El 12 de Diciembre se presento en los juzgados de San Sebastian una denuncia contra Gupost, El Elhabe y otros.. por delitos contra la propiedad intelectual.El Elhabe es una asociación que pide subvenciones para empresas de fines sociales entre las que se encuentra GUPOST del grupo Gureak. Gupost cambia facturas suyas a nombre del Elhabe. Elhabe pidio una subvención para una implantación que no pago ¿Quien se quedo con el dinero?.

Las facturas prueban el desvío de fondos a la trama mercantil de Urdangarin. El yerno del Rey se contrató a sí mismo por 116.000 euros de dinero público

Entre 2005 y 2006, el equipo de Teddy Bautista pagó a Instituto Nóos 232.000 euros. Y 296.501 euros a una de las empresas de la trama, Intuit, en el trienio 2008-2010. Justamente en medio se sitúa el pago de 30.000 euros abonado a Fundación DCIS en 2007 y el de otra cantidad idéntica al año siguiente. La fundación no declaró ninguno de esos dos ingresos en su llamado Modelo 347, con el que cada empresa suministra a Hacienda información sobre sus pagos y cobros anuales. Pero la SGAE sí lo hizo.

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres tenían planeado, según los documentos incautados por la Policía en Luxemburgo, desviar cinco millones de euros. Este plan fue pensado entre el 2006 y el 2007 y consistía en desviar a Belice y Luxemburgo el importe de los contratos públicos. En este caso de los que se celebraron con la Generalitat Valenciana. Para entonces, el Instituto Nóos ya había cobrado cerca de tres millones de euros por unos eventos organizados en la comunidad.

El Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal denuncia que la Diputación de Málaga desvía fondos que estaban destinados a mejoras en las carreteras, a nuevas obras de mejora de la plaza de toros de la ciudad de Málaga. Se trata de fondos públicos que se estarían derivando de forma irregular para estos fines.

Tras la detención del ex director de Covap y la imputación de los 18 miembros de los dos últimos consejos rectores de esta cooperativa, la mayor empresa agroalimentaria de Andalucía, la Guardia Civil está centrando sus pesquisas en una empresa de transportes. Según ha podido saber este periódico, los investigadores tratan de esclarecer si se desvió dinero de Covap a través de Transpival, la empresa que transportaba los productos de Covap y que fue liquidada hace un año.El gerente de Transpival, Juan Manuel Ble, es el propietario de BleOil SA...

Cincuenta años despuéss del desvío de un avión que visaba derrumbar a Salazar, algunos de estos "piratas del aire" se reúnen para señalar la efeméride e itentar impedir que la sociedad olvide su lucha contra la dictadura. El célebre desvío del Super-Constellation de la TAP 'Mouzinho de Albuquerque' (10 de Noviembre de 1961) fué realizado por media docena de "resistentes", para quienes era necesário hacer algo "a lo grande" que abriese el caminho a la libertad que no existía con Salazar en el poder.

Fuentes de la investigación aseguraron ayer a Público que los documentos incautados indican que el círculo del yerno del rey creó un entramado societario que desvió a un paraíso fiscal entre 2006 y 2007 parte de los fondos públicos captados por Nóos en Balears y el País Valencià para la organización de sendos foros sobre deporte y turismo. El dinero, cuya cuantificación aún se investiga, acabó en Belice, país caribeño históricamente ligado a Reino Unido y considerado paraíso fiscal por la OCDE hasta este año.

C&P En muchas ocasiones la ciudadanía suele identificar en las instituciones públicas personas que ocupando un cargo público distan mucho de tener la capacidad que de ellos se espera. La ciudadanía suele entender normalmente que muchos de los políticos que se encuentran en nuestras instituciones no están al nivel de la responsabilidad que están asumiendo. Esta sensación ciudadana propicia un creciente sentimiento de desafección con nuestra clase política que hace que se sitúe entre las instituciones peor valoradas.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado este lunes que el anterior Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha desvió seis millones de euros destinados a agricultura para propaganda del propio gobierno, de los que 2,5 millones eran en facturas no contabilizadas.

