Aunque hay multitud de afectados de diversos países, el despacho de abogados que denuncia a la plataforma considera que el procedimiento judicial debería iniciarse en España dado que los defraudadores son españoles.

Codere ha denunciado una presunta estafa identificada en su negocio online español cuyo importe se eleva a medio millón de euros. Así lo reconoce su filial cotizada en EE UU, Codere Online, que agrupa la actividad de la compañía de juego en este canal. En concreto, la firma indica en su última presentación que resultado haber sido conocedora, “recientemente”, de un “fraude consumado” cometido contra la compañía en España, “relacionado con una serie de retiradas que totalizan 500.000 euros”. Esta prosigue añadiendo que estas fueron realizadas “

Cientos de denuncias, un procedimiento civil en curso iniciado el pasado abril, una multa de 10 millones de euros en 2019 por prácticas comerciales engañosas (para evitar un juicio) y la retirada temporal de la autorización para distribuir pólizas de seguros el pasado abril no parecen haber frenado a la empresa dirigida por el multimillonario de la Drôme Sadri Fegaier. Las cantidades sustraídas sin el consentimiento de sus clientes suelen ser unos cientos de euros, pero en los casos más extremos pueden alcanzar varios miles de euros.

David ha perdido 55.000 euros al tratar de invertir en criptomonedas.

En este vídeo el autor se abre camino a través de una red de estafadores con bombas de purpurina y explica cómo funcionan las estafas telefónicas y como hacen para mover el dinero entre la víctima y los responsables

Las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2008 tras la detención de Bernard Madoff tienen gravísimas deficiencias, tanto en lo que supone el análisis de la documentación que afectaba directamente al Santander como en la propia gestión de dicha investigación. La Fiscalía Anticorrupción, ante la magnitud del fraude, apenas tardó 18 meses en pedir el archivo de la causa. Esta es solo otra gravísima irregularidad de las múltiples que se cometieron.

Ni el inmueble está en venta ni, mucho menos, está okupado. Ahí vive una familia que tiene la finca en propiedad y que ahora se ha encontrado con que utilizaron una imagen de su chalé para realizar una supuesta estafa. El delincuente que se dedica a este tipo de fraude cuelga en distintos portales inmobiliarios varios anuncios falsos. Utiliza fotos reales de propiedades, les pone un precio, dice que están okupadas, por lo que es imposible verlas por dentro, y espera que alguien pique el anzuelo.

Así consta en un correo enviado apenas unos meses antes de la detención de Madoff por Manuel Echeverría, una defensa que se produjo a pesar de los informes internos que, desde el año 2002, habían advertido y revelado la estafa piramidal.

La Policia Nacional ha detenido a los cinco familiares por este fraude cometido a través de internet.

Los obreros «vinieron el primer día, pasaron unos tres días picando, lo que les dio tiempo, desaparecieron dos meses, volvieron otros dos o tres días y se esfumaron dos meses nuevamente». José Antonio Roza apunta que el plazo firmado para la finalización de la instalación del ascensor era de siete meses a partir del comienzo de las obras, plazo que en la tercera visita de los operarios de la empresa ya había expirado.

Comprarse un Land Rover es probablemente una de las mayores aventuras (para mal) que puede afrontar un cliente. Ya hay grupos de afectados e incluso pretensiones de alguno de los propietarios por presentar una demanda colectiva, el problema es que las averías son tan variadas que no se podría hablar de un fallo de fábrica concreto, sino de varios a la vez. Este caso es un Range Rover Velar de 88.000 euros nuevo que acude al taller porque se iluminó el testigo de avería de motor. El resultado era que el coche circulaba vacío de aceite, pero lo m

A Société Générale, por ejemplo, le bastó una due diligence para ordenar que no se hicieran más operaciones con Madoff. El Santander, a pesar de las advertencias de sus empleados a través de exhaustivos informes presentados en 2002, 2004, 2005, dos en 2006 y 2007, continuó colocando productos de la estafa piramidal hasta casi el momento de la detención del magnate. En septiembre de 2003, el Grupo Santander ya había recibido el primer informe en el que se denunciaba que los productos de inversión de Madoff eran una estafa. Pero no hizo nada.

