Actualidad y sociedad

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Todos los expertos coinciden: en España falta voluntad política para acabar con el fraude fiscal

Todos los expertos coinciden: en España falta voluntad política para acabar con el fraude fiscal

Lo ha dicho el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado: “Falta voluntad política para luchar contra el fraude fiscal”. España es uno de los países de la Unión Europea con la menor ratio de inspectores fiscales por cada 1.000 contribuyentes. Sin profesionales se hace más complicado identificar las prácticas ilegales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80% en nuestro país.
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La nueva ley contra el fraude fiscal prohíbe pagos en efectivo de más de 1.000 euros

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav.
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Nueva operación contra la mafia china en Madrid: 100 millones de euros blanqueados en tiendas de ropa

La UCO investiga una trama de fraude fiscal con centro en el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada, donde ya se destapó la «Operación Emperador» en 2020
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Paises Bajos debería investigar un presunto refugio fiscal masivo creado por Uber [inglés]

Denunncian la red de 50 empresas fantasma de Uber registradas en los Países Bajos. El refugio se creó en 2019 cuando Uber transfirió sus derechos de propiedad intelectual de las Bermudas a los Países Bajos. La venta se financió con un préstamo de 16.000 millones de dólares de una filial de Uber en Singapur que, a su vez, es la empresa matriz inmediata de la empresa fantasma neerlandesa que controla el imperio global de Uber. Según la investigación realizada por el instituto de investigación tributaria australiana Cictar.
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Ticket BAI, un nuevo sistema obligatorio de facturación electrónica para empresas y asesorías

Ticket BAI es un instrumento de control de sistemas de facturación y cobro que trata de evitar el fraude fiscal. El proyecto permite a las Haciendas del País Vasco el control de los ingresos que se producen en todos los sectores. Está dirigido a todos los contribuyentes, empresas y autónomos que tributen en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su entrada en vigor está prevista para 1 de enero de 2022
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Comienza la campaña de la renta: no olvide declarar sus bitcoines

Los contribuyentes que en 2020 hayan operado con bitcoines u otras criptomonedas están obligados a declararlo a efectos del IRPF en la campaña de la renta 2021. Así, toca ahora recopilar todas las operaciones y transacciones realizadas con criptomonedas el año pasado, teniendo en cuenta, además, su alta volatilidad. 1) Los mineros que han generado nuevas criptomonedas durante 2020, 2)Los comerciantes o usuarios que durante 2020 hayan vendido o cambiado y 3) Los inversores que durante 2020 compraron algún bien.
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El presidente de la patronal hotelera dimite tras ser condenado por fraude fiscal

El presidente de la patronal hotelera dimite tras ser condenado por fraude fiscal

El presidente de la patronal hotelera dimite tras ser condenado por fraude fiscal.
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Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo de capitales y fraude fiscal

La Fiscalía solicita para el ex vicepresidente económico del PP penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental.
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Xabi Alonso declara ante el juez por presunto fraude fiscal en 2013 y 2014

Se le acusa de eludir el pago de 840.017 euros en el ejercicio de 2014 y de 572.008 euros en 2015. Alonso fue juzgado y absuelto de acusaciones similares relativas a los años 2010 a 2012, ya fue citado por la acusación de fraude de 2013 y se negó a declarar. Él es el único de una larga lista de futbolistas que siempre ha rechazado llegar a un acuerdo con la Fiscalía en defensa de su inocencia. Hoy, en declaraciones a los periodistas en las puertas de los juzgados ha apuntado que en este caso seguirá la misma estrategia.
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Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, sobre Juan Carlos I: "Es un fraude de una gravedad extraordinaria"

Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, sobre Juan Carlos I: "Es un fraude de una gravedad extraordinaria"

El jurista cree que hay razones para dudar de la "neutralidad e imparcialidad" de las instituciones.
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Rato, a un paso de ser procesado de nuevo por el origen ilícito de su fortuna tras cumplir condena por 'tarjetas black'

Un juez de Madrid investiga desde hace seis años al exvicepresidente por fraude fiscal, blanqueo y corrupción en los negocios. Sospecha que se aprovechó del proceso de privatización de sociedades públicas como Repsol, Endesa o Telefónica para lograr
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Hacienda exculpó al capo balear Cursach de fraude fiscal al desestimar el alud de pruebas policiales sin investigarlas

