El caso inició su andadura en 2019, después de que la Agencia Tributaria del SVA de Málaga detectase un volumen desproporcionado de cambio de libras británicas que una agencia había obtenido en Fuengirola. Según informó la Comisaría Provincial, a la investigación se unió el Grupo III de Blanqueo de Capitales de la UDEF, cuyos agentes determinaron que las agencias de cambio suponían un “instrumento imprescindible” para que redes del narcotráfico de Reino Unido que operan en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar blanquearan los fondos ilícitos.

- ¿Se podría sentar en torno a una mesa con alguien de Bildu? - Sería complicado, pero se intentaría, por supuesto que sí. No digo que me vaya a sentar porque primeramente deben hacer muchas cosas como denunciar las muertes de ETA. Es algo humano. Pero somos capaces de estar en un Parlamento y dialogar. La respuesta es de la flamante diputada de Vox por Álava, Amaia Martínez, en una entrevista concedida a El correo. Su disposición -con reservas- a sentarse a dialogar con los abertzales de Bildu ha provocado un torrente de críticas en redes…

"El dinero B siempre existió en el fútbol y sigue existiendo. Los equipos hacen grandes operaciones con empresas en paraísos fiscales"

Según el diario El Mundo, de España, la policía del Principado apunta a dos asesores del ex ministro de Economía Nelson Merentes como autores de transferencias millonarias a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) utilizando la valija diplomática.

Bank of America que financió tres aviones utilizados para transportar un alijo de 10 toneladas de cocaína. Wachovia admitide no haber prevenido el blanqueo de 300 mil millones de dólares. En España ña nueva Ley antiblanqueo es tan inadvertida como incumplida bit.ly/b9wtD7 Eximiendo a los abogados a cumplirla en determinados supuestos

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) - La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy a un grupo organizado, afincado en la localidad malagueña de Marbella, dedicado presuntamente a facilitar a personas de diferentes países, principalmente narcotraficantes, la posibilidad de convertir las divisas obtenidas de forma ilícita y ayudarles a ocultar el origen ilegal del dinero, según...

La Policía italiana requisó hoy en Roma más de 30 millones de euros en bienes muebles e inmuebles pertenecientes a una red de narcotraficantes vinculada a los grupos mafiosos de la Cosa Nostra (Sicilia) y la 'Ndrangheta (Calabria), y que blanqueaba en la capital el dinero negro que obtenía con las drogas. La incautación de bienes de la red de narcotraficantes sigue a una operación policial en la que se requisaron una tonelada de estupefacientes.