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El exjefe de prensa de Zaplana adjudicó en Canal 9 un contrato de un millón a una testaferro del político

Zaplana, regó de manera generosa los negocios públicos y privados de su entorno benidormense, donde llegado desde Cartagena creció como político. Tras la operación Erial, en la que fue detenido por blanqueo de capitales y otra media docena de delitos al intentar repatriar dinero de dudosa legalidad, cayó también una red de empresas y personas que sirvieron de testaferros para consolidar la fortuna amasada de las presuntas "mordidas" del que también fuera directivo de Telefónica.
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Niña Pastori, Pitingo, Ketama... la Policía los confunde con testaferros en La Rueda

Los principales acusados en la trama bautizada como ‘La Rueda’ de la Audiencia Nacional han arremetido duramente contra los investigadores de la causa por apuntar que se valieron de testaferros para ocultar las ganancias que percibieron de la emisión de sus producciones musicales en televisión. Especialmente porque dichas personas a las que se refiere la policía judicial aparentemente anónimas, son en realidad importantes cantantes y compositores del mundo del flamenco conocidos por su nombre artístico.
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Las ocho preguntas que ni jueces, ni políticos ni fiscales quieren hacer a Corinna

Las ocho preguntas que ni jueces, ni políticos ni fiscales quieren hacer a Corinna

El archivo de la causa judicial y el cierre de la comisión de investigación en el parlamento cierran la puerta a que la empresaria sea interrogada. Ni políticos, ni jueces ni fiscales le harán nunca a la consultora alemana las siguientes preguntas; los interrogantes que ella misma abrió en su conversación con el comisario Villarejo y que por vías oficiales nunca serán cerrados:
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Soplos, testaferros y meses esquivando a la policía: las maniobras de Ulibarri para no caer en la Enredadera

Además de enviarlo a prisión como supuesto cerebro de una trama de contratos amañados en distintas administraciones públicas, la investigación del sumario Enredadera ha arruinado la imagen de impecable y triunfador hombre de negocios de José Luis Ulibarri, constructor y propietario de distintos medios de comunicación en Castilla y León. Los pinchazos de la UDEF a Ulibarri y a su socio, Ángel Luis García dejaron al descubierto presuntas prácticas delictivas más allá de la red que lideraba para el amaño de concursos públicos.
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El supuesto "testaferro de Rato" admite prácticas profesionales "poco éticas"

El empresario Alberto Portuondo, supuesto testaferro de Rodrigo Rato, reconoce en una entrevista con "El Independiente" que cobrar comisiones a las empresas de publicidad de Bankia, empresa a la que asesoraba, por buscarles clientes era una práctica "poco ética" que "no volvería a hacer"
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Corinna afirma que Juan Carlos I y Jordi Pujol compartieron testaferro

Corinna afirma que Juan Carlos I y Jordi Pujol compartieron testaferro

Arturo Fasana es el testaferro, según Corinna, de Juan Carlos I. Este empresario sería curiosamente además testaferro de Jordi Pujol según investigó la UDEF. En las grabaciones publicadas por OKDIARIO realizadas por el polémico comisario Villarejo a la amiga del rey emérito, ella afirma que Juan Carlos I le dio un préstamo para que comprara un apartamento en Suiza a través del empresario Arturo Gianfranco Fasana, al que ella describe como “hombre horrible” y “mal tipo”. Según detallaban los investigadores antiblanqueo en un informe en 2012...
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Corinna afirma que el Rey Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo

Según unas grabaciones, Corinna explicó al comisario Villajero, en prisión preventiva, que el Rey Juan Carlos I la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo. Ambos habrían mantenido esta reunión en la vivienda que ella tiene en Londres en 2015.
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Corinna acusa al rey Juan Carlos de esconder patrimonio con ella de testaferro

“No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”
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El supuesto testaferro de Granados, profesor de economía en un instituto público

En el IES Avenida de los Toreros no todos entienden que Ignacio Palacios Arazuri, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal en la trama Púnica, de clases de 'Inciativa Emprendedora' a alumnos de ESO..
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La Junta de Castilla y León dejó su oficina comercial en Panamá en manos de una sociedad constituida por testaferros

En 2009, Ade Internacional Excal, el organismo de internacionalización del Gobierno regional, firmó un contrato con Arranz Acinas Consultores SA. En él solo figuran ciudadanos panameños que en algunos casos aparecen en un millar de empresas más en el país.
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Un investigado en los ERE creó una sociedad con testaferros de Costa Rica después de ser imputado

La Agencia Tributaria ha constatado que el empresario José María Sayago, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) e imputado en el caso ERE, creó una estructura societaria opaca con una empresa inglesa y testaferros costarricenses a fin de ocultar patrimonio cuando ya lo investigaba la juez Mercedes Alaya por ser beneficiario de cuantiosas ayudas del fondo de reptiles. Hacienda vincula esta maniobra con el propósito de introducir en el circuito legal 5,5 millones de euros de origen desconocido.
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Carta del testaferro del clan de Ignacio González a un alto cargo chavista

Una carta de 2012 incautada en los registros de Lezo revela la magnitud de los negocios de Tecnoconcret SL con el Gobierno de Venezuela.Participada por el hermano y el cuñado de González, esa fue la empresa utilizada en 2007 para el pelotazo del campo de golf del Canal de Isabel II, entonces dirigido por el político madrileño."Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo bolivariano". Así comienza la carta que José Antonio Clemente, testaferro del clan, envió en 2012 a un alto cargo del Gobierno venezolano..
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Un testigo al juez sobre si Pujol le pidió ser titular de una cuenta: "Ahí me ha pillado, es mi firma"

