Changpeng Zhao, el fundador y jefe del gigante de las criptomonedas Binance, ha sido condenado este martes a cuatro meses de prisión por permitir el blanqueo de dinero a través del mayor mercado de criptodivisas del mundo. La tesis del multimillonario, conocido en las redes sociales por sus iniciales, CZ, era que era “mejor pedir perdón que pedir permiso”, según los fiscales.

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Puede que el próximo año acabe en prisión después de declararse culpable de cargos criminales en Estados Unidos en noviembre, sin embargo, el 2023 tuvo un aspecto positivo para Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance Holdings Ltd.: su riqueza estimada aumentó casi 25.000 millones de dólares este año.

La pasada semana, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, aceptó declararse culpable de las acusaciones de blanqueo presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y dimitir de su cargo. La compañía, la mayor bolsa de criptomonedas en la actualidad, tendrá que pagar cerca de 4.000 millones de euros.

Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a su domicilio en Emiratos Árabes, después de que se declarara culpable del delito de lavado de activos la semana pasada y renunciara a su cargo en la compañía. Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, acordó la pasada semana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa de 4.300 millones de dólares (unos 3.925 millones de euros) y la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao

El programa de tarjeta de criptomonedas Visa de Binance se cerrará en diciembre de 2023. Visa dejó de emitir nuevas tarjetas para Binance en julio y Mastercard también concluyó su asociación con el exchange. Los servicios de Binance Card cerrarán en Europa el 20 de diciembre de 2023.

La SEC ha pedido que se congelen los fondos del exchange de criptomonedas de Changpeng Zhao. La Justicia acorrala a Binance. La última denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra el exchange de Changpeng Zhao contiene acusaciones realmente graves que hacen dudar del futuro de la plataforma. En este contexto, y con la posibilidad de que los fondos queden bloqueados (tal y como solicita la SEC), es normal que los usuarios se pregunten cómo retirar dinero de Binance.

La filial de Binance en Estados Unidos anunció que los depósitos y retiros en dólares estadounidenses serán suspendidos a partir de la semana que viene, como consecuencia de la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país norteamericano. En un comunicado publicado la noche del jueves, la compañía indicó que debido a la querella impulsada por el regulador de valores de EE. UU., los socios bancarios y de pago de la empresa les notificaron su interés en pausar los canales de depósitos y retiros de dólares a partir del 13 de junio

El regulador estadounidense contra Binance. Una acusación contra su CEO y fundador, Changpeng Zhao, y contra otros 13 altos cargos por "desviar a su antojo miles de millones", según explica la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en un comunicado. Zhao Considera esta demanda un "ataque a toda la industria", pues en la demanda también se apunta contra criptomonedas como Solana, Cardano o Matic por considerarlas como activos financieros no registrados...

Este lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció haber presentado una demanda contra el principal gigante del sector, que acumula más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. En esa demanda se le acusa de no haber registrado su actividad ante las autoridades y de haber perpetrado "múltiples violaciones" de numerosas leyes financieras estadounidenses, entre ellas las que están destinadas a evitar el uso de las divisas virtuales para el blanqueo de capitales.

CFTC, principal regulador de derivados en EE. UU., demanda a Binance y su CEO La demanda alega que el exchange de criptomonedas violó las reglas de derivados Samuel Lim, antiguo director de cumplimiento de Binance, también es acusado El regulador pareció calificar a Bitcoin y otras criptos como “derivados”

Los depósitos y retiros en el intercambio actualmente, no son posibles.

El chino Changpeng Zhao, fundador y consejero delegado de Binance, ha ignorado la citación de un juzgado de Madrid en una investigación por presunta apropiación indebida

La jueza María de los Ángeles Velázquez cita a declarar como imputado al consejero delegado, Changpeng Zhao, tras la querella de un empresario español que acusa a la compañía de quedarse con 67.550 euros que invirtió en la plataforma

La bolsa de criptomonedas Binance reconoció que mezcló por error las garantías de algunos de los ‘tokens’ que emite con los fondos de los clientes de la plataforma fundada y dirigida por Changpeng Zhao.

El ejecutivo de Coinbase señala que hubo algunos movimientos comerciales que derivaron ganancias en circunstancias irregulares, señalando posible uso de información privilegiada entre personal y usuarios de Binance.

Binance, el intercambiador de criptomonedas más grande del mundo, está luchando por mantener los activos. A raíz del colapso del rival FTX, los inversores han estado retirando sus criptomonedas en las últimas semanas y, a pesar de que el director ejecutivo Changpeng Zhao aseguró que la situación se había estabilizado, las salidas se están acelerando. Los clientes retiraron 360 millones de dólares netos el pasado viernes, según datos de la firma de criptodatos Defillama.

Un cártel de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones de beneficios en drogas, según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Es posible que se hayan canalizado entre $ 15 y $ 40 millones de ganancias ilícitas a través de Binance, alegó la DEA.

The Telegraph señaló la decisión luego de una creciente presión sobre "la transparencia de las finanzas de Binance" y una "profundización de la crisis en el sector de las criptomonedas". Además, la publicación señaló que el papel de Johnson en la plataforma fue impulsado por el deseo de Binance de formar una presencia en el Reino Unido. Oficialmente, Johnson era asesor de Bifinitiy, una empresa de pagos fundada por Binance. Asumió el cargo junto a Lord Vaizey, quien anteriormente fue ministro digital y miembro del consejo asesor global...

Mazars Group dijo que tomó la decisión por indicadores de que los mercados no se han tranquilizado con los reportes de “pruebas de reservas” publicados hasta ahora

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, está despertando la desconfianza del mercado. La incertidumbre envuelve a las 'criptos', especialmente desde la quiebra de FTX, aunque esta no es la única responsable. La firma de Changpeng Zhao también está cosechando 'méritos' propios, ya que tuvo que parar temporalmente las retiradas de USD Coin (USDC) y, además, se duda de la integridad de su gestión tras salir a la luz que está siendo investigada en Estados Unidos. Todo ello