A menos de una semana de las elecciones estadounidenses, el gobierno de Trump está involucrado en una conspiración para permanecer en el cargo incluso si Trump pierde el voto popular. El juez Kavanaugh, designado por Trump, repitió la afirmación infundada del mandatario de que las votaciones por correo son susceptibles a fraude: “Los estados quieren evitar el caos y las sospechas de irregularidades que pueden ocurrir si miles de votos por correo llegan después de la jornada electoral y cambian potencialmente los resultados de una…

Gestha achaca este desplome a las normas internas de la AEAT, las cuales impiden terminar a los Técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos en unos pocos jefes de equipos. De igual modo, señala que la AEAT viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica al 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales.

A la persona cuya denuncia y colaboración contribuyó a que la CNMV estadounidense destapase un caso de fraude y aplicase las correspondientes sanciones, lo que representa el mayor premio entregado hasta la fecha por el supervisor a un confidente.

128.060 euros. Esa es la cantidad de dinero que la Guardia Civil de Granada ha intervenido a un vecino de Málaga de 48 años, sin antecedentes policiales. Los agentes descubrieron que transportaba tal cantidad de dinero sin la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, proponen complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal, después de que hoy se haya publicado el texto en el Boletín del Congreso y de constatar que la economía sumergida crece sin parar desde 1980 a pesar de la mejora de los resultados de la AEAT

Con Juan Carlos Galindo Experto en Ciberdelitos y Blanqueo de Capitales Perito Judicial e investigador Toda la info en linktr.ee/LaREALIDADde/

La Inspección de Trabajo ha finalizado 16.434 actuaciones sobre fraude en los ERTE, de las que ha hallado infracciones en 1.755 empresas, y mantiene otras 13.500 investigaciones abiertas. Multas de un total de 8 millones de euros.

Los inspectores imponen sanciones por valor de ocho millones de euros a 1.755 empresas y recuperan cotizaciones por 2,2 que los infractores habían cargado al Estado de manera fraudulenta mientras tramitan expedientes contra otros 28.000 empresarios tramposos

Miguel Ángel Perea hace unos meses denunciaba que el Gobierno quería acabar con la tauromaquia: "Quieren acabar con nosotros a base de asfixiarnos y arruinarnos", y hace unos días el mismo protagonista fue noticia por algo que aclara sus declaraciones.

Con el auge de los torneos de ajedrez online, se disparan las acusaciones de incurrir en "doping informático" en todos los niveles, desde preadolescentes hasta los grandes maestros; sucesos calificados por el presidente de la Fide como una plaga

Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, ha reaccionado con una publicación en Instagram al positivo por coronavirus del jugador portugués.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

Un nuevo producto milagro que ofrece proteger el ambiente contra el coronavirus gana fama en México y Latinoamérica: se trata de tarjetas de dióxido de cloro, llamadas popularmente ‘tarjetas sanitizantes’ que prometen reducir la actividad del SARS-CoV-2 a su alrededor; sin embargo, no existe evidencia científica alguna de que las tarjetas o su compuesto principal sean eficaces para combatir el nuevo coronavirus.

Juicio contra el ex gerente de la Fundación DeSevilla, se enfrenta a una petición de 4 años y medio de cárcel por un delito de fraude de subvenciones, se centra en la compra de un horno incinerador en La Habana (Cuba), por el que la fundación recibió 742.5000€ que no fueron devueltos al Ayuntamiento a pesar de que la entidad renunció a la subvención. Carlos Vázquez adelantó en un sobre con 60.000€ el pago del horno y también han narrador cómo los trabajadores de las delegaciones gobernadas por IU tenían que abonar un "impuesto revolucionario"

Abascal justifica una estructura piramidal en la que los dirigentes provinciales no sean elegidos por los afiliados. La forma más segura de evitar las denuncias de fraude electoral es que no haya elecciones. Esa es la conclusión a la que parece haber llegado Vox tras el aluvión de recursos y denuncias de irregularidades que ha rodeado sus elecciones primarias.

Hace ya tiempo que se puso en marcha el Sistema de Información Inmediata, el SII, que obligaba a las grandes empresas a remitir sus datos de facturación a la Agencia Tributaria en un plazo máximo de dos días. Las haciendas forales de Euskadi han ido un paso más allá y el sistema Batuz inicia sus pruebas y obligará a empresas y autónomos a enviar facturas a Hacienda en dos días, en este caso a la foral que corresponda a cada empresa.

El Ministerio Fiscal ha presentado una querella contra el novelista Ildefonso Falcones por un presunto fraude a Hacienda que ha sido admitida a trámite por un juzgado en Barcelona, han informado fuentes fiscales este sábado. A raíz de esta querella un juez investiga al escritor y abogado por presuntamente haber defraudado una cuota de 919.449 euros en impuestos entre 2013 y 2014, a través de entidades en el extranjero a las que supuestamente transfirió sus derechos de autor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda utilizar las tarjetas prepago a la hora de realizar compras online, ya que permiten limitar el riesgo de cargos fraudulentos. Además, OCU señala que evitan tener que dejar los datos de la tarjeta principal, de crédito o de débito, en plataformas de pago como Play Store, Amazon o cualquier otro servicio de compras online.

Tráfico denuncia una nueva estafa que circula por Internet y recuerda que las infracciones nunca se notifican por correo electrónico. Los intentos de estafa por Internet son constantes y la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de la reaparición de uno de ellos. Y el aviso de Tráfico es claro: si alguien recibe una notificación de multa por correo electrónico, que sospeche y esté alerta. El mensaje malicioso circula con más intensidad desde hace unos días y en realidad se trata de la repetición de una fórmula ya conocida.

Anuncio en un conocido foro de programadores en el que se solicitan 'paquetes' de entre 500 y 2.000 firmas para Change.org. Que el lector/a saque sus propias conclusiones al respecto.

Los trabajadores ven cosas en la tele sobre políticos corruptos. Que si cuentas en Suiza, que si testaferros, que si liquidadores... cosas bastante complicadas que no están al alcance de todo el mundo. Pero puedes estar seguro de que Manolo el del bar no es un señor muy importante que tenga un equipo de abogados que lo llamen "don Manuel" . Manolo tampoco tiene ni puñetera idea de cómo montarse esos tinglados que se ven en la tele, ni sabe cómo funcionan. Porque el fraude fiscal de Manolo el del bar es de una sencillez y cutrez pasmosas.