El Tribunal Supremo ha decidido ignorar una declaración del informático Hervé Falciani ante el juez Pablo Ruz realizada en 2013 y mantenida secreta hasta hace un año. En esa declaración, Falciani admite que al robar los datos del HSBC contó con ayuda de varios países y que su intención era abrir un procedimiento penal contra los evasores. Eso contradice la sentencia que el Supremo dictó en febrero y que validaba la lista Falciani como prueba porque, entre otras cosas, el informático teóricamente solo había robado la lista para dar publicidad

El galerista Miguel Fernández Braso, conocido por su sala de exposiciones en el barrio de Salamanca de Madrid y por ser una figura clave de la izquierda en la Transición, aceptó el pasado 16 de junio una condena de seis meses de cárcel y pagó 1,2 millones de euros entre cuota defraudada y multa por la cuenta que Hacienda descubrió gracias a la lista Falciani.

El supremo ha desestimado el recurso planteado por Botín, ya fallecido, para que Hacienda le devolviese 1,7 millones de euros que ingresó en 2010 en declaración complementaria del IRPF de 2005 para evitar un posible delito fiscal tras el descubrimiento de la lista Falciani. La Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares planteados Emilio Botín y por cuatro de sus hermanos.

El artículo analiza los ejes fundamentales sobre la validez de las pruebas obtenidas por medios ilícitos en términos generales y más concretamente cuando los delitos juzgados se enmarcan dentro de la temática de la corrupción.

Jaime Botín y sus cinco hijos han emprendido una cruzada en los tribunales para recuperar 25 de los 100 millones que pagaron en 2010 para regularizar su cuenta en el HSBC, descubierta por Hacienda gracias a la lista Falciani. La Audiencia Nacional rechaza "de plano la torsión jurídica que se pretende", recuperar lo pagado voluntariamente para evitar el delito fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´. En concreto, el juez imputa a siete directivos del Banco Santander y tres del francés BNP

Lista Falciani: La amnistía fiscal y el silencio de Bankinter libraron a Botín de responder ante la Justicia. El juez De la Mata recupera la ocultación de acciones de Bankinter y la inserta en una operativa masiva de ocultación de operaciones irregulares liderada por el HSBC.

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC"El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españolesEl auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas

Joel David Alar, pieza clave en la causa contra el banco, recibe tres años de prisión. Invertía en bolsa desde cuentas opacas de Ginebra. Era socio del marido de la jefa de la ONIF El bróker David Alar Joel, pieza clave en la investigación contra el HSBC por blanqueo a ráiz de la lista Falciani, ha sido condenado a tres años de cárcel y a pagar 2,4 millones por fraude fiscal. Alar y su esposa, Beatriz Pérez Minayo, eran clientes del HSBC en Ginebra y sus cuentas fueron reveladas a Hacienda por la lista Falciani. Pero no son clientes normales.

En esa disposición le requería para que abonara la cantidad defraudada y las multas: unos 14 millones en total. "Que no tiene dinero", resumió el juez en un auto del día siguiente en el que ordenaba embargar sus bienes. Según la lista Falciani, Sixto tenía en Suiza 5,3 millones de euros. Por mucho que se haya gastado en abogados, es difícil pensar que haya desaparecido todo. Sixto tenía seis millones en Suiza pero declaró en 2005 15.054 euros, de los que pagó por IRPF 722,28 euros.

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado este viernes el cese de la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, seis meses después de que la Guardia Civil registrara su casa por la vinculación de su marido, Alejandro Pérez Calzada, con la lista Falciani.

La Fiscalía ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a otro cliente del HSBC en Suiza destapado por Hervé Falciani, el exempleado de la entidad que robó datos de miles de defraudadores fiscales de todo el mundo para entregarlas a las autoridades de distintos países, entre ellas España. El Ministerio Público ha certificado, de manera indiciaria, que Joel David Alar ha cometido un fraude de tres millones de euros, lo que ha provocado que el próximo 9 de enero se siente en el banquillo de los acusados.

Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF. La Audiencia Nacional ha decidido solicitar a la Agencia Tributaria tres peritos independientes para que investiguen y cotejen la documentación que se ha encontrado en registros policiales relacionados con la famosa lista Falciani..una pieza separada las diligencias que se siguen contra Alejandro Pérez Calzada,expresidente en España del banco suizo Mirabaud. Se le investiga por haber asesorado a españoles "defraudado..

Anticorrupción tiene en su poder todos los movimientos de fondos que los clientes del banco asiático realizaron a través de las cuentas corresponsales de Santander y BNP-Paribas

El dilema al investigar al marido de la jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas: ¿designar a un perito de Hacienda en la causa? Según ha podido saber Vozpópuli, el juez De la Mata ha descartado pedir a Hacienda que asigne un perito a este procedimiento por el riesgo que supone que García Valdecasas esté al tanto de las pesquisas que afectan de lleno a su marido.

Falciani, el ingeniero que saltó a la fama tras revelar los datos de alrededor de 130.000 posibles evasores fiscales a través de la 'lista Falciani', expuso en la UPV una conferencia sobre Open Data. Declaró: "El fraude fiscal puede ser detectado desde la matemática sencilla, sin datos explícitos. Una factura puede ser considerada como dos elementos, tres o, por ejemplo, algo mucho más importante, un factor de perturbación que puede modificar patrones de series." Falciani colabora desde 2009 con la justicia de varios países.

Son hermanos, socios y cada uno tenía más de 10 millones en el HSBC. Uno ha sido condenado a siete años de cárcel y se ha fugado de España. El otro roza la salvación con una multa

Suiza ha salido en auxilio de los evasores de la lista Falciani. La policía judicial de ese país ha contestado ahora a un requerimiento judicial de 2014 en el que sostiene que la lista Falciani pudo ser manipulada.

La información publicada por este diario es veraz y no supone una ofensa al derecho al honor del piloto.

Entiendes su “secreto personal”, por qué hizo lo que hizo y no lo detectaron. “¡Cómo no ibas a confiar en él!”, seguro que dijo más de un jefe suyo después de saber que este ingeniero informático –de 44 años en la actualidad-, franco-italiano y nacido en Montecarlo, se había llevado los datos de 127.000 clientes de la sucursal de Ginebra, Suiza, del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Hervé Falciani es un tipo corriente. Nadie diría que recayó sobre él una orden internacional de detención, que pasó varios meses en prisión o que hizo que se tambalearan los cimientos del todopoderoso banco HSBC cuando extrajo de su filial en Suiza un buen puñado de datos -nombres incluidos- sobre evasiones fiscales con ramificaciones por todo el mundo. Sin embargo, gracias a este whistleblower, algunos países como EEUU, Francia o la propia España se beneficiaron de su valiosa información. Ahora Falciani colabora con algunos gobiernos...