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El presunto escándalo Manolín Santander: 60 personas afectadas, 300 líneas abiertas y unos 290.000 euros estafados

El empresario Francisco Díaz Camacho, natural de Jerez de la Frontera, se ha visto envuelto en un complejo caso de presunto fraude en Cádiz. El señalado es Manuel Santander Grosso, conocido carnavalero, acusado de activar supuestos contratos de líneas móviles de manera fraudulenta.
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¿Black Friday o Black Fraude?

Ofertar falsos descuentos le sale muy barato a las empresas. Los controles son escasos o inexistentes y las pocas ocasiones en que se aplican multas, sus cuantías son ridículas
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Las listas de espera sin publicar durante un año ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse

Las listas de espera sin publicar durante un año ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse

El Gobierno de Juan Manuel Moreno actualiza un año y medio después los datos de pacientes en listas de espera. En junio de 2022, 10.992 andaluces habían rebasado el plazo máximo garantizado por la ley andaluza para ser atendido. En junio de 2023 eran 36.004, 25.000 más.
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Anulado el examen de oposiciones de acceso a la Guardia Urbana de Badalona: se incluyeron respuestas por error

El tribunal calificador ha anulado una de las pruebas para acceder al cuerpo de la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) que se han celebrado este domingo, porque algunas de las respuestas aparecían marcadas en los cuestionarios repartidos.El sindicato ha explicado que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no se ha contratado una empresa externa para elaborar y prepararlos cuestionarios de la primera prueba del proceso, que ha sido la que se ha anulado.
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2 trabajadoras electorales de Georgia reclamarán millones de dólares a Rudy Giuliani en un juicio por difamación (Eng)

2 trabajadoras electorales de Georgia reclamarán millones de dólares a Rudy Giuliani en un juicio por difamación (Eng)

Los ex trabajadores electorales de Georgia Ruby Freeman y Shaye Moss buscarán entre 15 y 43 millones de dólares de Rudy Giuliani en un juicio por difamación programado para comenzar el próximo mes.
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Balotaje: Javier Milei repite la estrategia de Trump y Bolsonaro y agita el fantasma del fraude

Balotaje: Javier Milei repite la estrategia de Trump y Bolsonaro y agita el fantasma del fraude

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”, dice Marx al inicio de El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Dos años después del asalto al Capitolo, Brasil confirmó esa tesis.
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Shakira se enfrenta a 8 años de cárcel por presunto fraude de 14,5 millones a partir del lunes

El juicio a Shakira por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, en el que la artista se enfrenta a una petición de condena a ocho años y dos meses de prisión, empezará este lunes en la Audiencia de Barcelona.
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Jueza de Colorado dice que Trump cometió insurrección en el Asalto al Capitolio, pero rechaza intento de quitarlo de boletas

Jueza de Colorado dice que Trump cometió insurrección en el Asalto al Capitolio, pero rechaza intento de quitarlo de boletas

Una jueza de Colorado determinó el viernes que el expresidente Donald Trump incurrió en insurrección durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, pero rechazó un intento de mantenerlo fuera de las elecciones primarias del estado porque no está claro si una enmienda constitucional de la época de la Guerra Civil que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos públicos es aplicable a la presidencia.
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Un  juez de a Nueva York levanta cautelarmente la “orden mordaza” contra Trump (eng)

Un juez de a Nueva York levanta cautelarmente la “orden mordaza” contra Trump (eng)

Un juez del tribunal de apelaciones de Nueva York ha detenido una orden de mordaza que impedía a Donald Trump hacer comentarios sobre el personal de la corte en su juicio por fraude civil. El juez de primera instancia había impuesto la orden de mordaza el mes pasado y más tarde le impuso a Trump una multa de 15.000 dólares por violaciones después de que el expresidente hiciera una publicación despectiva en las redes sociales sobre un secretario de la corte.
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La Agencia Tributaria inspecciona en Galicia 12 locales de sociedades madereras dentro de una operación contra el fraude fiscal en el sector a nivel estatal

La Agencia Tributaria inspecciona en Galicia 12 locales de sociedades madereras dentro de una operación contra el fraude fiscal en el sector a nivel estatal

