El empresario de la jet set, Adrián de la Joya, ejerció de testaferro de Villarejo, hasta su detención, en algunos de los negocios que compartían. El "residente suizo" puso a su nombre la parte correspondiente del policía, “para que nadie te vea nada", como demuestran los audios de 2017 que hoy difunde Público en exclusiva y otros documentos que constan en la causa Tándem, abierta por la Audiencia Nacional.

Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, mantiene bajo su control media docena de empresas, que suman activos por un importe conjunto de 18,26 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. La más importante de todas ellas es Cenyt Salud, que suma 7,96 millones.

El procurador de Ginebra, Yves Bertossa, también ha dirigido sus investigaciones hacia la figura de Álvaro de Orléans Borbón, el primo del Rey Juan Carlos. Para el fiscal suizo, el aristócrata sería otro de los testaferros en los negocios de Su Majestad (SM) fuera de España. Su nombre figura así mismo en los documentos que el Ministerio Público tiene en su poder sobre los movimientos financieros de los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica.

El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil desmonta las excusas del ex secretario general del PP madrileño con una grabación en la que el excargo Ignacio Palacios cede su identidad para entrar en el accionariado de la empresa Bustrén, que recibió 800.000 euros en mordidas.

Además la investigación desvela el papel de un tripulante de la compañía Iberia que viajó durante estos tres años en multitud de ocasiones a EEUU para transportar “ingentes cantidades de dinero en metálico” sin levantar sospechas. Hay 92 acusados y 44 testaferros que “retornaban” el dinero de España a Florida. Lo hacían a “través de sociedades tapadera que formaban parte del ficticio, complejo, instrumentalizado e interconectado entramado empresarial minuciosamente planificado, urdido, orquestado y diseñado” .

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado la cuantía del presunto patrimonio ilícito que habría acumulado Francisco Granados durante su larga trayectoria política. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido en un nuevo informe que acaba de ser incorporado al sumario del caso Púnica que el ex secretario general del PP de Madrid utilizó un testaferro y al menos dos sociedades instrumentales para cobrar 800.000 euros en comisiones de la constructora OHL.

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Inassa.

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de nulidad presentada por el abogado del expresidente de la Generalitat y exministro de Aznar Eduardo Zaplana relativa a la declaración de su supuesto testaferro e ingeniero financiero Fernando Belhot. Este ciudadano uruguayo es la persona que dio el acceso a las cuentas del dinero supuestamente sustraído por Zaplana que se investiga en el caso Erial.

Alejo Morodo facturó 3,8 millones con una empresa opaca a la petrolera venezolana PDVSA, por lo que fue arrestado el pasado lunes junto a otros tres implicados en la trama de blanqueo.

Un exfuncionario de alto rango peruano confesó que sirvió de testaferro del fallecido expresidente Alan García, recibiendo dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que luego traspasó en forma fraccionada al exmandatario.

El testaferro uruguayo Belhot, contratado por Zaplana para mover los fondos de supuesto dinero negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.

Los intermediarios de la estructura off shore del presunto testaferro de Zaplana aparecen vinculados a los casos de corrupción masiva Odebrecht y Lava Jato. Los fondos del ex ministro se canalizaron a través de una filial panameña de la Banca Privada d'Andorra que manejaba 102 millones de dólares.

El registro del domicilio barcelonés del padre de la ex diputada del PP, Elvira Suanzes, deparó una grata sorpresa para los investigadores de la UCO que seguían la pista del dinero de la red del ex ministro Eduardo Zaplana en el extranjero. La documentación hallada desveló que el presunto testaferro de Zaplana, poseía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la cual la red corrupta movió 6,4 millones de euros mediante cuatro empresas panameñas y una mercantil luxemburguesa que la UCO vincula a la familia Cotino.

Tres exresponsables provinciales de Vox aseguran a la SER que la dirección del partido les ordenó ocultar las aportaciones económicas de empresarios haciéndolas pasar por donaciones de familiares o amigos

El exministro de Trabajo, Eduardo Zapana, introdujo a su testaferro uruguayo en los ambientes empresariales y financieros madrileños con el objetivo de proporcionarle contactos y abonar el terreno para posibles acuerdos comerciales. Zaplana le reconoció que el capital de ambas sociedades era suyo y una pequeña participación de Barceló y Grau y anualmente se realizaba una rendición de cuentas "de forma verbal",dice la declaración de Belhot.

El sumario del caso Erial descubre la declaración clave de Fernando Washington Belhot, agente internacional de los activos del exministro que confiesa a la justicia toda la operativa nacional e internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros. Belhot detalla quiénes eran los testaferros de Zaplana, dónde estaba el dinero y cómo dio al exministro hasta 2.3 millones en efectivo utilizando el ilícito sistema de compensación. Esa declaración ha permitido descubrir toda la operativa internacional de ocultación de activos en Lu

La Cadena SER accede a la nueva parte del sumario del caso Erial, cuyo secreto acaba de ser alzado. La UCO afirma que el exministro y expresidente de la Generalitat empleó a la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, con quien mantuvo "una relación", en las operaciones de blanqueo y ocultación de capitales "durante años". La exdiputada, que ascendió en el PP valenciano de la mano de Eduardo Zaplana,está imputada por blanqueo y organización criminal. Le fueron decomisados documentos y material informático en el registro a su domicilio en Barcelona..

La hidroeléctrica Arada SL, Rafi S.L. (acrónimo de Rato Figaredo) y Rafi Tealsa SL son tres de las sociedades del ex ministro Rodrigo Rato – que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real- que pasan a ser administradas por el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo, señalado como presunto testaferro del ex presidente de Bankia por varios medios de comunicación. El registro mercantil deja constancia de la nueva situación.

El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas

Mireia Mollà, portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, ha entregado a la Fiscalía anticorrupción documentación sobre los contratos que el Consell del Partido Popular mantenía con las empresas de los presuntos testaferros del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.Los documentos prueban la firma de contratos entre los imputados Francisco Grau Jornet y Felisa López González con RTVV y la Ciudad de la Luz, entre otros, por 1,29 millones de euros.“Los cargos del PP que firmaron los contratos fueron Pedr