La causa que se investiga en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital en el Banco Popular de 2016 amplía el foco a su posterior liquidación y venta al Santander por el simbólico precio de un euro. Así lo expone la Fiscalía Anticorrupción en un escrito en el que deja abierta la posibilidad de reclamar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) un informe detallado sobre este proceso de liquidación de la entidad que tuvo lugar a mediados de 2017.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa sobre las preferentes de Caja Madrid y Bancaja que dictó hace diez meses el instructor Fernando Andreu en tres autos en los que desestima los recursos impulsados contra aquella decisión por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

El Banco Santander ha entregado al magistrado Fernando Andreu la documentación que éste le ha requerido hasta en tres ocasiones relativa a la fallida ampliación de capital del Popular aunque le ha pedido que, dada la “irrelevancia” para la causa y la “confidencialidad” de este material, no dé traslado del mismo a las partes personadas en esta causa.En un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información, la entidad que preside Ana Botín responde al último requerimiento del instructor y le remite

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha topado con una referencia a la ampliación de capital de Banco Popular que desconocía hasta el momento. En una reunión de mayo de 2016, el comité de dirección hizo alusión por vez primera al denominado ‘proyecto Sky’ para referirse a la fallida ampliación, de acuerdo con las actas del encuentro que obran ahora en el sumario de la causa.

La Junta Única de Resolución (JUR), la institución dependiente del Banco Central Europeo (BCE) que tomó la decisión de resolver al Banco Popular, no firmó ningún documento de ausencia de conflicto de interés entre Banco Santander y Deloitte.

José Luis Olivas, al banquillo. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quiere juzgar al expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, a otros directivos de ambas entidades y a empresarios por ejecutar "una auténtica operativa de desfalco" por inversiones inmobiliarias en México a través del Grupo Grand Coral. En total, Lamela propone juzgar a 48 personas.

Madrid, Neptuno, Noya e Hipócrates. Cuatro nombres que no tienen nada que ver, pero que hace poco más de un año resonaron con fuerza en la Ciudad Financiera de Santander, dentro del proceso de compra de Banco Popular.Bajo estos nombres se conocía en las presentaciones confidenciales a Popular, dentro de los estudios para presentar una oferta, según documentación enviada a la Audiencia Nacional

El BBVA ha aceptado pagar más de 20 millones de euros por un fraude del IVA, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional durante el juicio por un fraude carrusel del IVA, el de la empresa Asia Chip, una investigación que comenzó en 2006 y que ha salpicado a una filial del banco, BBVA Trade.El banco acepta la responsabilidad civil de su filial BBVA Trade en un fraude carrusel tras pactar los acusados conformidades. Uno de los pocos fraudes en los que el fisco ingresará dinero

La CNMV ha hecho saber a la Audiencia Nacional que ha detectado "datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes" en el informe anual consolidado de 2016 que le remitió el Popular. Según la información que publica este viernes Expansión, el organismo que preside Sebastián Albella suspenderá el proceso sancionador ya que la Ley le obliga a hacerlo si se está tramitando ya un procedimiento penal por los mismos hechos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y otras diez personas por presunta administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe. En el auto conocido este lunes, la magistrada requiere a los acusados para que presten, de forma conjunta y solidaria, una fianza de 37,3 millones de euros en el plazo de 24 horas, cantidad a la que suma otros 15,5 millones a abonar por los empresarios

Los suizos rechazaron este domingo en referéndum una iniciativa popular que daba al Banco Nacional de Suiza (BNS) poderes plenos y exclusivos en materia de creación de dinero, lo que según sus adherentes hubiese tenido el efecto de garantizar la estabilidad financiera del país. Esa propuesta fue rechazada de forma clara, con un 74% de votos en contra, según las estimaciones de la empresa de sondeos gfs.bern, citada por diferentes medios de prensa suizos.