Un informe interno de la Agencia Tributaria de Baleares, al que Público ha tenido acceso, se centró en desacreditar el atestado policial sobre la defraudación del Grupo Cursach, sin haber examinado las pruebas. Un peritaje independiente acaba de verificar que ese fraude fiscal superó, quizá duplicó, los 51 millones de euros detectados por el Grupo de Blanqueo.
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Hacienda pone el foco en los contribuyentes que fingen vivir fuera de España tras la polémica 'youtubers

Hacienda utiliza herramientas de "big data" para obtener indicios que pueden determinar la residencia en España de estos patrimonios, de manera que en 2021 se realizarán los expedientes de comprobación
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Podemos cuestiona la actitud del PSOE en la ley antifraude y no le garantiza apoyo a sus enmiendas

Entre las discrepancias entre ambas formaciones está la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda, que implicaría aumentar la responsabilidad en materia de prevención y lucha contra el fraude de los técnicos de Hacienda. Este cuerpo es mayoritario en este departamento y hasta ahora únicamente puede investigar a particulares, autónomos y a la mitad inferior del tramo de las pequeñas empresas.
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Gibraltar ya tiene un pie fuera de la 'lista negra' española de paraísos fiscales

Las negociaciones de España con Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit -que de facto suponen el reconocimiento por parte de España de la soberanía del Peñón- dejan a la colonia con un pie fuera de la lista negra de Hacienda de paraísos fiscales. Pese a que apenas ha trascendido el contenido del "principio de acuerdo" anunciado la semana pasada por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, todo indica a que, si no habrá valla, Gibraltar dejará de ser un paraíso fiscal para el Gobierno español.
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El BOE publica la ley que obliga a los asesores fiscales a denunciar a los clientes que quieran sacar dinero de España

El BOE publica la ley que obliga a los asesores fiscales a denunciar a los clientes que quieran sacar dinero de España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley 10/2020 sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Esta normativa obliga a los asesores fiscales a denunciar ante la Agencia Tributaria a sus clientes que quieran sacar dinero de España. La normativa establece multas desde los 4.000 euros por no informar. Por cada dato mal presentado suma 2.000 euros de sanción al asesor.
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Marhuenda y su defensa de Juan Carlos I, una apología del fraude fiscal  

"La izquierda está encargada de que tenga mucho público”, señalaba entonces el colaborador Francisco Marhuenda, director de La Razón, a lo que Antonio Miguel Carmona le respondía que “a la izquierda nos gusta mucho más Loquillo”.
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Una Navidad bonificada (si se paga con tarjeta)

El Ejecutivo italiano crea una aplicación para evitar el pago en efectivo, que devolverá a los ciudadanos el 10% de las compras que realicen con tarjeta
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La campaña de Trump desautoriza al fiscal general por descartar un fraude electoral

La campaña del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, desautorizó este martes al fiscal general William Barr, quien ha asegurado que el Departamento de Justicia no ha descubierto pruebas de fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que se impuso el demócrata Joe Biden.
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La campaña de Trump desautoriza al fiscal general por descartar un fraude electoral

La campaña del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, desautorizó este martes al fiscal general William Barr, quien ha asegurado que el Departamento de Justicia no ha descubierto pruebas de fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que se impuso el demócrata Joe Biden.
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El fiscal general de EEUU William Barr asegura que no hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales (eng)

El fiscal general William Barr, elegido directamente por Donald Trump, asegura que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de fraude electoral. Sus comentarios se producen pese a las repetidas afirmaciones del presidente Donald Trump de que las elecciones fueron robadas y su negativa a reconocer su derrota ante el presidente electo Joe Biden. Los comentarios son especialmente directos y provienen de Barr, quien ha sido uno de los aliados más leales del presidente.
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Abren dos investigaciones paralelas a los Trump por presunto fraude fiscal

Dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York por presunto fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su familia, que podrían haber procurado al mandatario deducciones inapropiadas, informó este viernes en exclusiva el diario The New York Times. El origen de las pesquisas son gastos en consultoría por valor de más de 740.000 dólares que Trump se habría desgravado a través de sus negocios y que habrían ido a parar a una empresa a nombre de su hija.
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Detenidas 14 personas por defraudar 4 millones de euros de IVA a Hacienda

Una organización que supuestamente defraudó a Hacienda 4 millones de euros en cuotas de IVA desde 2015 a 2018 en la venta de productos del sector de la droguería y bebidas ha sido desarticulada por la Policía Nacional en la provincia de Málaga, actuación que se ha saldado con la detención de 14 personas.
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Aprobado el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal

