El juez Ángel de Pedro, instructor de la Oikos como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, ha acordado la apertura de una pieza separada del sumario principal para investigar un presunto delito de fraude fiscal contra la SD Huesca vinculado a su relación con la empresa que ejecutó obras de remodelación y ampliación en el estadio del Alcoraz, Pryobras 2010, SL

Bernie Ecclestone se ha declarado inocente de una presunta evasión fiscal de 400 millones de libras, algo más de 470 millones de euros al cambio actual, en su comparecencia de esta mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster

El canciller alemán, Olaf Scholz, se defendió este viernes de haber facilitado un fraude fiscal perpetrado por un banco de la ciudad estado de Hamburgo cuando él era alcalde gobernador, ante una comisión investigadora en el parlamento de la ciudad. Lo que está en cuestión es si Scholz, primero desde su condición de alcalde y luego como ministro de Finanzas, ejerció influencia sobre la administración de impuestos para impedir que se le exigiesen pagos pendientes al banco Warburg

El principal objetivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde julio de 2021 es blindar a Hacienda de los varapalos que le va asestando el Tribunal Supremo (TS). Y, muy en particular, de una sentencia de octubre de 2020 que anuló sus entradas en las empresas sin aviso. Sin embargo, el Fisco no estaba realizando estas incursiones a la espera de aprobar el Reglamento de la Ley. Pues bien, ya ha sacado en audiencia pública un Real Decreto que desarrolla estas entradas y una vez que esté en el BOE, retomará esta polémica medida.

El exjugador azulgrana, que cometió esos delitos entre 2006 y 2009, afirma que "era un niño" y hacía lo que le decía su padre. El exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o y su exrepresentante José María Mesalles han aceptado este lunes las penas de 22 meses y un año de prisión, respectivamente, tras reconocer haber defraudado 3.872.621 euros a la Hacienda Pública, entre 2006 y 2009.

La justicia francesa ha validado un acuerdo multimillonario con el gigante de comida rápida estadounidense McDonald’s para evitar un proceso por presunto fraude fiscal que se remonta a la década pasada. Según ha confirmado este jueves la fiscalía nacional financiera, la popular cadena de restaurantes abonará un total 1.245 millones de euros a las autoridades galas en concepto de multa y pago de impuestos atrasados entre 2009 y 2020. El presidente del tribunal judicial de París, Stéphane Noël, dio su visto bueno este jueves en una audiencia al

La Audiencia de Barcelona ha dejado este jueves a la cantante Shakira a un paso del juicio al apreciar que existen suficientes indicios de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales entre los años 2012 y 2014. Salvo pacto de última hora con la Fiscalía, habitual en casos de fraude fiscal, la cantante se sentará en el banquillo de los acusados.

Municipios con muchos más vehículos que habitantes o piscinas que no aparecen en los registros catastrales. Estos son los ejemplos más habituales del fraude fiscal que sufren los ayuntamientos españoles y que ponen de manifiesto desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) para señalar que el fraude es un problema para todos los niveles de recaudación pública, también en el ámbito local.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

Un bonus de cerca de 100 millones de euros a cambio de unos ingresos en la lucha contra el fraude fiscal de más de 13.450 millones de euros. Es la condición que ha puesto la Agencia Tributaria (AEAT) encima de la mesa a sus funcionarios en la primera reunión que se ha celebrado para negociar el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones

La fiscal investiga supuestas valoraciones “fraudulentas o engañosas”

Apenas algo más de 150 sicavs han confirmado que mantendrán su estatus actual, lo que representa alrededor del 10,4% de las notificaciones enviadas a la CNMV hasta el momento, mientras que más de 1.200 (el 83,2%) tienen intención de proponer a lo largo del año su disolución y liquidación, y cerca de un centenar (el 6,4%) planea perder su condición de sicav y mantenerse como sociedad anónima, limitada o de inversión libre.

