38,7 M€ perdidos en una maraña de sociedades opacas y paraísos fiscales. En el punto de mira,la concesión a un empresario venezolano, Swidorowicz, de contratos por valor de 38,7 M€, a través de una empresa radicada en Florida, que se trataron de camuflar con un NIF falso de una sociedad española. Y como el mundo es un pañuelo, y el dinero sucio siempre se mueve por los mismos circuitos, el colega del Emérito y su socio también se nutrían de sociedades a través de Jesús Javier Vadillo Gutiérrez, proveedor del venezolano de los contratos de Ayuso

Raúl Burillo Pacheco, conocido funcionario anticorrupción, fue el máximo responsable de la Agencia Tributaria en Baleares entre 2004 y 2010, cuando se investigó el caso Palma Arena, en cuya pieza separada número 25, el caso Nóos, fue condenado el ex yerno del rey Juan Carlos I. En declaraciones realizadadas a El Periódico de Aragón, diario de Editorial Prensa Ibérica (EPI), editora de El Periódico de España, Burillo recordaba cómo arrancó el caso Nóos: "Por casualidad", afirmó, en uno de los registros realizados a propósito de otros de los caso

El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el p

Uno de los correos electrónicos detectados por los investigadores en el marco del 'caso Koldo' revela la directriz que un presunto conseguidor de la trama, el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, dio al empresario vasco Íñigo Rotaeche. "Por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja que lo hablo con el Ministerio", reza el mensaje, en el que estaba en copia el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

La organización usaba a personas sin recursos, a las que facilitaban documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos y electrodomésticos. Les renovaban el DNI, en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria y les proporcionaban nóminas falsificadas. En algunos casos les proporcionaban ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos financieros.

Fuerzas policiales de 6 países han realizado registros en busca de pruebas sobre actividades presuntamente delictivas. La amplia operación transfronteriza tuvo lugar en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal los pasados días 11 y 12 de enero, a petición de las autoridades galas. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– es la que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Un embargo real es lo que exigen 375 organizaciones sociales y de solidaridad con el pueblo palestino, una medida permanente que incluya el fin del comercio de armas, la compra y venta de productos, componentes y municiones así como servicios relacionados con su mantenimiento y modernización. Esta petición de embargo ha sido firmada, entre otros, por Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, UGT de Catalunya o la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. También fue respaldada por Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG.

Cuando en el servicio de inspección de licencias de Barcelona empezaron a llegar denuncias sobre un hombre que compraba pisos, los dividía y los alquilaba ilegalmente a turistas, vieron rápidamente que no estaban ante un aficionado. “La trama es compleja”, admiten fuentes municipales. “Está organizada por gente que sabe lo que hace”. Profesionales y académicos montaron un complejo entramado societario a través del cual adquirían los inmuebles que después acababan ofertados en Airbnb.

El Fisco multó a un accionista de Scranton, señalada por la firma Gotham en el supuesto maquillaje contable de la farmacéutica, por negarle datos de esta empresa y de otra creada en Islas Vírgenes

La trama suplantaba a los beneficiarios, que obtenían un nuevo permiso por un mínimo de 2.000 euros. Fuentes del caso detallan que el modus operandi consistía en suplantar la identidad de personas que, «por no tener los conocimientos necesarios para la obtención del permiso de conducir de la clase B, pagaban a otras personas para falsificar los documentos de identidad y se presentaban a los exámenes». La operación continúa abierta para la localización y revocación de cada uno de los permisos de conducción de personas que lo hayan obtenido.

Nadia Matar se acerca con una voluminosa Biblia en una mano y un librito sobre la historia palestina en la otra. “El mundo tiene que elegir cuál de los dos prefiere”. Matar es una de las figuras más activas del movimiento nacional religioso, el paraguas ideológico que engloba al sector más radical de los colonos judíos, una mezcla de ultranacionalismo sionista e integrismo religioso. “Esta vez construiremos grandes ciudades y la repoblaremos con 300.000 judíos”, dice desde una reserva natural en la Cisjordania ocupada.

El documental investiga el recorrido de los residuos a través del Mediterráneo y desvela una carencia de control de la administración que favorece prácticas ilegales.

En el último informe Global de Delincuencia Organizada, España se sitúa en el quinto peor lugar de los 44 países europeos analizados. Un retroceso —baja dos posiciones— motivado por el impacto constante de la trata de seres humanos y el aumento experimentado por el tráfico de cocaína, cannabis y drogas sintéticas. El Índice, que analiza 15 mercados criminales en 193 estados de la ONU, concluye que nuestro país obtiene una "puntuación de criminalidad" de 5,90, un guarismo que lo ubica en el furgón de cola del continente.

Suecia ha decidido implementar soluciones tecnológicas avanzadas en su lucha contra el crimen organizado. Las autoridades suecas han anunciado la utilización de cámaras de vigilancia y vehículos aéreos no tripulados (drones) para enfrentar la creciente ola delictiva que afecta al país nórdico. Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo tiene planeado proporcionar a la Policía aproximadamente 2.500 cámaras, casi mil más de las que se habían contemplado inicialmente en un plan previo.

España ocupa la quinta posición de Europa en el índice de crimen organizado, dos puestos por delante de la que ocupaba en la anterior clasificación (2021), según los datos que elabora la ONG Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. El índice, que ofrece datos recopilados entre 2021 y 2023 sobre los 193 Estados miembros de la ONU, advirtió de un incremento de 0,13 puntos en España. Esto posiciona al país en los 5,90 puntos sobre 10, por detrás de Rusia, Ucrania, Italia, Serbia y Montenegro en el contexto europeo...