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González sitúa al testaferro de Zaplana en 'Lezo': querían crear un negocio de aguas - España

El expresidente madrileño asegura en un escrito al juez del caso que iba a fundar con Fernando Belhot una empresa sobre desinfección de aguas. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha admitido ante el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, que intentó sacar adelante un negocio sobre comercialización de un producto de desinfección de aguas con el abogado natural de Urugay Fernando Belhot, el cual también aparece vinculado a los negocios del expresidente de la
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El testamento de Francisco Franco importa más por lo que oculta que por lo que muestra

Del documento publicado se pueden sacar escasas conclusiones sobre el montante total del patrimonio de la familia, pero sirve para vincular su riqueza al periodo más negro de la historia de Europa. Buena parte de los bienes del dictador estaban a nombre de Carmen Polo o de testaferros cercanos a la familia
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Argentina: Un padrastro mata a su hijastra de seis meses tras golpearla contra un ventilador

Una niña de seis meses fallecía este lunes en la ciudad argentina de Caucete a causa de las múltiples heridas recibas después de que su padrastro la golpease contra un ventilador. Pese a que el hombre manifiesta que fue un accidente, la justicia argentina lo investiga por “homicidio culposo”. El suceso tuvo lugar cuando el padrastro de la bebé fallecida jugaba con ella en casa. El por ahora detenido ha declarado que se trata de un accidente, pues lanzó a la niña al aire sin darse cuenta de que el ventilador estaba en marcha.
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De la Joya puso a su nombre patrimonio de Villarejo: “Para que nadie te vea nada”

El empresario de la jet set, Adrián de la Joya, ejerció de testaferro de Villarejo, hasta su detención, en algunos de los negocios que compartían. El "residente suizo" puso a su nombre la parte correspondiente del policía, “para que nadie te vea nada", como demuestran los audios de 2017 que hoy difunde Público en exclusiva y otros documentos que constan en la causa Tándem, abierta por la Audiencia Nacional.
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El testaferro del excomisario Villarejo controla media docena de empresas con 18 millones

Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, mantiene bajo su control media docena de empresas, que suman activos por un importe conjunto de 18,26 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. La más importante de todas ellas es Cenyt Salud, que suma 7,96 millones.
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Detenido un fugitivo israelí reclamado por abusar de su hijastra

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un fugitivo israelí reclamado por las autoridades del Reino Unido por abusar sexualmente durante tres años de su hijastra cuando tenía entre 11 y 13 años de edad. El arrestado, que se encontraba de vacaciones en isla, fue arrestado el pasado día 22 de agosto, jueves, en el aeropuerto de Ibiza, justo cuando se disponía a viajar a Israel, por un delito de abusos sexuales a menores.
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Detenido tras violar a su hijastra durante 8 años y dejarla embarazada tres veces

Un hombre de 63 años ha sido detenido en la localidad de Puerto Libertad (Argentina) por violar a su hijastra durante ocho años y dejarla embarazada en tres ocasiones. Fruto de elloo, la joven tiene a sus 20 años tres hijos: uno de 11 meses, otro de dos años y el restante de tres. El acusado además abusó de su hija biológica, que tiene solo 8 años. Según consta en la denuncia, el acusado la había violado ininterrumpidamente desde los 12 años. Para evitar problemas con la Justicia, además, aprovechó su posición para amenazarla con matarlas.
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La Fiscalía de Ginebra también investiga a Álvaro de Orléans, testaferro de su primo el Rey Juan Carlos

El procurador de Ginebra, Yves Bertossa, también ha dirigido sus investigaciones hacia la figura de Álvaro de Orléans Borbón, el primo del Rey Juan Carlos. Para el fiscal suizo, el aristócrata sería otro de los testaferros en los negocios de Su Majestad (SM) fuera de España. Su nombre figura así mismo en los documentos que el Ministerio Público tiene en su poder sobre los movimientos financieros de los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica.
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Henri violó a su hijastra durante 19 años; la obligó a tener nueve hijos

La plagió, la obligó a usar un vestido de novia, para luego casarse, desde los 12 años hasta los 21, Rosalynn McGinnis fue abusada sexualmente por su padrastro
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Papeles de Panamá: “1,8 millones para Ignacio González”: su presunto testaferro confiesa por escrito

El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.
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La UCO caza 'in fraganti' al testaferro de Granados: "Lo tuyo, ponerlo a mi nombre"

La Guardia Civil desmonta las excusas del ex secretario general del PP madrileño con una grabación en la que el excargo Ignacio Palacios cede su identidad para entrar en el accionariado de la empresa Bustrén, que recibió 800.000 euros en mordidas.
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La banda de los Miami en España "funcionaba con 44 testaferros"

