Una "organización criminal" controló la cúpula de la empresa pública de venta de armas, Defex, para cobrar mordidas millonarias en contratos con otros países. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado este viernes a una veintena de personas vinculadas a la compañía por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental y organización criminal.

Sigue el rescate, continúa la reestructuración y la magia... contable. Abengoa, que vive en un continuo experimento desde que fue rescatada hace ahora dos años por la banca y los bonistas, ha presentados sus cuentas anuales. La multinacional sevillana registró unas pérdidas netas de 1.498 millones de euros en 2018. Ese resultado se compara con los 4.277 millones de beneficio de 2017 y los 7.629 millones de pérdidas de 2016

Anticorrupción estudia ampliar la acusación contra los comités de Auditoría de BFA y Bankia por no avisar al resto del consejo de los problemas que había con el informe de Deloitte. Deloitte pidió unas tasaciones de inmuebles y documentos sobre los créditos fiscales que no llegaron, y tampoco hubo informe de auditoría. Bankia presentó al mercado unas cuentas con un beneficio de 309 millones sin tener en cuenta los deterioros señalados por Deloitte desde meses antes, por lo que podría producirse un posible delito de falsedad contable.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha señalado que se han detectado "debilidades de control interno e incumplimientos de determinados aspectos de la regulación" además de "cobros indebidos". Se ha abierto una investigación ante posibles responsabilidades contables tras fiscalizar el Programa de Activación para el Empleo (PAE), programa aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 para facilitar la reinserción laboral a personas desempleadas con cargas familiares y en mayor dificultad para encontrar un trabajo.

El caso Bankia vuelve después de un parón de más de un mes con la resolución de las cuestiones previas, que han ido en contra de los acusados

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un dirigente de Vox. Se trata del vicepresidente primero, Víctor González Coello, condenado por la Audiencia de León por "irregularidades contables" en una de sus empresas, Marmoleria Leonesa, a la que llevó a ir a la quiebra.

La defensa del expresidente de Bankia recordó que la Convención Europea de Derechos Humanos impide aplicar con retraoctividad jurisprudencia desfavorable para un acusado, uno de los argumentos que utilizó el TEDH para anular la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés del Río. Así,la defensa Rodrigo Rato entiende que la Fiscalía no puede hacer uso de la jurisprudencia establecida por la sentencia de febrero de 2018 sobre el caso Arte y Naturaleza para incluir el presunto delito de falsedad contable en su acusación por la salida a bolsa

Brorhilker, que es fiscal en Colonia e investiga a la entidad española por su presunta participación en lo que la prensa de aquel país ha calificado como el mayor desfalco a las arcas públicas nunca sufrido por Alemania. Ha sido comunicado formalmente a los abogados del Santander la apertura de una actuación penal contra varios de sus exempleados por participar supuestamente en una trama que, de acuerdo con las últimas estimaciones, habría estafado más de 7.000 millones de euros al fisco alemán.

El canciller-cajero pagador del Consulado de España en China ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel y 12 años de inhabilitación del cargo, por apropiarse de unos 300.000 euros entre los años 2012 y 2013. Falsificaba extractos bancarios con cantidades que no se correspondían con los asientos contables que mandaba al Ministerio de Exteriores.

El Tribunal Supremo ha absuelto a Tomás García Montes y Francisco Javier Alfaro Navarro, exdirectivos de CAI, y a Ramón Marrero Gómez, uno de sus socios, de un delito de apropiación indebida. Fueron condenados por la Audiencia de Zaragoza a cuatro años de prisión y a pagar casi siete millones de euros en indemnizaciones por este delito. El tribunal provincial les absolvió sin embargo del delito continuado de administración desleal y de un delito de estafa agravada continuada por el que les acusaba la Confederación Intersindical de Cajas.

Como novedad más destacada tenemos la relativa a la “identificación del titular real de la sociedad”. Esto supone que a la hora de depositar las Cuentas Anuales de la sociedad mercantil, hay que adjuntar un nuevo formulario en el que se va a identificar a dicho titular. La identificación de esta persona física no es nada nuevo en la práctica porque es obligatorio desde hace años firmar un acta de titularidad real de las sociedades mercantiles, lo novedoso es que debe incluirse ahora en las Cuentas Anuales.

"Las transacciones circulares o el fraude contable son el modus operandi de todos los bancos del mundo", explicó Max, pero aclaró que "lo que pasa es que al Anglo-Irish lo han descubierto porque lo hicieron de forma descarada".

Anticorrupción también ha pedido al tribunal de Gürtel que acuerde el ingreso en inmediato en prisión de José Luis Izquierdo, el contable de la trama que ha sido condenado a 17 años y siete meses de cárcel. La Fiscalía ha argumentado que la alta pena y el hecho de que también está acusado en la pieza sobre Aena hacen que el riesgo de fuga sea "evidente".

Un recuento de lo que ha pasado con Pdvsa desde el momento en que fue fundado hasta el actual, y sus altibajos. Con humor venezolano.

Junto con la expresidenta, que está acusada de integrar una asociación ilícita, serán juzgados los ya encarcelados Julio De Vido (diputado y exministro de Planificación), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Lázaro Báez (el empresario favorecido); además del exdirector de Vialidad Nelson Periotti; Carlos Kirchner, primo del expresidente, y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros imputados.

Viajes en fines de semana con puente incluidos, algunos anteriores o posteriores a los cursos, miles de euros en cheques regalo de El Corte Inglés y multitudinarias comidas en restaurantes en fines de semana. Son algunos de los gastos de los cursos de la UNED que detectó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que en 2016 dio origen al caso que ha acabado con cinco profesores de Derecho Civil denunciados por la fiscalía por desviar dinero a sus cuentas.

La comitiva judicial española recaba en Colombia los expedientes de contratación de Inassa y el presunto desvío millonario de la filial del Canal de Isabel II La Procuraduría colombiana cifra en 80 millones de euros el agujero en la filial de aguas española a través de un contrato ficticio de asistencia técnica

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado..

El llamado "contable de Auschwitz", el exmiembro de las SS Hitlerianas Oskar Gröning y condenado por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos durante el nazismo, murió hoy a los 96 años, informa del semanario "Der Spiegel". Gröning había sido declarado culpable en 2015 y sentenciado a cuatro años de cárcel, pero tenía pendiente de resolución una solicitud de indulto, su última baza para evitar ir a prisión

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de esta localidad Baltasar Santos, del PP, así como a la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el caso conocido como las 'Cuevas del Concejo'. El Ministerio Fiscal considera que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación, por lo que reclaman sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.Se trata de una construcción realizada bajo el casco hist

Aproximadamente un millar de inmigrantes de Rumanía que llevan varios años viviendo en el País Vasco con sus respectivas familias podrían estar utilizando las ingentes ayudas sociales que se reparten en este región española para adquirir en su lugar de origen chalets y coches de lujo. La práctica totalidad de estos inmigrantes, la mayor parte de ellos ligados entre sí por lazos familiares o de amistad, provienen de la ciudad rumana de Oltenita, en la provincia de Calarasi.

Oskar Groening, conocido como el 'contable de Auschwitz' y condenado a cuatro años de prisión por un delito de complicidad en el asesinato masivo en un campo de exterminio nazi, ha apelado este martes su sentencia argumentando que su encarcelamiento violaría su derecho a la vida.