La firma auditora entrega al Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional un pendrive con cerca de 500.000 páginas en PDF en el marco de la causa que investiga la resolución de Popular

Partido Popular y Ciudadanos se alinean junto a los nacionalistas vascos y catalanes para dar ‘luz verde’ a la tramitación de la Proposición de Ley que planea cambios en la forma de supervisar el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV). Podemos señala que esta ley no protegerá el anonimato de los ‘chivatazos’; esa falta de garantías en el anonimato “priva al mecanismo de toda utilidad”, ya que “cualquier persona sospechará de la posibilidad de que se filtre su identidad y sus datos personales”

El polémico caso del almacén de gas Castor ha tomado forma de querella y ha llegado a la Audiencia Nacional. Aunque está pendiente de admisión, la querella, dirigida contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros de Gobiernos socialistas y populares, complica la negociación de la banca para cobrar los 1.350 millones de deuda que asumieron con el cierre del almacén a cambio de cobrar intereses del 4,3% durante 30 años. En las últimas semanas, los contactos banca-Administración habían registrado avances significativos

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha valorado hoy la trayectoria de los tres directivos que dimitieron en febrero del año pasado, tras conocerse que la Audiencia Nacional quería que se investigara su actuación en la salida a Bolsa de Bankia. En su carta de presentación de la Memoria de Supervisión Bancaria, Alonso se refiere a la "excelente trayectoria profesional" del director general de Supervisión, Mariano Herrera, del director general adjunto, Pedro Comín, y del director del Departamento de Inspección IV, Pedro González,

Todas las entidades financieras tienen la obligación de ofrecer una cuenta de pago básica, después de que el Ministerio de Economía aprobase un decreto ley hace más de tres meses en aplicación de una directiva comunitaria. Fuentes financieras consultadas por Cinco Días señalan que ya se han establecido conversaciones para ponerla en marcha y que incluso se ha hablado de comisiones para esas cuentas. La cifra que se ha puesto encima de la mesa son unos 80 euros al año.

Los intereses de Banco Santander están limitando la información judicial del caso Banco Popular. Con el informe de Deloitte todavía por publicar, la entidad presidida por Ana Botín ha conseguido que la Audiencia Nacional filtre las actas del consejo del Popular antes de dar traslado a las partes, según fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dictado una nueva providencia en el marco de la causa abierta por la venta del Banco Popular a Banco de Santander. En ella, el tribunal acuerda preguntar a las partes personadas si procede suspender la tramitación de los recursos contenciosos presentados hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) resuelva los recursos que tiene pendientes contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo de capitales a Caixabank por permitir el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España. Los investigadores concluyen que la entidad priorizó su posicionamiento en el país asiático a su obligación legal de denunciar operaciones sospechosas.

Cuatro años después de su aprobación, el Ejecutivo no ha transpuesto la directiva europea que sube a 4 años las penas por manipulación del mercado.La lentitud del Gobierno en trasladar al ordenamiento jurídico español la legislación europea beneficiará a varios de los imputados en la Audiencia Nacional por la quiebra del Popular. El Ejecutivo no ha incorporado aún una directiva europea aprobada hace casi cuatro años que obliga a todos los países miembros de la UE a castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel del delito de manipulación

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) contribuyó al rescate de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con una inyección de 5.249 millones de euros. De esa cantidad -que según la Comisión Europea constituyó a todos los efectos una ayuda estatal con dinero público- al menos 28 millones sirvieron para cubrir el perjuicio generado por sus antiguos gestores al financiar operaciones inmobiliarias ruinosas de su participada Valfensal

El via crucis judicial de los gestores que llevaron a la quiebra a las cajas gallegas continúa: el juez De la Mata le ha impuesto una fianza de 80 millones por unos créditos irregulares.

Se atascan los recursos contra la resolución de Banco Popular. Tras meses de incertidumbre, la Audiencia Nacional ha decidido esta semana plantear a Europa la suspensión del proceso contencioso-administrativo, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli. El tribunal español ha considerado esta opción ante el aluvión de recursos que se están presentando también en Europa contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR). En España, los procedimientos se dirigen contra el Fondo de Reestructuración (Frob), dependiente de la JUR.

