Las transcripciones de las conversaciones grabadas por la Policía Judicial ponen de manifiesto que funcionarios del Ayuntamiento de Gijón mantuvieron al menos una reunión con los integrantes de la red 'Enredadera'. En concreto con el jefe de Modernización y otra funcionaria que les informaron de "un proyecto de 9 millones de euros", especifica el sumario, que al final no fue para la trama. El contrato consistía en digitalizar todos los servicios del Ayuntamiento de Gijón.

No solo el caso máster está empañando el primer mes de la nueva era de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Los pinchazos telefónicos de la Operación Enredadera, una investigación impulsada por la UDEF, colocan al alcalde de León en una difícil situación.

El sumario del “Caso Enredadera”, que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Badalona y que afecta a empresarios y a decenas de ayuntamientos en distintos punto de España, constata cómo algunos de los imputados habrían utilizado a sus medios de comunicación para presionar a las administraciones con el objetivo de que que contratasen los servicios de las principales empresas imputadas.

La UDEF de la Policía Nacional ha iniciado este miércoles una operación en Puertollano (Ciudad Real) en la que el principal sospechoso es un exalcalde socialista. Se investigan las presuntas irregularidades cometidas en torno a las obras en un campo de fútbol de la localidad manchega, según informan a Vozpópuli fuentes policiales.

La Guardia Civil concluye que usó a los jugadores, equipos y recursos del FC Barcelona para potenciar la imagen del proyecto Aspire, el principal cliente de su agencia deportiva BSM.

La red usaba la imagen de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) para dar imagen de solvencia e imponerse a sus rivales en las licitaciones. La evidencias cosechadas en los audios han sido determinantes para que el Juzgado de Instrucción número dos de Badalona autorizase a los agentes y a la Fiscalía Anticorrupción a realizar las decenas de registros en numerosos ayuntamientos,domicilios,despachos profesionales y sedes de la Policía Local. Ulibarri investigado por el pago de comisiones y regalos a cambio de contratos públicos..

La compañía, que rechazó hacer valoraciones a primera hora de la mañana, ha confirmado que abrirá una investigación interna al respecto.

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El empresario, propietario de diferentes medios de comunicación en Castilla y León y que estaba implicado en la trama Gürtel, ha sido uno de los primeros detenidos en el marco de la 'operación Enredadera' que se desarrolla en el conjunto del país. Pero no es el único leonés detenido. Miembros de la UDEF de la Policía Nacional han procedido a la detención de Sadat Maraña, asesor actual de Ciudadanos en la Diputación de León. El que fuera coordinador de la formación naranja leonés habría sido el segundo detenido en el marco de esta operación.

Los agentes detallan el funcionamiento clásico de una estafa que sigue el 'esquema Ponzi'. Más de 700 afectados y un perjuicio de unos 17 millones de euros. Son los números que resumen el historial de ARC Trader, empresa de inversión con sede en Alcorcón (Madrid) que prometía rentabilidades de un 4% semanal y participaciones en banca privada.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado en los despachos de la Diputación de València y de la empresa pública Divalterra para buscar contratos de alta dirección, y habría detenido tanto al presidente Jorge Rodríguez como a otras cinco personas, como son su jefe de gabinete, Ricard Gallego; los cogerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines; un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha mantenido durante casi diez años, desde marzo de 2009, viva la mentira de que Luis Bárcenas era “Luis el Cabrón”. De que el entonces senador del PP era quien se escondía tras ese seudónimo junto a la cantidad de 72.000 euros que aparecía anotada en la contabilidad “B” de Francisco Correa. Sin esa imputación se le desmoronaba la imputación de cohecho contra el tesorero y representante del PP en la Cámara Alta. Sin embargo, casi diez años después el mismo tribunal que lo condena a 33 años de

Huang importaba el material que él mismo fabricaba en China declarándolo en aduanas con un valor inferior al real o incluso ocultando su entrada. Asi conseguía pagar menos impuestos y vender su mercancía a un precio sin competencia. La diferencia entre el precio de venta y el precio declarado en Aduanas se convertía en enormes cantidades de dinero negro que habría canalizado a través de una auténtica red de blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional está investigando la participación de Sandro Rosell en una segunda operación de blanqueo de capitales relacionada con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de concluir un informe que implica al expresidente del FC Barcelona (2010-2014) en la ocultación de una presunta comisión ilegal por la firma de un contrato de patrocinio de la selección brasileña con la marca de ropa deportiva Nike.

La UDEF encontró a funcionarios de la Generalitat destruyendo documentos en los registros por malversación. La sorpresa de los agentes policiales fue mayúscula al llegar a dependencias de la Generalitat y detectar que había grupos de empleados públicos destruyendo material desde, al menos, minutos antes, de su llegada. La operación buscaba pruebas de movimientos de malversación por un volumen de al menos 10 millones de euros. Una malversación que habría acabado en el 1-O y todo el proceso separatista. Efectivamente, el material probatorio inca

Desde primera hora de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal están llevando a cabo diferentes registros en diversos puntos de Cataluña contra una trama de subvenciones fraudulentas destinadas a financiar el procés. Ha habido 20 detenciones y se prevé el arresto de doce personas más que estarían involucradas en el desvío de 10 millones de euros de fondos públicos destinados a programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo, que finalmente habrían sido utilizados para financiar el referéndum del pasado 1 de octubre.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto un presunto desvío masivo de fondos públicos al procés mediante un entramado en el que habrían intervenido la Diputación de Barcelona, fundaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas. Las pesquisas, han logrado acreditar ya una malversación de dos millones de euros que habrían terminado en la maquinaria independentista. Con todo, la operación sigue abierta y se espera que la cifra definitiva sea muy superior.

Fuentes judiciales confirman que la macrooperación policial no es sobre el proceso, sino por el presunto desvío de fondos vinculado a CDC. Habría una decena de detenidos.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este jueves en Cataluña una macrooperación contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el 'procés' secesionista. Más de 500 policías de la UDEF, seguridad ciudadana y orden público desplazados desde toda España participan en el dispositivo.

La Brigada Provincial de Blanqueo de Capitales de Valencia elaboró en diciembre de 2016 un informe en el que destapa la presunta existencia de una sistema de financiación irregular de gastos de partido y de campañas electorales del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià (socio mayoritario de Compromís). El mecanismo se desarrolló entre los años 2005 y 2008 y ambas formaciones políticas pudieron beneficiarse de hasta un millón de euros (946.735,62) de fondos aportados por empresas privadas como la constructora Blauverd

Correos electrónicos analizados por la policía nacional revelan que el expresidente de la Generalitat obligó a Ecclestone a modificar "dos veces" la factura para abonar el canon del Gran Premio de 2009 con dinero público.Los documentos presentes en el nuevo informe de la UDEF confirman que la administración pagó el canon que le correspondía a Valmor ya en 2009 para que la empresa privada no "entrara en causa de disolución" o "sus socios tuvieran que responder con su patrimonio..