Ante el riesgo de entrar en un contencioso con el hombre más rico del mundo, la gestora opta por avalar el préstamo con los derechos de autor en vez de devolverlo a Banesto. La SGAE actúa rápido. Se rescinden los contratos con familiares y amigos de Teddy que se encargaban de gestionar los costes del equipamiento de los teatros, como Emilio Cabrera y Ángel Quintanilla, unos gastos en servicios exteriores que hacían salir de Arteria unos diez millones de euros cada año. La gestora se encuentra con serias dificultades para vender los teatros...

Revelaciones en torno a madres de plaza de mayo El ex administrador financiero Sergio Schoklender habría suministrado material para construir casas en un barrio exclusivo. Acerca del hecho cuestionable de que el Gobierno no pidiera rendimiento de cuentas ni balance alguno de los fondos que aportaba a las Madres, el funcionario dio una curiosa explicación. A saber, que una vez que llegaba a la esfera privada (de las Madres) ese dinero dejaba de ser público. El Gobierno argentino reconoce que hace meses sabía de la estafa.

El Gobierno transfiere 1,5 millones para «equilibrar el patrimonio» y otros 607.000 euros para pagar facturas, «paso previo» a la anunciada liquidación del organismo.

Neri, el cerebro de la ‘trama SGAE’, sólo posee un garaje. Poco más de 21 metros cuadrados. Eso es todo lo que el Registro de la Propiedad dice que tiene a su nombre Neri, ex director general de SDAE (la filial tecnológica de SGAE, ya disuelta), expresidente de Microgénesis e imputado en el marco de la operación Saga.

La SGAE, su filial digital SDAE y Portal Latino eran casi en «exclusiva» la fuente de ingresos de la trama parasitaria de empresas creada en torno a Microgénesis por el «cerebro» de las operaciones, José Luis Rodríguez Neri.Infografía para entender la red creada para desviar fondos.

Micrógenesis, una de las principales empresas presuntamente implicadas en la trama de desvío de fondos de la SGAE, se habría llevado entre 2009 y 2010 al menos 5,5 millones de euros de la entidad a través de su filial digital SDAE.

José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), ha comparecido este lunes ante el juez Pablo Ruz. Está considerado como máximo responsable de la trama societaria a través de la que se llevó a cabo el desvío de fondos. ¿Quién es quién en la trama de evasión de fondos de la SGAE? CLAVES: ¿Quién mueve los hilos de la SGAE? ¿Cómo funciona? PERFILES:...

Josep Jover Padró, ahora comúnmente llamado ‘el temor de la SGAE’, declaró este viernes para El Cultural que “la cantidad desaparecida puede superar los 400 millones de euros” ¿De dónde? Pues del Canon Digital. La acusación se extiende hasta el Ministerio de Cultura por haber hecho “la vista gorda” con unas cuentas que era “más que evidente que no cuadraban”. Pero, como afirma el abogado, “la venganza es un plato que se sirve frío” y, con los presuntos delitos de Teddy Bautista y su equipo “ya se puede hablar de cárcel”.

La trama de la SGAE apunta al director digital Según la investigación, José Neri es la pieza clave de una trama delictiva que, a través de una empresa, efectuaba el desvío de fondos. El director de la SGAE, Teddy Bautista, y otras ocho personas más han sido detenidos por la Guardia Civil en la llamada 'operación Saga' por el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La investigación abierta en la Audiencia Nacional sitúa al director general de su filial digital, José Neri, como máxi

José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores de España (SDAE), controlada al 100% por la Sociedad General de Autores (SGAE), desvió presuntamente decenas de miles de euros a empresas de su propiedad a través de servicios jamás prestados. Por ello se le imputan los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal en un procedimiento judicial...

En relación con el proceso de supuestos desvíos de fondos, la Fiscalía Anticorrupción acelera la investigación contra la entidad que preside Teddy Bautista