Villas de lujo y coches deportivos: el escondite en Tenerife de los responsables de la estafa piramidal del cannabis La Policía sigue el rastro en Canarias de los ideólogos de Juicy Fields y sospecha que trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sector turístico.

La empresa cotizada EIDF (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico) forma parte de una de las mayores estafas piramidales que se ha producido en España y que tiene cientos de afectados por toda la geografía. Hay Administraciones Públicas salpicadas como el Ayuntamiento de Huelva y cientos de querellas en instrucción. De momento ya hay una condena de tres años de cárcel para Fernando Romero, Presidente de la compañía.

Un estafador convicto de Ponzi que tuvo su sentencia de 24 años conmutada por el ex presidente Donald Trump ha sido acusado en lo que las autoridades dicen que es su tercera estafa de inversión. Eliyahu "Eli" Weinstein, de 48 años, de Lakewood, fue acusado por un gran jurado el martes junto con Aryeh "Ari" Bromberg, de 49 años, dijo la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey. Los dos están acusados de poner en marcha un elaborado esquema de inversión cuando Weinstein estaba en libertad supervisada.

“Todos tenemos una vulnerabilidad. Ellos encuentran la tuya y la retuercen para hacer lo que quieran contigo”. Así habla Andrea, nombre falso tras el que se halla una mujer que no quiere revelar su identidad. Lleva casi cinco años viendo cómo gran parte de su familia es “absorbida por una secta” que la está alejando de ella y le está estafando miles de euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones en la provincia de Sevilla, que responden a las siglas D.P.M y F.G.R., de 40 y 38 años, respectivamente, por un delito de estafa piramidal y pertenencia a grupo criminal. Los dos arrestados eran los principales promotores de este grupo criminal y se ubicaban en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca. Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa.

El consejero delegado del mayor banco del mundo cree que las criptomonedas son una suerte de estafa piramidal de la que los bancos tienen que mantenerse alejada, sobre todo ante la prácticamente inevitable recesión que se avecina. "No tengo nada contra el blockchain. Creo que es una tecnología que va a ayudar mucho a la banca en el futuro". En su opinión, las criptodivisas como el bitcoin están más cerca de una estafa piramidal que "necesita que haya gente que lo esté comprando todo el rato" que de una verdadera moneda con una utilidad real

La empresa Juicy Fields ha sido protagonista de una estafa piramidal que ha afectado a miles de personas, también en España, donde varios inversores han participado dando pequeñas cantidades de dinero por plantar cannabis de manera legal, con un beneficio del 65%.

Los esquemas Ponzi requieren de la captación de nuevos 'inversores' en un número cada vez mayor para sostenerse. Por esta razón empezó a emitirse en la TV un anuncio de una plataforma crypto justo tras el crash de hace unos meses. Mucho cuidado: ahora van a por los segmentos con menor conocimiento del 'mundo digital'. Pensemos quién es el público de Jorge Fernández o Cristina Pedroche... Con el fin del 'dinero barato', los fondos y otros grandes inversores tienen opciones con buena rentabilidad y mucho menor riesgo.

En los últimos años los tribunales se han inundado de querellas de miles de perjudicados. El 'modus operandi' es el mismo en todos los casos: ofertas de gran rentabilidad en poco tiempo y mayores beneficios si se consigue traer a más inversores para que participen en el negocio. Ello provoca lo que se denomina estafa piramidal, que se derrumba en el momento que los responsables en los que se han confiado para mover los criptoactivos se quedan sin capacidad de ingresar las ganancias obtenidas

La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció.

La investigación atribuye sólo al líder de la organización la captación de 2.500 víctimas abordadas en parques públicos y entornos de colegios.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a realizar estafas piramidales en inversiones relacionadas con criptomonedas con la falsa promesa de "hacerse ricos". En concreto, captaban a jóvenes --incluso menores de edad-- en parques públicos, encuentros en hoteles o en el entorno de colegios a los que prometían "grandes ganancias económicas tras formarles en inversiones financieras y realizar

Un jurado en San Diego, California, en Estados Unidos, acusó formalmente a Satish Kumbhani, fundador de la plataforma de compraventa de criptomonedas BitConnect, de armar un esquema piramidal con estos instrumentos por el que obtuvo más de 2.400 millones de dólares de los inversionistas. El Departamento de Justicia informó que BitConnect, que en su momento alcanzó una capitalización de más de 3.400 millones de dólares, engañó a los inversionistas sobre un programa de préstamos por el cual se promocionaba una tecnología que garantizaba retornos.

Según estos inversores, la compañía lleva desde finales de 2020 sin repartir los dividendos de los contratos firmados. Las cantidades presuntamente estafadas oscilan entre los 10.000 y los 700.000 euros. Los investigadores sospechan que se ha podido producir una estafa piramidal o de Ponzi. Así, en vez de comprar y vender los activos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera y se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.