Además la investigación desvela el papel de un tripulante de la compañía Iberia que viajó durante estos tres años en multitud de ocasiones a EEUU para transportar “ingentes cantidades de dinero en metálico” sin levantar sospechas. Hay 92 acusados y 44 testaferros que “retornaban” el dinero de España a Florida. Lo hacían a “través de sociedades tapadera que formaban parte del ficticio, complejo, instrumentalizado e interconectado entramado empresarial minuciosamente planificado, urdido, orquestado y diseñado” .
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Granados y López Madrid cobraron 800.000 euros en comisiones de OHL con testaferros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado la cuantía del presunto patrimonio ilícito que habría acumulado Francisco Granados durante su larga trayectoria política. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido en un nuevo informe que acaba de ser incorporado al sumario del caso Púnica que el ex secretario general del PP de Madrid utilizó un testaferro y al menos dos sociedades instrumentales para cobrar 800.000 euros en comisiones de la constructora OHL.
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El principal testaferro de Ignacio González devuelve 2,4 millones de las comisiones de Emissao

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Inassa.
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La Audiencia de Valencia valida la declaración del testaferro que delató a Zaplana

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de nulidad presentada por el abogado del expresidente de la Generalitat y exministro de Aznar Eduardo Zaplana relativa a la declaración de su supuesto testaferro e ingeniero financiero Fernando Belhot. Este ciudadano uruguayo es la persona que dio el acceso a las cuentas del dinero supuestamente sustraído por Zaplana que se investiga en el caso Erial.
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El hijo de Morodo recurrió a testaferros de Panamá tras dejar la Embajada de Caracas

Alejo Morodo facturó 3,8 millones con una empresa opaca a la petrolera venezolana PDVSA, por lo que fue arrestado el pasado lunes junto a otros tres implicados en la trama de blanqueo.
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Exfuncionario peruano confiesa que era testaferro de Alan García

Un exfuncionario de alto rango peruano confesó que sirvió de testaferro del fallecido expresidente Alan García, recibiendo dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que luego traspasó en forma fraccionada al exmandatario.
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El juzgado recibe 5,8 millones de euros del dinero 'B' de Eduardo Zaplana

El testaferro uruguayo Belhot, contratado por Zaplana para mover los fondos de supuesto dinero negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.
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Los 'mariachis' de Panamá que usó el testaferro de Zaplana han participado en otras 9 tramas de blanqueo internacional

Los intermediarios de la estructura off shore del presunto testaferro de Zaplana aparecen vinculados a los casos de corrupción masiva Odebrecht y Lava Jato. Los fondos del ex ministro se canalizaron a través de una filial panameña de la Banca Privada d'Andorra que manejaba 102 millones de dólares.
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El testaferro de Zaplana usó 8 'mariachis' en sociedades panameñas para ocultar 6,4 millones en Andorra

El registro del domicilio barcelonés del padre de la ex diputada del PP, Elvira Suanzes, deparó una grata sorpresa para los investigadores de la UCO que seguían la pista del dinero de la red del ex ministro Eduardo Zaplana en el extranjero. La documentación hallada desveló que el presunto testaferro de Zaplana, poseía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la cual la red corrupta movió 6,4 millones de euros mediante cuatro empresas panameñas y una mercantil luxemburguesa que la UCO vincula a la familia Cotino.
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25 años de cárcel para la mujer que mató a palos a su hijastro

La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 25 años de prisión a Na Li, la ciudadana china residente en Las Palmas de Gran Canaria que mató a palos a su hijastro, un niño de 9 años. El fallo, que da forma jurídica al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado,condena a la acusada como autora de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y de otro de maltrato habitual.La sentencia además le impone la prohibición de acercarse a la madre del niño fallecido durante 35 años y le obliga a indemnizarla con 270.000 euros
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Los técnicos de Hacienda: "Si se utilizaron testaferros se estaría incumpliendo la ley"

Los técnicos de Hacienda: "Si se utilizaron testaferros se estaría incumpliendo la ley"

El partido de Abascal habría infringido la legislación sobre financiación de partidos, según interpreta este sindicato, ya que se trataría de donaciones anónimas. La norma prohíbe expresamente las donaciones anónimas y las procedentes de empresas. Creen además que habría que investigar si se fraccionaron los pagos para evitar que la donación pudiera ser superior a los 50.000 euros, ya que en ese caso "estaríamos hablando de otra irregularidad". La Agencia Tributaría podría poner el foco también sobre Vox para tributar el impuesto sociedades..
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Ex altos cargos de Vox: "La dirección nos ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros"

Tres exresponsables provinciales de Vox aseguran a la SER que la dirección del partido les ordenó ocultar las aportaciones económicas de empresarios haciéndolas pasar por donaciones de familiares o amigos
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Ex altos cargos de Vox: "La dirección nos ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros"

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Tres exresponsables provinciales de Vox aseguran a la SER que la dirección del partido les ordenó ocultar las aportaciones económicas de empresarios haciéndolas pasar por donaciones de familiares o amigos
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La confesión de Belhot: "Zaplana me presentó a empresarios del Ibex para futuros clientes"

El exministro de Trabajo, Eduardo Zapana, introdujo a su testaferro uruguayo en los ambientes empresariales y financieros madrileños con el objetivo de proporcionarle contactos y abonar el terreno para posibles acuerdos comerciales. Zaplana le reconoció que el capital de ambas sociedades era suyo y una pequeña participación de Barceló y Grau y anualmente se realizaba una rendición de cuentas "de forma verbal",dice la declaración de Belhot.

menéame