Se propone un mayor control fiscal sobre las monedas virtuales, estableciéndose la obligación de informar sobre la tenencia y operativa
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Fiscal general de EEUU pide investigar si hubo fraude en las elecciones

Sigue la pugna debido a la denuncia de fraude electoral del presidente Donald Trump. William Barr, fiscal general de Estados Unidos y ministro de Justicia, ordenó al Departamento de Justicia que use los recursos a su alcance para investigar si hubo fraude en la votación. Barr les comunicó el lunes a los fiscales que debían investigar “acusaciones sustanciales de irregularidades en la tabulación de votos y en las votaciones” antes de certificar los resultados de las jurisdicciones.
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La pareja de Ayuso se sirvió de hasta 10 empresas para defraudar a Hacienda

La pareja de Ayuso se sirvió de hasta 10 empresas para defraudar a Hacienda

Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sirvió de hasta 10 empresas para supuestamente defraudar hasta 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas. Así consta en el auto que el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid publicó el pasado 20 de marzo y al que ha tenido acceso ElPlural.com. De la investigación iniciada por la Agencia Tributaria se desprende que la empresa del novio de Ayuso, Maxwell Cremona, pasó de facturar 357.000 euros en 2019 a 2.330.000 euros
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Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de “los encapuchados de elDiario.es” que envió a 18 medios

Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de “los encapuchados de elDiario.es” que envió a 18 medios

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insiste en el bulo que mandó a varios medios de comunicación cuando elDiario.es empezó a publicar las informaciones sobre el fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, según el cual dos periodistas encapuchados de esta redacción intentaron “entrar por la fuerza en la casa” de Díaz Ayuso. Se trata de una información falsa que esta redacción ha desmentido pero que Miguel Ángel Rodríguez repite este domingo en una entrevista publicada en 'El Mundo', sin que nadie le repre
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Enma López, sobre Ayuso: "No es normal tener una presidenta que vive en una casa y viaja en un Maserati pagado tras un fraude fiscal"

Enma López, sobre Ayuso: "No es normal tener una presidenta que vive en una casa y viaja en un Maserati pagado tras un fraude fiscal"  

Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado para declarar por su caso de presunto fraude fiscal. Enma López (PSOE) cuestiona su forma de vida con su pareja. "No es normal tener una presidenta que vive en una casa y se pasea en un Maserati pagado tras un fraude fiscal. Es casual que justo aparezca esa casa después de un incremento, es raro que el piso de arriba esté a nombre de tu abogado pero que tú utilices. Son cosas raras que una presidenta de la Comunidad de Madrid no se puede permitir", ha indicado la socialista.
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Los multimillonarios que alguna vez desautorizaron a Trump están regresando arrastrándose (lo que podría tener algo que ver con la promesa de Biden de aumentar sus impuestos).

El cambio refleja los temores de muchos multimillonarios ante la agenda fiscal del presidente Biden. En algunos casos, también señala su malestar con las decisiones de política exterior e interior de la administración Biden. Algunos de estos multimillonarios han sido cortejados asiduamente por Trump y sus asesores en los últimos meses. Biden ha prometido aumentar muchos impuestos a los ricos, incluida la tasa de ganancias de capital pagadas sobre los ingresos por inversiones, y un nuevo impuesto del 25% específicamente para los multimillonarios
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Adiós al mito fiscal: bajar los impuestos a los más ricos ni impulsa el PIB ni baja el paro, sólo aumenta la desigualdad

Adiós al mito fiscal: bajar los impuestos a los más ricos ni impulsa el PIB ni baja el paro, sólo aumenta la desigualdad

Un análisis de las reformas fiscales en 18 países de la OCDE durante 50 años demuestra que recortar impuestos al 1% más rico aumenta su renta un 0,8%, pero no eleva el crecimiento económico ni a corto ni a medio plazo. Economistas revelan el sesgo de las publicaciones a favor de los recortes fiscales tras revisar 441 estimaciones realizadas en 42 estudios. El tipo máximo del IRPF en España ha caído desde el 65,51% de 1978 hasta el 45%; en EEUU se sitúa ahora en menos de la mitad del vigente en 1950.
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150 millones de dólares al contado y sumando; lo que han pagado hasta ahora los abogados de Trump por intentar revertir las elecciones de 2020 (eng)