Vieron indicios y comenzaron a tirar del hilo en el marco de una operación contra el fraude fiscal en el sector de la madera a la que han bautizado como Llamera. Unos 320 inspectores de la Agencia Tributaria, apoyados por otra treintena de personas de las unidades de Auditoría Informática, del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía, entraron ayer en 88 locales de 84 sociedades dedicadas al comercio de madera en quince comunidades autónomas para empezar a comprobar datos que nos acababan de cuadrarles.
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Golpe a un fraude a la Seguridad Social por cuatro millones de euros y cinco detenidos en Málaga

Golpe a un fraude a la Seguridad Social por cuatro millones de euros y cinco detenidos en Málaga

Las arrestados se han producido por su presunta participación en una trama empresarial, dedicada al fraude a la Seguridad Social. 1
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No, el fraude en IVA no ha desaparecido

No, el fraude en IVA no ha desaparecido

El IVA representa el 26% de los ingresos por impuestos en los países de la Unión Europea y un 28% en España. Es también un importante recurso propio de la Unión, dado que los países transfieren una parte de la recaudación para financiar el presupuesto común. Debido a su importancia, la Comisión Europea publica todos los años un informe que compara la brecha del IVA en los países de la Unión, siguiendo una metodología común. En el último informe, publicado este último mes de octubre, España aparece con una brecha prácticamente nula en 2021.
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Buenas noticias para Donald Trump, uno de los coacusados en Georgia no pactará con el tribunal (eng)

Donald Trump recibe buenas noticias a medida que el dominó en el caso de Georgia va cayendo. Uno de los coacusados de Trump en el caso del condado de Fulton, el reverendo Stephen Cliffgard Lee , anunció que no aceptaría un acuerdo de declaración de culpabilidad.
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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respalda a Trump y defiende las afirmaciones de "elecciones robadas"

"Estoy totalmente a favor del presidente Trump", dijo Johnson, de EE.UU., en el "Squawk Box" de CNBC. "Espero que sea nuestro candidato, y tenemos que hacer que [el presidente Joe] Biden sea un presidente de un mandato". Trump no había respaldado oficialmente a Johnson cuando se convirtió en el cuarto candidato del Partido Republicano a presidente durante un esfuerzo por reemplazar al presidente Kevin McCarthy, republicano de California.
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Los expropietarios de Idental irán a la cárcel por fraude a la Seguridad Social

Los expropietarios de Idental irán a la cárcel por fraude a la Seguridad Social

Los expropietarios de Idental, Antonio García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, han sido condenados a tres años de cárcel por fraude a la Seguridad Social entre 2015 y 2017 por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Además, ambos acusados tendrá que hacer frente al pago de una multa de 25,6 millones de euros.
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Baleares recorta los controles laborales de la temporada turística

Baleares recorta los controles laborales de la temporada turística

Según el PSOE, el Ejecutivo del PP está lanzando un mensaje de impunidad a los empresarios que deciden vulnerar la ley y explorar a sus plantillas, y recuerda que ésta ha sido la primera decisión de calado del actual conseller de Empleo, Alejandro Sáenz de San Pedro.
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Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial en Argentina

Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial en Argentina

El ministro peronista expone las contradicciones ideológicas del ultraderechista, que apenas saca provecho de la crisis económica que pesa sobre su rival. Massa lo atosigó a preguntas que exigió contestar “por sí o por no”, puso en duda su estabilidad emocional y cerca estuvo de hacerlo perder los estribos. Milei ocupó la mayor parte de su tiempo en defenderse. Tildó a Massa de mentiroso y de ser parte de “la casta” que “ha empobrecido al país”, mientras agitaba el fantasma de un posible fraude en las elecciones del domingo
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Ivanka Trump dice en juicio por fraude en Nueva York que no recuerda detalles de acuerdos inmobiliarios

Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump dijo en un juicio el miércoles no recordar detalles operacionales tras el trabajo que hizo en empresas de su padre. Sus hermanos mayores ya han testificado también.
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Javier Milei suma Roger Stone, asesor de Trump, al operativo fraude

