La UCO desvela la trama de empresas interpuestas y cuentas opacas en paraísos fiscales para supuestamente, ocultar 11.3 millones en comisiones obtenidas por el exministro, Eduardo Zaplana, a cambio del amaño de contratos. Los agentes apuntan a Juan Cotino como el principal pagador de las mordidas, que tras pasar por una maraña empresarial y hasta 11 países distintos, acababan en las manos de Zaplana y sus socios

Tras realizar comisiones rogatorias a una decena de países, y gracias al testimonio del que era asesor financiero y gestor del propio Zaplana, Fernando Belhot, agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han elaborado un último informe en el que señalan que existen indicios suficientes para considerar al expolítico "beneficiario" final de los fondos irregulares, algo que Zaplana ha negado desde el principio en su defensa.

La jueza alza el secreto de sumario del caso Erial, la investigación de las agendas de Zaplana y revela que la trama llegó a acumular 11,2 millones en Luxemburgo.

El último informe de la Guardia Civil relata que la repatriación del dinero de las comisiones pagadas por los Cotino por la adjudicación de las ITV se blanqueó con propiedades, transferencias y pagos en mano al exministro y sus testaferros

Según el informe sobre el plan eólico, "la convocatoria pública para la adjudicación de unas zonas que han sido delimitadas y predeterminadas para la construcción de parque eólicos, es de dudoso encaje legal en la normativa vigente". Un concurso que se hizo sin un solo informe de los servicios jurídicos, y cuyos criterios para la selección de empresas permitieron que saliera elegida la que ellos quisieron.

El caso Erial, por el que Eduardo Zaplana está imputado por blanqueo de capitales, ha terminado no solo por ser un caso donde el siempre tildado de intocable terminó por caer, sino un procedimiento donde todo lo incautado hasta la fecha está revirtiendo en el erario y en la lucha contra la corrupción. Es más, como Zaplana ha negado que esos 6,7 millones de euros sean suyos, cuando termine el procedimiento no solo habrán entrado en las arcas públicas los intereses, sino que los más de 6 millones pasarán a formar parte del dinero de Hacienda.

Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la sección quinta de la Audiencia ha tomado esta decisión tras un informe de la Fiscalía Anticorrupción que eleva hasta los «16.292.520 euros la cantidad abonada en cuentas bancarias en el extranjero» por Zaplana y sus colaboradores.

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los principales investigados del caso Erial, por el que está imputado Eduardo Zaplana, muestran las tensiones y las inquinas personales de la banda. Joaquín Barceló, alias Pachano, presunto testaferro del exministro y Francisco Grau, el asesor fiscal de la trama, se llevaban como el perro y el gato. Zaplana, según de desprende de los pinchazos telefónicos, intentaba mediar.

El abogado Federico Cannizzaro di Balmontino fue condenado por la justicia italiana en 2017 a cuatro años y medio de prisión por fraude fiscal. Cannizzaro, especializado en estructuras 'offshore' (opacas) en Luxemburgo, aparece con Beatriz García Paesa en las empresas usadas por la trama Erial para blanquear capitales. La UCO sospecha que los fondos presuntamente blanqueados eran comisiones por la adjudicación de las ITV a los Cotino cuando Zaplana era presidente de la Generalitat. La UCO recuerda que en una de las conversaciones telefónicas..

Over Marketing entró con fuerza en el Gobierno valenciano entre 2000 y 2004, cuando conseguía también contratos en Madrid y Baleares, hasta que fue sustituida abrúptamente por Orange Market, firma de cabecera de la Gürtel valenciana. La Generalitat adjudicó contratos por más de ocho millones de euros a la empresa del confeso Daniel Mercado y Eduardo Zaplana como ministro de trabajo 7,2 millones en un solo contrato nada más dejar la presidencia autonómica.

El expresidente valenciano pide archivar la causa valencia y dice que se querellará contra Isabel Jordán por tirar de la manta. Esta relataba que la relación de amistad del dirigente del PP con Álvaro Pérez El Bigotes en la que se habrían basado los contratos públicos dados a la trama en Valencia. Incluso,llegar a cargar la responsabilidad de la contratación de la Gürtel a Eduardo Zaplana y Ricardo Costa y reclama que se archive la pieza separada sobre los grandes actos de la trama en Valencia.Uno de los puntos más llamativos de la confesión..

El expresidente de la Generalitat y exiministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, es un hombre de rutinas. En libertad desde principios de febrero como principal implicado en el caso Erial, Zaplana aprovecha su residencia en Benidorm y la proximidad de su casa a la playa de Poniente para realizar cada tarde un recorrido al borde del mar, como un turista más.

En este nuevo auto los magistrados explican que los motivos y los delitos por los que el juez del caso Taula acordó la entrada y registro en un despacho en el cual aparecieron los papeles, con la supuesta hoja de ruta del blanqueo, era legal pese a que no fue hasta cinco meses y medio después de dicho registro que la UCO presentó un oficio advirtiendo del caso de Zaplana. Los magistrados también dan por buena la utilización de micros de ambiente.

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de nulidad presentada por el abogado del expresidente de la Generalitat y exministro de Aznar Eduardo Zaplana relativa a la declaración de su supuesto testaferro e ingeniero financiero Fernando Belhot. Este ciudadano uruguayo es la persona que dio el acceso a las cuentas del dinero supuestamente sustraído por Zaplana que se investiga en el caso Erial.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el expresident de la Generalitat Valenciana y sus colaboradores pudieron apoderarse de unos 17 millones de euros en comisiones irregulares por las adjudicaciones de la gestión de las ITV autonómicas y del plan eólico.

El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción y el fiscal Anticorrupción asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España.

La Generalitat Valenciana tendrá que pagar al puerto deportivo privado de Altea Marina Greenwich un millón de euros por la imposibilidad medioambiental de realizar una macroampliación en el año 2004.

El testaferro uruguayo Belhot, contratado por Zaplana para mover los fondos de supuesto dinero negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.