150 millones de dólares al contado y sumando; lo que han pagado hasta ahora los abogados de Trump por intentar revertir las elecciones de 2020 (eng)

Un juez de California recomendó el miércoles que el abogado de derecha John Eastman fuera inhabilitado y sancionado 10.000 dólares, convirtiéndose en el último abogado aliado con el expresidente Donald Trump en enfrentar sanciones y costos legales en los años desde que ayudaron a su fallido esfuerzo por revocar las elecciones de 2020. old.meneame.net/story/juez-considera-preliminarmente-ex-abogado-trump-
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Rudy Giuliani envía un correo electrónico urgente de recaudación de fondos a sus partidarios, advierte a Biden si  acaba en la cárcel (eng)

Rudy Giuliani envía un correo electrónico urgente de recaudación de fondos a sus partidarios, advierte a Biden si acaba en la cárcel (eng)

El mensaje, cortesía del Fondo de Libertad Rudy Giuliani, vino con una representación completa de la propia foto de Giuliani de la oficina del sheriff en el condado de Fulton, Georgia
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La Policía Nacional detiene a dos argelinos por cobrar 140.281 euros de ayudas vascas desde Francia

El matrimonio percibía la RGI, el IMV y para la vivienda pese a residir desde 2014 en el país galo. También lograban ayudas educativas del Gobierno de Francia
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Equipo de Trump cita Primera Enmienda al impugnar cargos de interferencia electoral en Georgia

Equipo de Trump cita Primera Enmienda al impugnar cargos de interferencia electoral en Georgia

Las acusaciones contra Donald Trump en el caso de interferencia electoral presentado en Georgia buscan criminalizar el discurso político y el activismo protegidos por la Primera Enmienda, dijo el jueves un abogado del expresidente, al pedir que la causa sea desestimada. “No es solo que haya sido falsas. No es que el acusado haya sido llevado a un tribunal porque a la fiscalía no le gusta lo que dijo”, señaló Wakeford, y añadió que Trump es libre de expresar su opinión y realizar protestas legítimas.
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Detenido un matrimonio que vive en Francia por defraudar 140.000 euros a Lanbide

Detenido un matrimonio que vive en Francia por defraudar 140.000 euros a Lanbide

La Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, ha detenido a un matrimonio que reside en Francia desde 2014 por cobrar durante años de forma fraudulenta ayudas sociales gestionadas por Lanbide por una cantidad de 140.281 euros. Estas prestaciones sociales que se conceden a través de Lanbide corresponden la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya gestión es competencia del Gobierno vasco.
103 142 2 K 429
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Así funcionaba la red que defraudó al SEPE: 25 detenidos, 4 millones de euros y 400 expedientes ilícitos

Así funcionaba la red que defraudó al SEPE: 25 detenidos, 4 millones de euros y 400 expedientes ilícitos

Los empleados públicos controlaban los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. relacionada --> www.meneame.net/story/detenidos-tres-funcionarios-sepe-varias-personas
125 187 0 K 434
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25 detenidos en Madrid por fraude millonario en la capitalización del paro del Sepe con funcionarios, gestores y empleados de banca implicados

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo a un pago único. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024
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Eduardo Verástegui acusa a autoridad electoral de México de haberle hecho un fraude

El actor, quien no podrá participar en las elecciones presidenciales de México, aseguró que en el INE le hicieron trampa, por lo que aseguró que él los va a investigar ya que los calificó de corruptos.
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La impunidad de la corrupción se fortalece con sistemas judiciales medievales

Los flujos de dinero ilícito hacia paraísos fiscales se están incrementando gracias a que la reclamación de información a terceros países está condicionada por una metodología medieval y absolutamente inefectiva en los tiempos actuales
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El presidente de la Generalitat de Cataluña asegura que quiere el mismo régimen fiscal que el País Vasco: "Ni más ni menos"

El presidente de la Generalitat de Cataluña asegura que quiere el mismo régimen fiscal que el País Vasco: "Ni más ni menos"

Aragonés ha sentenciado en una intervención en el Colegio de Economistas de Cataluña que su propuesta de financiación es la misma que la que tienen País Vasco y Navarra: "Ni más ni menos". Según los inspectores de Hacienda, una eventual independencia fiscal de Cataluña contravendría el principio constitucional de no privilegiar unas regiones frente a otras.
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Fraude en el registro horario: "El sistema estaba trucado"