Montreal, la mayor ciudad de la región de Quebec, era a principios de los 60 la capital económica y financiera de Canadá. Tenían allí sus sedes corporativas bancos y compañías de seguros. Los procesos separatistas motivaron su marcha. Las tensiones provocaron un éxodo hacia el resto de provincias canadienses, principalmente a Ontario y su capital, Toronto.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los los presuntos delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra le mercado, falsedades documentales y apropiación indebida en el marco de la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016.

Los 13.000 millones de dólares que Elon Musk pidió prestados para comprar Twitter se han convertido en la peor operación de financiación de fusiones para los bancos desde la crisis financiera de 2008-09. Los siete bancos implicados en la operación, entre ellos Morgan Stanley y Bank of America, prestaron el dinero al holding del multimillonario para que la plataforma de redes sociales, ahora llamada X, pasara a ser privada en octubre de 2022. [eng] traduccion en #2

Primer vuelo de un 777X - Boeing El pasado viernes durante la inspección posterior a un vuelo de prueba el persona de Boeing...

Según detalla el Banco de España en su blog oficial, el pago con billetes y monedas es una opción "al alcance de todos", ya que facilita este tipo de operaciones "a quienes carecen de cuentas bancarias o tienen un acceso limitado a otros medios de pago", indica. (...) El Banco de España, por su parte, sí tiene una recomendación para los usuarios: en el caso de querer disponer de efectivo para emergencias o imprevistos, lo ideal es tener en casa una cantidad que permita cubrir entre seis y 12 meses de gastos fijos mensuales.

Matías Kelly es un emprendedor e Inversor de Impacto argentino, Fundador en Sumatoria y socio en Beta Impacto VC En esta entrevista nos cuenta como lograron generar un modelo de financiamiento que busca impulsar el impacto positivo de organizaciones y empresas. Y como han encontrado caminos originales, como sus obligaciones negociables, para lograrlo.

Las autoridades evitaron un robo millonario a un banco gracias a la alerta de un repartidor. Mientras esperaba para entregar un pedido escuchó unos ruidos extraños del chasis de su vehículo. Ante la incertidumbre, bajó y se percató de la presencia de la varilla metálica que salía de la calzada. Tras la notificación del misterioso hallazgo, se envió una inspección y tras perforar 3 metros con una excavadora, se halló un túnel con paredes encofradas, ventilación y tendido eléctrico creado con la intención de robar las bóvedas del banco.

Muchas de las personas que se amotinan en pueblos y ciudades de Inglaterra e Irlanda del Norte afirman que sus actos violentos son su forma de “proteger” a los niños británicos. Es una paradoja confusa, pero que debe entenderse para llegar al fondo de lo que ha sucedido. “Proteger” a las mujeres y los niños es central en la retórica nacionalista. La muerte de tres niñas pequeñas tocó el corazón de las narrativas ultranacionalistas y antiinmigrantes sobre la amenaza que representan los hombres inmigrantes.

El impuestazo a las energéticas y la banca han abierto una importante batalla legal en la que hay en juego casi 5.000 millones de euros. La Agencia Tributaria ha iniciado una investigación a las energéticas y la banca para comprobar las cantidades pagadas por este gravamen temporal en 2023. Según los datos recopilados por este diario, Hacienda ingresó el año pasado alrededor de 2.408 millones y en la primera mitad de este año ha recibido ya 2.306 millones, aunque le quedan algunas partidas por cobrar.

La Bolsa de Tokio pone fin a tres jornadas consecutivas a la baja tras la decisión del Banco de Japón de reanudar las subidas de tipos y anunciar una reducción de los estímulos.

El "Club Desokupa" anuncia un acuerdo para "formar" en técnicas violentas a 500 policías. El @Sup_Policia pone el monopolio constitucional del uso de la fuerza al servicio de ultras paramilitares. @interiorgob debe impedir y sancionar por éste despropósito.