Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

La Agencia Tributaria ha aflorado 5.578 millones de euros mediante inspecciones sobre la tributación internacional de las grandes empresas multinacionales, según ha anunciado este organismo en un comunicado. Esto obedece a la regularización de las bases imponibles —resultado a partir del cual se calcula el impuesto— tras 112 actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el fisco durante el pasado año. Supone un crecimiento de más del 80% en las cantidades regularizadas respecto a lo que se logró en 2020 gracias a un actuación concreta que no...

Antonio Machado considera que el rey emérito debe ser procesado de los presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capital. change.org: www.change.org/p/consigamos-el-procesamiento-de-juan-carlos-i?recruite

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no revisar en un tribunal superior una multa por intento de evasión de capitales a un ciudadano al que se confiscó en Madrid una maleta llena de dinero con la que iba a viajar a Buenos Aires.España deberá indemnizar al demandante con 9.600 euros por daños morales y otros 5.000 para gastos, al concluir la corte una violación del artículo 2 del protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a que una condena sea examinada por una jurisdicción superior).

La lucha contra la evasión y elusión fiscal pasa por cuestionar el acaparamiento de los recursos del planeta por una minoría que se intenta lavar la cara con un “filantro-capitalismo” obsceno. La evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales: entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo, íntimamente ligado a la ofensiva neoliberal que azota nuestras economías. No son manzanas podridas: son ladrones que arramplan con los manzanos comunes y se niegan a contribuir a su cultivo colectivo.

En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.

Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"

EEUU está en plena transición, una más, hacia un nuevo sistema fiscal.Prestigiosos directivos han confesado que están obteniendo todo el beneficio que pueden para dárselo a sus accionistas. Pero ese es un virus muy difícil de manejar.

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Agentes judiciales registraron la semana pasada la sede francesa de la multinacional de comida rápida Mcdonald's en el marco de una investigación abierta por presunto lavado de dinero y fraude fiscal, informaron hoy fuentes policiales. El registro de la sede de la compañía, ubicada en las afueras de París, tuvo lugar el pasado 18 de mayo.

Aragón inicia los trámites para penalizar en sus concursos a las empresas con intereses en paraísos fiscales y territorios offshore. Las Cortes han aprobado por unanimidad este jueves una resolución por la que acuerdan pedir a la Junta Consultiva de Contratación un informe sobre las cláusulas a incluir en los futuros pliegos de condiciones de los concursos con esa finalidad.Esas cláusulas de garantía de la transparencia pública serán “inmediatamente” introducidas en un reglamento para aplicarlas como “requisito previo”

Operación Emperador: Pujol Jr. utilizó los testaferros del exconsejero de BPA para llevarse su fortuna de Andorra. Noticias de España. El hijo mayor del expresidente catalán sacó su dinero del Principado con el mismo despacho de abogados que tejió el holding del exconsejero delegado de BPA, encarcelado desde marzo

Pujol Jr. transfirió la fortuna de las mordidas desde Andorra a una fundación panameña. Noticias de España. La UDEF ha descubierto que el hijo del expresidente de la Generalitat creó en 2011 la Fundación Kopeland en Panamá para trasladar a sus cuentas el dinero que ocultaba en el Principado

El principal fiscal de Ginebra ha culpado a las debilidades de la ley de Suiza por su fracaso en la persecución del banco privado HSBC por blanqueo de dinero. Así, la entidad bancaria tendrá que pagar 40 millones de francos al país. Las autoridades suizas han anunciado el cierre de la investigación penal contra el banco británico HSBC por un asunto de blanqueo de capitales. Finalmente, según ha publicado El Financiero, la entidad bancaria tendrá que pagar 40 millones de francos de multa al país europeo.

La vocal propuesta por CiU para el Consejo General del Poder Judicial, Mercè Pigem, fue descubierta en la frontera de Andorra entrando en nuestro país con 9.500 euros en efectivo, informa El Periódico. Su hermana, que viajaba en el mismo vehículo, llevaba en el bolso otros 10.600. Juntas, superaban ampliamente el límite para viajar sin declarar el dinero, situado en 10.000 euros.

La justicia francesa ha imputado a la filial suiza del banco británico HSBC por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés. Según la Fiscalía financiera, la entidad está inculpada por prácticas ilícitas de comercialización de productos y "blanqueo de fraude" durante 2006 y 2007. El origen de esa investigación son los documentos que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas en 2008.

Como si los defraudadores fiscales y los evasores de capitales no lo supieran de antemano, Cristobal Montoro ha vuelto a enumerar la lista de plazas que han dejado de ser opacas y han perdido su condición de “paraísos fiscales”.

Hace un año eran los rusos. En segundo lugar se encuentran ahora los franceses.