La Libertad Avanza de Javier Milei activó una campaña en redes sociales. Un sector de los libertarios negó que existan pruebas sobre un posible fraude. “Milei entiende perfectamente que Occidente está en guerra y que si la izquierda no es aplastada, no habrá libertad económica, social o personal para las generaciones venideras”
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"¿Puede controlar a su cliente?": Donald Trump saca de quicio a juez en caso de fraude fiscal

"¿Puede controlar a su cliente?": Donald Trump saca de quicio a juez en caso de fraude fiscal

El expresidente sacó este lunes de quicio al juez Arthur Engoron, quien lleva la causa en su contra por fraude fiscal y quien tuvo que pedir a la defensa de Trump que controlase a su cliente. Se quejó de que las respuestas de Trump eran demasiado largas a preguntas que eran de "sí" o "no". "Por favor, sólo responda las preguntas, nada de discursos", "Esto no es un mitin político". En los últimos días, Trump se dedicó a postear en su red, Truth Social, en contra del juez Engoron, a quien calificó de "loco, totalmente desquiciado y peligroso".
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Nos siguen llegando e-mails de la 'estafa del príncipe nigeriano'. Hay una razón por la que los timadores no cambian de truco

Nos siguen llegando e-mails de la 'estafa del príncipe nigeriano'. Hay una razón por la que los timadores no cambian de truco

En el libro "Nadie es tonto: Por qué nos engañan y qué podemos hacer al respecto" , lo resumen así: "Al declarar desde el principio 'Esto es otro absurdo ejemplo del conocido timo nigeriano', los estafadores filtran a los escépticos, seleccionando automáticamente sólo a los más vulnerables para avanzar a la interacción uno a uno. […] Si eres el tipo de persona que reconoce instantáneamente esos correos electrónicos como una estafa, el estafador prefiere enseñarte la puerta de salida antes de que le hagas perder su valioso tiempo".
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El juez considera preliminarmente que el ex abogado de Trump John Eastman es culpable en el caso disciplinario del colegio de abogados de California (Eng)

El juez considera preliminarmente que el ex abogado de Trump John Eastman es culpable en el caso disciplinario del colegio de abogados de California (Eng)

Un juez preliminar de California encontró a John Eastman, un ex abogado del expresidente Donald Trump, culpable de violaciones de ética en un caso disciplinario de la barra estatal presentado en su contra por sus esfuerzos para ayudar a Trump a aferrarse al poder después de las elecciones de 2020, según el grupo que presentó una queja en su contra.
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Simulación de pastoreo y una veterinaria que no hacía inspecciones: la trama para quedarse con un millón de euros de la PAC

Simulación de pastoreo y una veterinaria que no hacía inspecciones: la trama para quedarse con un millón de euros de la PAC

La Guardia Civil investiga a treinta personas por fraude en el cobro de las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, al omitir, en presunta connivencia con personal de la Junta de Castilla y León, el uso de guías de transporte de ganado y por simulación de pastoreo para obtener, de forma ilícita, una serie de ayudas. El fraude está relacionado con la sanidad y el bienestar animal y las actuaciones han sido coordinadas, por primera vez, por una Unidad del Seprona junto con la Fiscalía europea.
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"Dibujame sexy": el insólito pedido del hijo de Trump al declarar en el juicio por fraude

Los hijos del expresidente de Estados Unidos, Eric y Donald Trump Jr., testificaron como parte de una investigación que busca descubrir si mintieron para incrementar el valor de los activos de la Organización Trump. Donald Jr. declaró que no participó en la elaboración de los resultados financieros, si bien firmó para la concesión de una serie de préstamos y aparece como fideicomisario de su padre. Eric tuvo más dificultades bajo el intenso interrogatorio de Andrew Amer, abogado de la fiscalía general de Nueva York
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La Guardia Civil investiga a 30 funcionarios y ganaderos de Castilla y León por un fraude millonario en la PAC

La Guardia Civil y la Fiscalía Europea investigan a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. La investigación abarca 2021 y 2022, durante los mandatos del exconsejero de Agricultura 'popular' Jesús Julio Carnero (actual alcalde de Valladolid) y el titular de Agricultura (Vox), Gerardo Dueñas.

menéame