Roman Seleznev fue detenido en 2014 en las Islas Maldivas con un ordenador que contenía los datos robados de más de 1,7 millones de tarjetas de crédito. Está acusado de 38 delitos y de robar a más de 3.700 empresas un valor aproximado de 169 millones de dólares. Algunas quebraron.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que supuestamente realizaba estafas bajo las modalidades de 'cartas nigerianas', haciéndose pasar por soldados estadounidenses que habían estado en Afganistán y querían convertir su dinero a euros, y ha detenido a un total de diez personas.Los detenidos supuestamente también se dedicaban a realizar compras fraudulentas en Internet utilizando numeraciones de tarjetas de crédito obtenidas de forma ilícita en la red, una modalidad de estafa conocida como 'carding'.

Dicho hacker habría traficado con los datos personales y códigos de seguridad de 1.100 tarjetas bancarias, que han sufrido un fraude de más de un millón de euros, usando las 'darknets'. "Las redes oscuras o darknets son utilizadas en ocasiones por ciberdelincuentes para la comercialización de bienes ilícitos aprovechando que sus características técnicas permiten conexiones anónimas", ha explicado la Policía en un comunicado.

Durante este año conocí a un ex-carder en una conferencia de hacking con el que pasé unos minutos muy interesantes hablando de cómo decidió dejar todo aquel mundo y de lo fácil que era volverse un adicto a esa forma de vida en la que se tira de dinero fácil cuando es necesario. El objetivo suyo no era acceder a números y datos de tarjetas de crédito utilizando los habituales skimmers, es decir, los aparatos que se utilizan para clonar las tarjetas que pasan físicamente por cualquier cajero o punto de venta, si no sacarlas de bases de datos...

El vídeo dura unos 7 minutos, y muestra ejemplos de cómo consiguen muleros de forma rápida en la calle, cómo roban las tarjetas de crédito, como por medio de call-centers conseguir dar más veracidad al robo de dinero, etcétera... todo con una estética de película de ciber-criminal y con el objeto del deseo de un deportivo de cuidado.

Los detenidos, hombres y mujeres procedentes de siete países, disponían de contactos e infraestructura para, en menos de seis horas, adquirir datos bancarios y volcarlos en tarjetas "blancas", medio de pago fraudulento que usaban en numerosos ámbitos. La organización se servía de una empresa de paquetería y de un taller de vehículos para realizar sus actividades, así como de mercantiles "fantasma" en España y Venezuela para blanquear los beneficios, informó la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Interesantes manuales para descargar

La carrera de Max Butler ha llegado a su fin, pudiendo ser condenado a 30 años de carcel o a perpetuidad. Este joven cracker había creado una cibermafia y se había posicionado como el líder en el mercadeo de identidades, números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito por el poco sutil medio de asaltar los servidores de la competencia, saquear los datos y borrarlo todo después (alegoría vikinga tcp/ip). Butler ha tenido hitos como el de haber instalado troyanos en los servidores de la fuerza aérea estadounidense, bancos y empresas.

Hacía meses que los dos vecinos de Pamplona utilizaban el servicio on line de dos hipermercados para adquirir productos de alimentación y bebidas alcohólicas. No parecía que ninguno de los establecimientos se diera cuenta de que ni los números de las tarjetas de crédito ni los nombres que facilitaban eran suyos, así que seguían con los pedidos, algunos de 300 €. El chollo se les acabó el pasado jueves, cuando abrieron la puerta de su domicilio, al que creyeron el repartidor de uno de los hipermercados. Resultó ser un agente de la Policía.

¿Carding? ¿Que coño es eso? El carding es el uso ilegal de tarjetas de otras personas. Un ejemplo sencillo seria que yo uso tu tarjeta de credito (que por lo general le llaman CC(Credit Card)) y empiezo a comprar productos y/o servicios.

[c&p] "Como imagino que sabeis, en Peoplecall tenemos el pago con tarjeta de crédito (que es un grano en el culo, pero eso os lo pondré en otro post). Pues bien, cuando alguien realiza una recarga sospechosa, como por ejemplo darse de alta y meter 500$ a la primera, pues un proceso avisa y bloquea parte de ese saldo hasta que sepamos que ocurre. Normalmente lo que hacemos es ponernos en contacto con el cliente (si deja sus datos) y pedir confirmación. La foto de al lado es de un "cliente" que nos envió una foto de su tarjeta... (sigue)...

Cada vez es mas comun el robo de tarjetas de credito en cajeros automaticos lo curioso es las nuevas modalidades que surgen para realizar este tipo de actividades los ladrones se apoyan en la tecnologia para realizar estas estafas . Como repetimos siempre debemos saber como lo pueden hacer para estar prevenidos y no ser victimas de estos delincuentes

Banco de España ha dado este año la señal de alarma por el incremento descomunal de una de ellas: el phishing. Los responsables policiales coinciden en que es el timo, de largo, más extendido en la Red. Su mecanismo es sencillo: el ladrón suplanta la web de entidades bancarias u otras asociaciones como ONG, las envía por correo a miles de usuarios y solicita a sus víctimas las claves de acceso y números de tarjeta. Smishing: mediante mensajes SMS se conseguían números de tarjetas de crédito. Con estos datos se realizan compras en sitios web.

La Policía Nacional ha detenido a catorce personas, miembros de una banda internacional compuesta por asiáticos y dos españoles, que falsificaba tarjetas de crédito, en la modalidad "carding".Esta modalidad define el tráfico ilícito y fraudulento de la información de tarjetas de crédito. Según fuentes policiales, las redes delictivas que se dedican a estas actividades están mayoritariamente asentadas en el este europeo y el sureste asiático.