En un solo mes, entre finales de 2010 y principios de 2011, miembros de la familia Pujol ingresaron en Andorra más de tres millones de euros.

Suiza, Luxemburgo, Andorra o Liechtenstein. Estos son algunos de los paraísos fiscales en los que Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los siete hijos del matrimonio formado por el expresidente autonómico catalán Jordi Pujol y Marta Ferrusola, movió alrededor de 55 millones de euros por supuestos servicios de "asesoría" o hipotéticos "servicios jurídicos o contables".

¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!. Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion.

¿Quién roba y evade impuestos en España?

El mismo piso en la capital cuesta hoy 80.000 euros más que antes de la crisis sanitaria, y en el mercado del alquiler, experimenta el segundo mayor incremento. La tendencia de los precios alcistas en Málaga comenzó antes de la irrupción de la crisis sanitaria, pero si se acota el periodo entre el verano de 2019 y el actual, se observa un crecimiento del 49% en el precio de la compraventa de este tipo de inmuebles en la capital.

Filipinas está desmantelando su controvertida industria de juegos en el extranjero, que atiende a los jugadores extranjeros. El presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ordenó a los reguladores esta semana que cierren todos los sitios web y operaciones de "POGO" antes de fin de año. La ofensiva surge tras la creciente preocupación de que estos casinos en línea se hayan convertido en frentes de actividades delictivas como el tráfico de personas, el fraude y el posible espionaje chino.

Un despliegue de cuatro furgonetas y aproximadamente 20 agentes de la Policía llegaron este martes a las 6.00 horas a la calle Zurita, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés. En ese lugar se encontraba Zohra, acompañada de su esposo, enfrentándose a su tercer intento de desahucio. Su hijo de ocho años estaba dentro del bloque, en la vivienda de una vecina. Desde que Zohra vio acordonada la zona donde se encuentra su vivienda, temió el peor de los desenlaces posibles: perder el hogar en el que llevan viviendo desde hace diez años.

Milei recibe palmaditas de aliento de Musk; de dueños de empresas tecnológicas; y de referentes de la ultraderecha internacional, pero no por eso repuntan las inversiones. ¿Recuerdan cuando el candidato Javier Milei aseguraba que tenía agendados fondos dispuestos a traer al país US$30.000 millones, con los que dolarizaría la economía? El riesgo país por arriba en 1600 puntos (al 15 de julio 2024) también es un indicador del nivel de desconfianza.

La saga y el vehículo canadiense se han remitido al consejo de la compañía para armar una oferta

Kenia ha vivido estas dos últimas semanas intensas manifestaciones contra el proyecto de ley de finanzas que planteaba un incremento considerable de los impuestos sobre los productos básicos como la alimentación, la educación o la sanidad. Debido a las movilizaciones populares, el proyecto ha sido finalmente paralizado por el Presidente William Ruto. En un comunicado, el Partido Comunista de Kenia (CPK) hace un llamamiento a combatir al régimen corrupto de Ruto, al que acusan de privatizar y entregar la soberanía nacional al FMI y la OTAN.

La Administración Biden ha prohibido oficialmente la venta de productos y servicios de Kaspersky Lab en Estados Unidos, declarando además a la compañía un riesgo para la seguridad nacional. La Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, ha confirmado la prohibición, debido a que «Rusia ha mostrado que tiene la capacidad, y aún más allá, la intención, de explotar a empresas rusas como Kaspersky para recopilar y utilizar como arma la información personal de los estadounidenses«.

Durante los días de confinamiento vividos a consecuencia del Estado de Alarma, las calles de muchas ciudades y pueblos se vieron desprovistas de una presencia habitual: los turistas.

El primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, será el nuevo secretario general de la OTAN, en reemplazo de Jens Stoltenberg, según informó este martes 18 de junio el medio de noticias neerlandés ‘NOS’, que citó fuentes cercanas al asunto. Poco después, Stoltenberg indicó que la alianza está muy cerca de obtener una conclusión sobre quién lo sucederá en el cargo. Estas informaciones se conocen luego de que Hungría y Eslovaquia dieran su apoyo a la candidatura de Rutte.

Los medios de comunicación occidentales han tendido a centrarse en la generosidad de naciones aliadas como Gran Bretaña y Estados Unidos a la hora de proporcionar a Ucrania las armas y el equipamiento que necesita. Pero, como señala Pikuzo, las decenas de miles de millones de libras de ayuda letal entregadas a Kiev desde febrero de 2022 son sólo una fracción de lo que se necesita para repeler a las fuerzas de Putin, más numerosas y mejor financiadas. "Las armas donadas no son suficientes para nosotros",

Podcast de Marta Garcia Aller para en El Confidencial en el que se comenta que las grandes empresas buscan a psicópatas para los puestos directivos