El juez de Madrid Arturo Zamarriego ha prohibido al diario El Mundo y a su director, Pedro G. Cuartango, al que amenaza con penas de hasta cinco años de cárcel, la difusión de la información de alcance mundial que hoy recoge ese diario. La medida cautelar había sido solicitada por el despacho Senn Ferrero Asociados, que habría asesorado a Cristiano Ronaldo y otras grandes figuras del fútbol en asuntos fiscales. La resolución fue inmediatamente recurrida por la abogada del periódico, Cristina Peña.

La red de medios European Investigative Collaborations (EIC) difundió hoy nuevas informaciones según las cuales destacados futbolistas como Cristiano Ronaldo o Mesut Özil se habrían servido de diferentes sociedades para evadir sumas millonarias en impuestos al fisco. Todo indica que los casos de Ronaldo y Özil no son los únicos ya que la revista "Der Spiegel", que ha coordinado la investigación del grupo de medios al que también pertenece el diario español "El Mundo"

Aparece en los "Panama Papers" y Bahama leaks" con cuentas en paraísos fiscales. El ex ministro de Relaciones Exteriores y principal pastor de una iglesia de alcance internacional dice que no ha hecho nada ilegal. Harold Caballeros López, excanciller de Guatemala (2012-2013, bajo la presidencia de Otto Pérez Molina), excandidato a presidente (2011) y pastor principal de la iglesia cristiana El Shaddai, tiene montada desde hace dos décadas una estructura financiera en las Bahamas, uno de los paraísos fiscales más conocidos del planeta.

El huracán “más potente” que azota el Atlántico desde Félix en 2007 amenaza con vientos devastadores de hasta 240 kilómetros por hora. Las inundaciones en Jamaica han hecho que se cierre la carretera que conecta el aeropuerto con la capital. El primer ministro, Andrew Holness, ha pedido a los ciudadanos que por su propio interés ahorren en recursos que serán necesarios cuando tengan que responder a una situación de emergencia.

La estafa a la empresa vasca Indaux tiene aún flecos pendientes. El supremo condenó en marzo a José Ramón Azcue Eizaguirre, que fue director financiero de la empresa, por saquear 20 millones de la firma hacia un socio sin que lo supieran los dueños. Azcue está en prisión, pero el dinero nunca ha aparecido.

Juan Carlos Escotet, el propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado, figura como consejero y secretario de dos sociedades en Bahamas

La decisión fue comunicada a Manning el pasado viernes. Ahora, la detenida puede recurrir la decisión, además de solicitar que se rebajen a la mitad los días que debe pasar en aislamiento"Me siento dolida. Me siento sola. Me avergüenza la decisión. No sé cómo explicarlo", ha afirmado en una nota

Cualquier ciudadano que lo desee podrá acceder a toda esta información a través de esta web. En el buscador encontrarán el registro de sociedades offshore más grande de la historia, tanto en Panamá como en las Bahamas.

Supuestamente formarían parte del entramado con el que la familia ocultó el patrimonio que tenía depositado en el HSBC de Ginebra y que salió a la luz en la lista Falciani

Nueva documentación filtrada por el Registro de Compañías en el paraíso fiscal de Bahamas revelan que el presidente argentino, Mauricio Macri, su familia y su entorno tienen importantes empresas offshore en el lugar, como Viajeya.com International Holdings, lo que surge en medio de un escándalo diplomático después que el mandatario fue desmentido por Gran Bretaña, sobre un presunto diálogo en torno al tema de soberanía argentina en las Islas Malvinas con la primer ministra, Theresa May.

Jordi Carulla, propietario del 20% del conglomerado empresarial Agrolimen, cerró en el año 2010 su sociedad en Bahamas, que contaba con un capital de 10 millones de dólares. Y lo hizo justo cuando Hacienda y la fiscalía hicieron público que estaban investigando a la saga empresarial catalana por evasión fiscal. La sociedad se denominaba Aifco y en ella tenía firma Jordi Carulla Font, quien reside en Londres desde hace 16 años, pero que anteriormente ha vivido en Miami y luego en la capital de Bahamas

Broche de oro a la campaña: el narco amigo de Feijóo, también en los Bahamas Leaks. El PSdeG recuerda que la Xunta no ha aclarado nunca si Feijóo facilitó contratos a Marcial Dorado cuando era el ‘número dos’ en Sanidad.

Según la filtración internacional Bahamas Leaks, el banco español ayudó a crear hasta 559 sociedades pantalla entre 1990 y 2015El banco asegura que solo una de estas sociedades está operativa

“Spain is different”. Este lema histórico es parte del legado de la familia Fierro. España es diferente, al menos, de Bahamas y de Suiza en cuanto a régimen fiscal. En Nassau no hay impuesto de sociedades, y en Suiza hay secreto bancario, la eterna pared contra la que se han estrellado las investigaciones tributarias de media Eeuropa. Entre esos dos países se movieron algunas de las compañías 'offshore' en las que Guillermo Fierro (Madrid, 1961) aparece como director y presidente.El heredero de esta saga familiar de fosforeros, constructores...

El Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes Vips.

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".

Alsa entró por primera vez en China en 1984, el mismo año en el que la familia Cosmen se puso al frente de Letya, sociedad registrada durante dos décadas en Bahamas Investments Limited. Esta compañía es una de las 175.888 entidades 'offshore', trust y fundaciones registradas en Las Bahamas. rel: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-cuando-espanoles-prefieren-bahamas

Fernández Pujals, cubano de nacimiento pero nacionalizado español, fundó Telepizza en 1988 y en 2004 entró en el capital de Jazztel, de la que fue presidente.. En las sociedades aparece también uno de sus colaboradores y su mujer. El consorcio ha llevado a cabo una investigación sobre sociedades 'offshore' registradas en Bahamas creadas por el despacho Mossack Fonseca, implicado también en los 'Papeles de Panamá'.rel:www.meneame.net/m/actualidad/bahamas-leaks-bahamas-descubierto-claves-

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas? Relacionada: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-neelie-kroes-excomisaria-europea-c

Bahamas Leaks: Neelie Kroes, excomisaria europea de Competencia, tuvo una offshore en Bahamas. Noticias de Empresas. La información del registro mercantil detalla que tuvo una sociedad opaca durante su mandato en la Comisión entre 2004-2009

Transatlantic Trade and Investment Partnership. A este nombre responden las siglas TTIP, que desde hace unos meses aparecen, normalmente, para ser criticadas desde la izquierda. Aunque ahora técnicamente está en una vía muerta por políticos temorosos del coste electoral de las movilizaciones sociales, Greenpeace no quiere que los ciudadanos se duerman y advierte contra el TISA, el Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, un tratado que, de firmarse, afectaría a más de 1.800 millones de personas en 50 países, incluida la UE.

El benjamín del expresidente del Gobierno José María Aznar, ha pasado unos días en un lujoso hotel, donde la noche de alojamiento más barata cuesta 1.256 euros.

El presidente argentina, Mauricio Macri, ha asegurado que la revelación de que tuviera una cuenta en Bahamas tras aparecer en los conocidos 'papeles de Panamá' es un caso que "está muy explicado". "No tengo nada que ocultar, era plata que me pertenecía, que me pertenece, totalmente declarada ante la agencia de impuestos de Argentina", ha subrayado el mandatario argentino en una entrevista concedida a la agencia mexicana Notimex. Además, Macri ha recordado que ha legalizado estas...