"Mes de gestión + IVA", "cuota única", "garantía al inquilino". Todos estos son términos que usan algunas inmobiliarias para enmascarar un fraude y seguir cobrando el mes de honorarios.

Un grupo de taxistas roció con varios extintores a otro taxista a punto de empezar un servicio en la primera jornada del Brunch Electronik. En las imágenes se ve cómo los turistas ya dentro del coche alertan que "el conductor es un ladrón". Acto seguido, y tras hablar con el conductor del taxi, abren unos extintores y lo rocían ante la mirada sorpresa de los extranjeros. Dentro del sector del taxi denuncian una práctica que comienza a ser habitual: algunos taxistas hinchan los precios a los turistas con cobros desorbitados por carreras cortas.

En apenas unas semanas logró engañar al menos a diez personas de toda España que trataban de encontrar a sus perros viralizando su búsqueda en redes sociales.

Consiguió convencer a los afectados de que pronto iban a convocarse distintas oposiciones por parte de la Xunta y de que si las preparaban en su academia tenía los contactos necesarios para asegurarles alguno de los puestos. Para ello se hacía pasar también por funcionaria autonómica y alardeaba de contactos.

La denuncia presentada por un abogado y accionista del Santander ante el BCE y el Banco de España señala que tras la detención de Bernard Madoff por la estafa piramidal, Santander, Optimal, Banif y M&B negociaron acuerdos que agravaban la estafa.

La compañía Coinx dejó de pagar rendimientos a los inversores en marzo del 2022 y ahora allanaron sus oficinas en busca de computadoras, celulares y dinero.

Esta pensión se ingresaba desde 1996 hasta 2020 en una cuenta bancaria cuya titular era la citada hermana. Cuando el hermano falleció, el 1 de mayo de 1996, su hermana con ánimo ilícito de enriquecimiento ocultó a la Seguridad Social y al banco dicho fallecimiento. Así consiguió que continuaran ingresándole, de forma indebida, las cuantías mensuales. El total de lo ingresado por la Seguridad Social en la cuenta de la acusada asciende a 174.776 euros.

Sorpresa en Autismo España. Tras unos años de cierta tranquilidad, los defensores del clorito de sodio -también conocido como MMS, Miracle Mineral Solution, un derivado de la lejía cuya venta está prohibida en España desde 2010- vuelven a la carga en la promoción de este viejo y peligroso suplemento que, se atreven a sostener, puede "revertir" el autismo. Lo hacen nada más y nada menos de la mano del empresario catalán Josep Pàmies, que ya fue sancionado en 2018 con una multa de 600.000 euros por publicitar el uso de este compuesto ilegal.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol condena a BBVA a reponer a uno de sus clientes los 2.120€ que le estafaron mediante phishing. Se trata de un mecanismo por el que la víctima facilita sus datos de acceso a su banca electrónica pensando que es su entidad quien se los solicita, aunque a la hora de la verdad, lo que se lleva a cabo es una suplantación de identidad. Según el Juzgado de Primera Instancia Ferrol, considera que la entidad debería contar con una serie de medidas de seguridad y mecanismos que protegieran a sus clientes

La Guardia Civil ha detenido a un británico de 64 años, con domicilio en el Reino Unido, como presunto autor de un delito de estafa después de que abandonara junto a su familia el hotel de Noja donde llevaban alojados cinco días sin abonar ni un solo euro de los casi 1.500 de factura.Este hombre llegó el pasado 19 de julio con siete miembros de su familia (otros dos adultos y cinco niños) a un establecimiento de la villa cántabra con la intención de pasar las vacaciones.