¿Montoro reconoce que salvo a los defraudadores y corruptos españoles? ¿Con qué se ha intentado justificar Montoro para realizar la amnistía fiscal? Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, ha propuesto durante esta semana la modificación de la Ley General Tributaria (LGT) para prohibir la aprobación de nuevas amnistías fiscales, de su gobierno o de otros gobiernos.

El PSOE ofrece a Montoro el apoyo de sus 85 diputados para que se conozca la identidad de los 705 investigados por indicios de blanqueo de capitales. En Hacienda se cree que esta propuesta es un farol del nuevo PSOE y el propio ministro asustó a los socialistas anunciándoles que en esa lista "había más gente del Partido Socialista que del Partido Popular". En la lista se incluyen grandes nombres de las familias más ricas del país, aunque por el momento sólo salieron a la palestra algunos, como el de Rodrigo Rato. Una modificación general..

El empresario iraní Zandi Massoud ha podido defraudar a Hacienda en 126 millones de euros por el IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013, sostiene la Fiscalía, que ha ampliado su denuncia contra el amigo y socio del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián.

Paraísos fiscales: La Fiscalía acusa a Falcao de defraudar 5,6 millones a través de Islas Vírgenes y Panamá. Noticias de España. Se querella también contra Fabio Coentrao por defraudar 1,3 millones. Ambos usaron la misma sociedad en Irlanda que Cristiano Ronaldo y Di María para sus derechos de imagen

En esa disposición le requería para que abonara la cantidad defraudada y las multas: unos 14 millones en total. "Que no tiene dinero", resumió el juez en un auto del día siguiente en el que ordenaba embargar sus bienes. Según la lista Falciani, Sixto tenía en Suiza 5,3 millones de euros. Por mucho que se haya gastado en abogados, es difícil pensar que haya desaparecido todo. Sixto tenía seis millones en Suiza pero declaró en 2005 15.054 euros, de los que pagó por IRPF 722,28 euros.

Ni palmeras, ni playas paradisíacas, ni mares escondidos. Toca cambiar el cliché mental a la hora de hablar de paraísos fiscales. Al menos, en lo que se refiere a las preferencias de los grandes bancos europeos que, según el último informe de Oxfam y las Fair Finances Guide International, se decantan por Hong Kong, Luxemburgo, Irlanda.

La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015.En total las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”..el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justifica

Sociedad: Ana Duato comienza a desmontar la red que usó para defraudar 800.000€ a Hacienda. La protagonista de Cuéntame cómo pasó liquida la firma que, según el juez Ismael Moreno, empleó para sacar de España parte de los ingresos que obtuvo por su papel en la serie

Massoud Zandi ha sido denunciado por simular su domicilio fiscal en Dubái y ocultarse del fisco a través de un entramado de sociedades que aparecen en los papeles de Panamá

Viñeta de BEN Brutalplanet

La fortuna del multimillonario, que fue director de la corporación Sorinet Group, se estima en 13.500 millones de dólares. Zanjani fue arrestado en diciembre de 2013, acusado de malversar miles de millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo realizada en nombre de las autoridades a través de sus empresas. En marzo de 2016 el empresario fue condenado a morir en la horca.

El fiscal ha pedido para Eto'o una pena de 10 años y medio de cárcel por defraudar a Hacienda unos 3,46 millones de euros en los años comprendidos entre 2006 y 2009.

Baltasar Garzón valoró el proceso judicial contra Lionel Messi. "El Abogado del Estado comparó a Messi como el capo de una estructura mafiosa", le comenta el entrevistador, a lo que Garzón responde: "Esas afirmaciones de ‘capo’ y ‘criminal’ demuestran una predisposición en contra de Messi. Leo es una persona que conozco, que admiro. Sin lugar a dudas alguien ha podido querer utilizarlo como cabeza de turco. Estoy convencido de que Messi no estuvo al tanto de las operaciones. Messi puede ser muchas cosas, pero no creo que sea un defraudador.

Bruselas considera que el negocio de algunas sociedades norteamericanas es no pagar impuestos. Ese café o esa hamburguesa que uno se toma se los sirve una empresa que apenas llega a final de mes; el repartidor que trae la compra electrónica paga su IVA. Sin embargo, Starbucks, McDonalds o Amazon sacan una pasta que aparece en Irlanda, Luxemburgo y Holanda, sin apenas pagar impuestos.

Desde la ‘operación Malaya’ hasta el más reciente ‘caso Noos’, la ‘trama Gürtel’ o las tarjetas black, la corrupción ha sentado en el banquillo a personalidades como el yerno del rey, el tesorero de un partido de gobierno, poderosos empresarios, políticos, abogados, artistas, futbolistas, banqueros… Varios expertos analizan los factores que puede llevar a robar y defraudar.

La investigación sobre la trama de fraude fiscal del bufete Nummaria salpica a los herederos del tenor Alfredo Kraus, fallecido en 1999. Fuentes cercanas al caso han revelado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción han detectado que los hijos del divo canario contrataron los servicios del presunto cerebro de la trama, el imputado Fernando Peña Álvarez, para ocultar al fisco el patrimonio que recibieron de su padre y los rendimientos que generaron esos bienes

Dos días después de sacar adelante la campaña # TotsSomLeoMessi para apoyar el jugador azulgrana, el Barça ha decidido dar explicaciones de los motivos de esta iniciativa. “No estamos dispuestos a que se le trate como un delincuente”, ha explicado Josep Vives, portavoz del club, en la conferencia de prensa de este lunes.

El gigante Google, tan moderno, que bien pronto han aprendido sus gurús tan aplaudidos cómo hacerse un delincuente fiscal a la velocidad de la luz.Dos apuntes. Uno,que estas compañías seguirán haciendo lo mismo porque al fin y a la postre,esas sanciones apenas sí significan una mínima parte de las ganancias que sus trampas ocultan. Y dos,que es una auténtica vergüenza ver cómo los países que se benefician de estas tropelías son miembros de la Unión Europea,como Irlanda o en otras ocasiones,Luxemburgo, donde ofrecen a esos piratas condiciones..

PwC y la UDEF discreparon sobre la cantidad distraída, lo que provocó que Eloy Velasco recurriera al Ministerio, que estuvo dos años revisando pasaje por pasaje. Relacionada: www.meneame.net/story/air-europa-entra-perdidas-fraude-billetes-subven

Hervé Falciani, el informático que desveló la famosa lista de defraudadores con cuentas en el banco HSBC, cree que la sociedad española puede desarrollar una suerte de inmunidad ante la corrupción, pero los ciudadanos deben aprender a manejar el miedo. Se necesita transparencia y más medios para combatir este fenómeno delictivo. Para que se puedan aplicar estas medidas tiene que haber una ciudadanía que entienda la importancia de este problema. Para eso hacen falta efectivos, dirigentes y gobiernos que que comprendan. Y que no sean corruptos"

Los técnicos de Hacienda señalan que la Infanta sí habría defraudado a Hacienda. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado sus discrepancias respecto a las consideraciones efectuadas este martes por varios peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) respecto a la Infanta Cristina, al manifestar que ésta sí podría haber cooperado en los delitos fiscales imputados a su esposo, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores de la lista Falciani en lugar de abrirles una inspección.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los actores Imanol Arias y Ana Duato de defraudar un total de 2,98 millones de euros “procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva” 'Cuéntame cómo pasó' y ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno que les cite a declarar como investigados.