncia de un ciudadano.

Irán podría retomar su producción de uranio altamente enriquecido si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, advirtió el martes el jefe de la Organización Iraní de la Energía Atómica (OIEA). "Si tomamos la decisión, podemos iniciar un enriquecimiento del 20% –en la central nuclear de Fordo– dentro de cinco días", afirmó Ali Akbar Salehi en la televisión estatal Irib. Sin embargo, el diplomático iraní subrayó que desde el país de Oriente Medio "no quieren que esto pase, por supuesto"

Juana Rivas deberá entregar sus hijos a su ex pareja en un plazo máximo de tres días. Así lo ha dictado este jueves el Juzgado de Familia 3 de Granada. Rivas se encuentra todavía en paradero desconocido después de que incumpliese, el pasado 26 de julio, la orden de judicial de entregar sus hijos al padre.

La investigación versa sobre el incremento patrimonial registrado por las cuentas del alcalde de Siero entre los años 2011 y 2016. En ese periodo, sus cuentas registraron un incremento superior a los 70.000 euros en inversiones financieras, rebajó un préstamos en algo más de 56.000 euros y adquirió el 75% de un solar en el concejo. Ángel García no ha realizado ninguna declaración al respecto pero sí lo ha hecho la dirección local del partido, que señala directamente a Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA.

Los investigadores dilucidan ahora si la compra de la filial colombiana Inassa en 2001 fue una decisión que se tomó de arriba hacia abajo y si se gestó en el consejo de gobierno.

Si un partido ha ganado elecciones mediante una financiación ilegal ¿no debe entenderse que su victoria es ilícita y que esa irregularidad contamina toda su acción de gobierno? Si es patente que las empresas privadas financian los partidos que gobiernan para que lo hagan como les gusta (con reformas, leyes, recortes de derechos y prestaciones, privatizaciones, concursos...) ¿entonces no debería declararse ilegal todo lo que se ha regulado y legislado mediante el rodillo parlamentario y mediante decreto en la anterior legislatura?

Volkswagen se declaró culpable el viernes de asociación ilícita y obstrucción de justicia en un plan descarado para evadir las normas de emisión estadounidenses en casi 600.000 vehículos diésel al emplear un programa informático para suprimir las emisiones de óxido de nitrógeno durante las pruebas.

Corea del Norte intentó vender el año pasado un tipo de litio, un metal clave para el desarrollo de armas atómicas miniaturizadas a compradores internacionales no identificados. El diario subraya además que la producción de litio enriquecido, conocido como litio-6, de parte de Corea del Norte, es vista por los expertos como la prueba de una aceleración de los esfuerzos del país por miniaturizar una cabeza nuclear, potencialmente para ser utilizada en misiles balísticos.

Desde el Tribunal Ciudadano de Justicia hemos comenzado un crowdfunding en goteo.org para recaudar las posibles costas de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para juzgar a Miguel Blesa y a otros tres directivos de Caja Madrid (Ildefonso Sánchez Barcoj, responsable de la Dirección General Financiera, Ignacio de Navasqüés Cobián, director general de Tasaciones Madrid y Ramón Martínez Vílchez, gerente de riesgos).

A propósito de los #panamapapers. Existen al menos tres maneras de triangular flujos ilícitos de capital en las empresas conocidos como off shore.

El Gobierno se negó a publicar las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos que fueron nombrados antes de julio de 2013. Gustavo de Arístegui, investigado por el cobro de comisiones incluso cuando era embajador en India, fue nombrado en abril de 2012 por lo que se desconoce su patrimonio inicial. El diplomático Francisco Elías de Tejada, que ocultó una fortuna mientras era embajador en Irak, no publicó sus bienes pese a que cumplía los requisitos que le obligaban.

El AVE mantiene en vilo al Gobierno, alienta nuevos casos de corrupción y, por si esto no fuera poco, amenaza con poner su sello particular en ese paraíso de cárteles ‘made in Spain’ contra la libre competencia, que se han convertido en el objetivo esencial de la CNMC. El máximo organismo regulador de la actividad económica en España está a punto de culminar una investigación sobre las obras de infraestructura de la Alta Velocidad que demostrará las prácticas ilícitas mantenidas años atrás por Adif y las constructoras de los grandes, emblemátic

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será denunciada mañana 27 de Junio como supuesta responsable de una "asociación ilícita" formada para delinquir con la obra pública durante su gobierno.

El fiscal Rívolo imputó a Cristina y Máximo Kirchner en la causa por la sociedad Los Sauces. Le dio impulso a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos; el expediente está a cargo del juez Bonadio.

Una florista holandesa actuaba al frente del contrabando de drogas, según los investigadores. Al destapar la operación se muestra una mafia secreta italiana que se ha expandido a todo el mundo. Investigación de Reuters-Special Reports.

En medio de su discurso Petró Poroshenko, presidente de Ucrania, ha olvidado una palabra en ucraniano. Tras una pregunta de los periodistas sobre los oligarcas, el mandatario se apresuró a dirigirse a su secretario de prensa con una pregunta: “¿Cómo se traduce la palabra “bolsillo” del ruso al ucraniano?”. En lo que se refiere a sus ganancias, sus declaraciones en la conferencia de prensa han desatado una ola de polémica. Los medios aseguran que Poroshenko se enriqueció 8 veces más durante el año en el cargo de presidente.

Informe de Insight Crime detalla datos fríos de las principales asociaciones delictivas en Centroamérica, con detalles particulares de Honduras pero que son similares en Guatemala y El Salvador. Conformados en Los Ángeles y Nueva York, retornaron a sus países con el endurecimiento de los procesos de deportación a principio de los años 90. Hoy son instrumentos del crimen organizado y narcotráfico; creando situaciones caóticas de extorsión, al nivel que la legislación local les está catalogando en la categoría de terroristas.

Los agentes de las Fuerzas de Seguridad podrán intercambiar “archivos ilícitos” en el transcurso de investigaciones relacionadas con Internet en las que se busca cazar a pedófilos u otros delincuentes. Esta cuestión será debatida este martes en el Congreso de los Diputados en el marco del debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación Tecnológica.

Para Iker Val, miembro del gabinete jurídico de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi-Eusfac, la regulación de los clubes sociales no tiene marcha atrás. "Vivimos una normalización social, pero no jurídica", se lamenta. Valñ ha defendido en el Parlamento vasco la v iabilidad legal de los clubes, que incluso pagan el IVA a Hacienda por dispensar a los socios cantidades limitadas de cannabis. Con el ojo puesto en la regularización seguida en Uruguay, Val está convencido de que un cambio de Gobierno conducirá...