«La historia del joven Ruslan era una historia de éxito. Según sus propias palabras, se había incorporado a Trust Investing (TI) en mayo de 2019 con 15 dólares. Un año y medio más tarde, Ruslan Concepción aseguraba tener ingresos diarios de más de 100.000 dólares. Era un millonario hecho a sí mismo, un ejemplo para miles de cubanos golpeados por la crisis económica y la pandemia. Ni siquiera el Gobierno se atrevía a toserle al reciente director de la empresa, que podía vagar a sus anchas por un país confinado»

En una terraza con la Alhambra de fondo y un balón de fútbol sobre la mesa, tres amigos que rondan los 60 años le preguntan a Rodríguez-Acosta cómo funciona Ganancias Deportivas. Esta compañía te promete un beneficio mensual del 20% (240% anual) tan solo por confiar en su red de 'profesionales' que apuestan a eventos deportivos. Además, si consigues que se registre más gente, te llevas un porcentaje extra de beneficio.

La cifra de víctimas de la supuesta estafa se elevará a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la considerada mayor estafa piramidal de inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros, si bien podría ascender hasta los 100 millones.

Vito Quiles inventa que he cometido una "estafa" engañando a mis seguidores para "pedirles dinero y vivir del cuento". Seguro que él y su jefe Alvise Pérez darán por fin explicaciones sobre cuánto ingresan en donaciones y en qué lo gastan. Como hago yo: rubensanchez.tw/transparencia

Bueno, voy a contar cómo le han estafado más de 30000€ a mi suegra con la ayuda de un gestor negligente de Caixa Popular. Ya os imagináis cómo empieza esto, con un WhatsApp de alguien haciéndose pasar por su hijo. Cuento paso a paso todo lo que ha pasado: threadreaderapp.com/thread/1827019884036829428.html

Bueno, voy a contar còmo le han estafado màs de 30000€ a mi suegra con la ayuda de un gestor negligente de Caixa Popular. Ya os imaginàis còmo empieza esto, con un WhatsApp de alguien hacièndose pasar por su hijo. Cuento paso a paso todo lo que ha pasado:

Bueno, voy a contar còmo le han estafado màs de 30000€ a mi suegra con la ayuda de un gestor negligente de Caixa Popular. Ya os imaginàis còmo empieza esto, con un WhatsApp de alguien hacièndose pasar por su hijo. Cuento paso a paso todo lo que ha pasado.

Como es habitual, la víctima fue abordada por sus estafadores en la vía pública y actuaron con un gancho, que es el que interrumpe en la conversación cuando el primero ya captó la atención del objetivo. Ocurrió esta semana en el municipio morracense. Eran las doce del mediodía cuando una mujer a la que jamás había visto delante se le acercó y le contó que tenía una tira completa de la ONCE para cobrar, pero que no sabía ni dónde debía hacerlo ni cómo.

La Guardia Civil ha desmantelado en una misma operación sin precedentes un total de 16 grupos criminales en la Comunidad de Madrid, responsables de llevar a cabo la estafa conocida como el 'hijo en apuros'. De aparición relativamente reciente, esta clase timo ha demostrado ser una de las tácticas de manipulación emocional más efectivas en el ámbito del delito cibernético. 188 personas han sido detenidas en el marco de esta operación y otras 15 están siendo investigadas, mientras que ha identificado a 320 víctimas y 1.4M € en fondos robados.

Los votantes de Alvise comienzan a pensar que “an sio engañaos”

Los abogados destacan que con este préstamo rápido los propietarios del vehículo "sin percatarse, entregan al prestamista la titularidad de su coche".

Los mensajes parecían provenir de Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, y hablaban de una importante adquisición que la empresa estaba planeando. El estafador fue aún más audaz. Decidió realizar una llamada telefónica utilizando tecnología de deepfake de voz, que imitaba a la perfección el acento de Vigna, pero el directivo comenzó a sospechar debido a ligeras entonaciones mecánicas en la voz del interlocutor. “Disculpa, Benedetto, pero necesito identificarte”. Y le preguntó cuál era el título del libro que le había recomendado. La llamada se cortó.

Un reciente intento de estafa ha puesto en alerta a los vendedores de vehículos en línea. Un propietario de una moto que tenía a la venta una Ducati Panigale recibió una llamada sospechosa desde un número aparentemente normal (aunque no tenía Whatsapp). El interlocutor, con acento andaluz, expresó su interés en la moto y, tras algunas preguntas sobre su estado y una consulta sobre gestorías, intentó realizar una maniobra fraudulenta utilizando la aplicación de pagos Bizum.

Una nueva tendencia en el mundo del cibercrimen está ganando fuerza y comienza en un lugar inesperado: el cubo de tu basura. Los ciberdelincuentes han encontrado una manera innovadora y alarmante de robar datos personales mediante una técnica conocida como ‘Dumpster Diving’. Así que cuando tires tu cajas o sobre de tus compras de Amazon, AliExpress, o de donde sea, asegúrate de eliminar tus datos personales por seguridad.