Las empresas tienen que registrar la hora de entrada y salida de sus trabajadores desde hace casi cinco años. Aun así, en muchos casos no se cumple o se manipulan los datos. Por eso, Gobierno y agentes sociales negocian hacerlo digital y también endurecer las sanciones para evitar fraudes.
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Tres detenidos por un fraude de 3 millones de euros en ayudas europeas

Tres detenidos por un fraude de 3 millones de euros en ayudas europeas

La investigación policial, en estrecha relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto que, mediante la creación de un entramado empresarial, se hacían llegar a los solicitantes de ayudas PAC la posibilidad de arrendamiento de parcelas para cumplir con los requisitos exigidos en hectáreas y obtener la ayuda solicitada. Los derechos de arrendamiento se ejecutaban sobre terrenos cuyos legítimos propietarios no habían cedido derecho real alguno siendo, en todos los casos, desconocedores de su utilización
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Las 15 facturas por importe de 1.722.980 euros que destaparon el fraude de la pareja de Ayuso y por las que ha sido imputado

Las 15 facturas por importe de 1.722.980 euros que destaparon el fraude de la pareja de Ayuso y por las que ha sido imputado

Un Juzgado imputa por fraude y falsedad documental a Alberto González Amador. Estas son las 15 facturas por 1.722.980 € que lo destaparon.
201 376 9 K 501
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No son solo subvenciones y ayudas, la gran ventaja para la industria del cine es fiscal: así se ahorran impuestos los que invierten en películas españolas

No son solo subvenciones y ayudas, la gran ventaja para la industria del cine es fiscal: así se ahorran impuestos los que invierten en películas españolas

Con la nueva reforma de los incentivos fiscales, aumenta el máximo anual de las deducciones por inversiones en producciones en cine y series Españas y extranjeras hasta 400 millones de euros, lo que supone 340 millones más que los 60 que había hasta entonces. En resumen, supone duplicar de 10 a 20 millones de euros el importe máximo de deducción fiscal por película, siendo el máximo por episodio de serie de 10 millones de euros.
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La fiscal Letitia James ya se está preparando para incautarle las propiedades a Trump

De acuerdo con The Post Millennial, después de que el juez Arthur Engoron encontrara culpable a Trump por fraude civil, James interpuso una demanda en el condado de Westchester para embargar el campo de golf y la finca privada del expresidente en Seven Springs, una zona al norte de Manhattan.
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El comunicado de Iniesta sobre su presunta irregularidad fiscal

El comunicado de Iniesta sobre su presunta irregularidad fiscal

En el ejercicio 2018 presenté declaración de renta en España, por la renta mundial, acorde a la normativa interna de aplicación. En los años 2021 y 2022 la autoridad fiscal japonesa abrió una inspección sobre mi residencia fiscal que concluyó considerando que era residente fiscal japonés, por una parte, del 2018. Como la renta de tal período ha sufrido una evidente doble imposición, solicité una petición de inicio del denominado procedimiento amistoso' previsto en Convenio de Doble Imposición entre España y Japón
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Japón le reclama a Iniesta 3,5 millones de euros por el impago de impuestos

Las autoridades fiscales de Japón le reclaman al futbolista español Andrés Iniesta el pago de 580 millones de yenes (unos 3,5 millones de euros) por no haber declarado
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Abren diligencias contra la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación.
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Los fondos cesan a la cúpula de la española Gestagua tras una denuncia de fraude

Los fondos cesan a la cúpula de la española Gestagua tras una denuncia de fraude

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha acusado a la compañía hídrica de haber registrado un Plan de Igualdad que incluye la firma del propio sindicato sin su consentimiento previo y sin que el texto siquiera se hubiera negociado previamente. Anteriormente, en 2023, El Confidencial informó de la imputación por un juez de primera instancia de dos empleados de Gestagua por el supuesto robo por medios informáticos de información confidencial de otra compañía.
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Grandes fortunas usan las ventajas fiscales de las socimis para ‘ahorrar’ impuestos comprando inmuebles en España

Grandes fortunas usan las ventajas fiscales de las socimis para ‘ahorrar’ impuestos comprando inmuebles en España

El régimen fiscal de socimi ofrece ventajas fiscales a la hora de adquirir inmuebles, como una bonificación del 95% de los impuestos relacionados con la compra de un activo
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