Los cuatro exdirectivos de la sucursal en España del banco chino ICBC que estaban acusados de blanqueo de capitales han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del pago de una multa de 22,7 millones de euros.La causa, iniciada en 2016, investigaba el presunto blanqueo de 90 millones de euros procedentes de mafias chinas, mediante la captación de efectivo de ciudadanos de aquel país, que acudían físicamente al banco portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas que abonaban en las cuentas de sus sociedades.

El pacto firmado por el International and Commercial Bank of China (ICBC) con Caixabank gracias al que al menos tres organizaciones mafiosas usaron las sucursales del banco español para envíos masivos de dinero a su país, incluía la obligación para la entidad catalana de garantizar que las transferencias a China cumplían la normativa española antiblanqueo. Relacionada: www.meneame.net/story/banco-chino-imputado-an-acusa-caixabank-no-contr

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el primer banco del mundo en capitalización y depósitos, imputado en la Audiencia Nacional por permitir el blanqueo de capitales de al menos tres organizaciones mafiosas chinas, envió un informe al Sepblac (el servicio ejecutivo antiblanqueo español) en el que acusa a Caixabank, su banco corresponsal en España, de evitar la denuncia de las operaciones sospechosas de esos grupos criminales.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido investigar al banco chino ICBC como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales. La resolución del juez se ha notificado a la entidad a través de Comisión Rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust para que tenga conocimiento de los hechos que se le imputan y designe abogado y procurador.

El segundo mayor Banco del Mundo, el Banco Industrial y Comercial de China, sucursal en España, vuelve a verse implicado en una trama de Blanqueo y corrupción.

La detención de la cúpula de los delegados en España del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) el pasado 17 de febrero -coordinada por la Fiscalía Anticorrupción- destapó una compleja trama de blanqueo de capitales encabezada por ciudadanos de origen asiático. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que la red de contactos que operaba en torno a la entidad financiera conformaba una organización criminal que había incurrido presuntamente en delitos contra la Hacienda Pública, contra la propiedad industrial, de...

La sucursal del banco chino ICBC en Madrid presuntamente recibió dinero en mochilas y cajas por parte de grupos criminales en España y envió el dinero a cuentas en China como parte de una trama de blanqueo de capitales que movió unos 90 millones de euros

Tres directivos del banco ICBC chino investigados en el marco de la 'Operación Shadow', que investiga una presunta trama de blanqueo, han abonado este lunes la fianza de 100.000 euros para eludir la prisión provisional decretada por la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los tres directivos abandonarán en breve los recintos penitenciarios de Alcalá de Henares y Valdemoro, donde han cumplido la medida cautelar.

ICEX e ICBC firman un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de promover el comercio y la inversión bilateral entre España y China.

Lista con los 50 bancos más grandes del mundo según su capitalización bursátil. El banco chino ICBC sigue afianzado como el primer banco del mundo con 173 miles de millones de euros (mM€). HSBC escala al 2º puesto con 156mM€ y JP Morgan con 139mM€ se sube al tercer escalón del podio. Entre los bancos españoles Banco Santander sigue manteniendo su liderazgo como banco más grande de la eurozona, aunque el banco francés BNP ha recortado varias posiciones. El otro gran banco español (BBVA) baja un puesto en la lista hasta el 31.

El banco Industrial & Comercial Bank of China (ICBC) apuesta por nuestro país. La entidad, la mayor del mundo por volumen de activos, ultima la apertura de una sucursal en Barcelona. El grupo cuenta ya con el edificio donde se instalará. Se encuentra en pleno centro de la Ciudad Condal, en las inmediaciones de la Plaza Tetúan. La entidad ya está buscando personal.

El banco, cuya única sede en España está en Madrid, ha lanzado un depósito con un plazo que varía desde un mes hasta los dos años. Para este plazo, llega a ofrecer una rentabilidad del 3,60% TAE. Actualmente, en el mercado español hay entidades que ofrecen rentabilidades más elevadas, hasta el 4%, para depósitos a 24 meses. No obstante, el producto lanzado por el banco chino puede competir con muchos de los depósitos que están en el mercado. ICBC opera en España como una sucursal, lo que implica que sus depósitos no están garantizados.

El banco chino ICBC, el más grande del mundo por capitalización bursátil, estaría estudiando la posibilidad de adquirir la CAM. El pasado mes de enero abrió su primera sucursal en España.

El banco chino ICBC ha otorgado un préstamo por importe de 50 millones de euros a Adif para financiar la construcción de distintas líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE), ha informado el ente público dependiente del Ministerio de Fomento. De esta forma, Adif avanza en su estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación y de consecución de recursos en las mejores condiciones del mercado. El ICBC es el banco comercial chino más grande del país asiático y el primero que se ha instalado en España, con la apertura el pasado mes...

El banco más grande de china, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ha abierto hoy su primera oficina en España. La oficina, de 1.100 metros cuadrados y vestida con muebles de riguroso blanco, está situada en el edificio del Paseo de Recoletos número 3. El objetivo de la entidad, la más grande del mundo por capitalización bursátil, es ofrecer sus servicios de banca minorista tanto a las empresas españolas que deseen abrirse camino en el gigante asiático como a los nacionales de este país que viven en España.

El banco más grande del mundo, el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), desembarca hoy en España con la apertura de su primera sucursal en Madrid. Al frente de esta expansión está uno de los banqueros más desconocidos, incluso en su país, Jiang Jianqing (Shanghai, 1953). Su perfil responde al estereotipo del hombre poderoso en China: se mantiene lejos de los focos, cuida sus excentricidades y vive parapetado tras una mampara casi inaccesible. Muy poco se conoce de él más allá de su labor como presidente del ICBC.

El principal banco comercial de China, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), desveló hoy que cuenta con un total de 151,8 millones de dólares (107 millones de euros) en bonos relacionados con el banco de inversiones de EEUU Lehman Brothers. Lehman Brothers, cuarto banco de inversiones de EEUU con activos valorados en 450.000 millones de dólares, presentó quiebra el pasado lunes. ICBC señaló que está considerando aplicar sus provisiones para los bonos Lehman.

«El primer banco de crédito chino, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ha anunciado hoy un beneficio semestral récord al contabilizar 64.800 millones de yuanes (9.400 millones de dólares). Este resultado lo ha erigido como el banco más rentable del mundo en los seis primeros meses de este año, según la propia entidad. "De acuerdo con todos los resultados provisionales que hemos anunciado hasta ahora, el ICBC se convirtió en el banco más rentable del mundo en el primer semestre de 2008".»