El interrogatorio del magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el 'caso Pujol', al propietario del Museo Iconográfico Sant Jordi y del Cristianismo, Antoni Zorzano, ubicado en la parroquia de Ordino (Andorra), ha supuesto un importante impulso para la causa.Las cuentas de este museo fueron utilizadas por Jordi Pujol Ferrusola, y tanto el juez como los agentes de la Policía querían determinar con la comparecencia de este empresario andorrano si los Pujol eran los auténticos propietarios del museo, y si Zorzano
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Un testaferro de González pagó 1,3 millones a una empresa por la que intercedió Gallardón

“Habrá que determinar a lo largo de la investigación el sentido de esta extraña e importante operación”, concluyen los agentes de la UCO que en un informe recuerda que el exministro de Justicia pidió a Miguel Blesa que ayudara a uno de los empresarios implicados.
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El testaferro de Ignacio González falseó datos para justificar el pelotazo del Canal en Brasil

Argumentó que ese país imponía barreras al capital extranjero, algo que descartaban dos documentos interno que Edmundo Rodríguez silenció.Cambió las cifras de un informe de la auditora de KPMG para inflar los resultados de Emissao, una empresa al borde de la quiebra.La policía brasileña ha detenido a varios directivos de Emissao e investiga el desvío de fondos públicos..
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La tesorera de la empresa de Moix es una testaferro panameña de 93 años que figura en más de 17.000 empresas

La tesorera de la empresa de Moix es una testaferro panameña de 93 años que figura en más de 17.000 empresas

La empresa panameña de la que es dueño el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.
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La editora de ‘La Razón’ renueva por “error” como consejero al testaferro de Ignacio González

El Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge el nombramiento, con fecha 17 de mayo, de Edmundo Rodríguez Sobrino como miembro del consejo de Audiovisual Española 2000, editora del rotativo “Estoy que alucino”, dice Francisco Marhuenda, director del medio, que asegura que se trata de un error y que Rodríguez Sobrino presentó su dimisión el 10 de mayo “y se le aceptó” Tras su detención en la 'Operación Lezo', la Audiencia Nacional dictó prisión sin fianza para Rodríguez Sobrino el pasado 21 de abril
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El testaferro de Ignacio González acusa a un alto cargo del Canal de financiar ilegalmente al PP

En los pinchazos telefónicos a Edmundo Rodríguez, consejero de 'La Razón' y hombre fuerte de González en Suramérica, asegura que el gerente de Inassa pagó campañas electorales del PP con fondos que la Guardia Civil considera ilegales.
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Francisco Marhuenda al testaferro de Ignacio González, sobre Cifuentes: "Hay que asustarla"

Francisco Marhuenda al testaferro de Ignacio González, sobre Cifuentes: "Hay que asustarla"

El País desvela este viernes nuevos fragmentos de conversaciones en el caso Lezo entre Mauricio Casals, Francisco Marhuenda y Edmundo Rodríguez. Mauricio Casals, presidente de La Razón, a Edmundo Rodríguez:"No te preocupes, que las pasará putas esta señora". La causa contra ambos directivos del Grupo Planeta fue archivada, después de que Cifuentes asegurase en sede judicial que no se sintió coaccionada.
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En Milanuncios o en un asilo para indigentes: así se encuentra un testaferro en España

José María V.M. ha sido administrador de 68 empresas españolas mientras vivía en un albergue de indigentes de Valencia. En más de una ocasión se ha presentado ante un notario y en oficinas bancarias para permitir que otra persona controlara a distancia la actividad de una sociedad pantalla utilizada en un esquema de fraude de IVA. El suyo es un empleo de alto riesgo. El peligro no reside en las tareas que tiene que realizar, que rara vez van más allá firmar un papel y no hacer preguntas.
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La Guardia Civil cree que González blanqueó dinero a través de su padre, de 90 años

Pablo González Liberal se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios.
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El 3% que acerca a Madrid y Cataluña: mismos testaferros, marisquerías, cotos de caza y palcos de fútbol

Los diferentes sumarios de corrupción que se instruyen en Cataluña y Madrid certifican que, pese a las diferencias ideológicas y las posiciones irreconciliables en el debate territorial, las tramas político-empresariales en una y otra comunidad han compartido métodos, protagonistas, testaferros, porcentajes en las mordidas e incluso marisquerías donde celebrar los contratos públicos.
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La policía certifica que el presunto testaferro de González nunca estuvo en España durante la compra del ático

El expresidente de la Comunidad de Madrid declaró ante el juez que conoció a Rudy Valner el día de la compraventa del ático en Madrid. La policía certifica que el presunto testaferro de González nunca estuvo en España durante la compra del ático..
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Jordi Pujol Jr utilizó a un testaferro que en 2013 lavó dinero procedente del narcotráfico a gran escala

Según un informe de la UDEF, Luis Agramunt ocultó en una sociedad anónima de Costa Rica los bienes de la familia Pujol.
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Chatarra y 'ruina' de Fran Rivera en el Congo

Uno de sus denunciantes es Manuel Moreno Maestre, empresario sevillano dedicado al negocio de las tuberías y cónsul de Turquía en España. Junto a otro socio, acusa al matador de haber cometido un delito societario, administración desleal y apropiación indebida. También de usar como "testaferro" a El Pai, el que fuera compañero de saraos de su madre Carmina Ordóñez junto a El Cabra y El Chuli. A Rivera le reclaman 1,3 millones de euros.
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menéame