La Audiencia Nacional había admitido a trámite en “secreto” la denuncia contra Margarita Robles para que no trascendiera a la opinión pública. La denuncia extraviada ha aparecido después de que ACODAP lo denunciara por segunda vez.

Los profesionales del ministerio dirigido por María Jesús Montero han aplaudido la decisión de rebajar hasta los 600.000 euros el umbral del listado de morosos,

Trump tendría que comparecer a declarar y estaría sujeto a cargos de perjurio si miente a los investigadores. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, busca que el expresidente Donald Trump declare en la investigación que conduce su oficina sobre si un fraude generalizado “permeó” en su empresa de bienes del mismo nombre, la Organización Trump. De acuerdo con The Washington Post, James pretende que Trump comparezca el 7 de enero para una toma de declaración por abogados de la Fiscalía,

Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo en la persecución de los defraudadores. Sin embargo, todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar

El Gobierno pedirá a las empresas un listado de los trabajadores que están incluidos en los ERTE, con el objetivo de detectar posibles fraudes. Lo hará como parte del acuerdo firmado con patronal y sindicatos, tras arduas negociaciones en las que estos últimos reclamaron que el Ejecutivo hiciera un "análisis detallado" para estudiar caso por caso las peticiones de prórroga de los expedientes. El Ejecutivo pretende controlar si, por ejemplo, existen trabajadores incluidos en estos expedientes que siguen en su puesto con normalidad.

Entre 2014 y 2020, los grandes bancos europeos contabilizaron 20.000 millones de euros cada año en paraísos fiscales y territorios de baja tributación, una cifra equivalente al 14% de sus beneficios totales. Así lo refleja un estudio publicado por el EU Tax Observatory, un organismo adscrito a la Paris School of Economics, que pone bajo la lupa a las 36 entidades financieras de 11 países con más peso en el Viejo Continente. Entre ellas están las españolas BBVA, Bankia, Santander y Sabadell.

Para la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), según explica su presidente, Ransés Pérez Boga, el régimen ordinario de sanciones tributarias no está siendo todo lo eficaz que debiera a la hora de disuadir a determinadas empresas del incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, por lo que a juicio del colectivo se impone la necesidad de explorar otro tipo de penalizaciones que vayan más allá de la sanción económica. Y en ese sentido va el documento de propuestas que acaban de remitir al comité de expertos

Un juez de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dejado un paso de juicio a Shakira al apreciar "indicios suficientes" de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014. En un auto, el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Barcelona considera que, pese a que las tesis de la Agencia Tributaria y la defensa de la cantante son "diametralmente opuestas".

De vez en cuando la historia nos trae un héroe contable. En los años 30 fue Frank Wilson, que ayudó a encerrar a Al Capone y se convirtió en un personaje principal de Los Intocables de Hollywood. Más recientemente, David G. Friehling cambió de bando y demostró ser esencial para descifrar el esquema Ponzi de Madoff. ¿Podría ser ahora el turno de Allen Weisselberg? Weisselberg, director financiero de la Organización Trump, se ha convertido en una figura central en la campaña de los fiscales de Nueva York para desentrañar el nido de ratas que…

El empresario fue detenido en el aeropuerto de El Prat en octubre pasado y estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal.

La fiscal María de la O Silva pretende tener acceso a las comunicaciones de García Ortiz en contra del criterio de su ‘número dos’, que no ve delito en la nota informativa sobre el caso que difundió la Fiscalía de Madrid

Smartmatic demandó a Fox News y a sus presentadores Lou Dobbs y Maria Bartiromo en febrero de 2021, alegando que "se involucraron en una conspiración para difundir desinformación sobre Smartmatic", y después de que un juez del estado de Nueva York dictaminara en marzo que la demanda de 2,7 mil millones de dólares podría avanzar contra esos acusados, pero no contra la presentadora Jeanine Pirro, un juez de apelaciones falló en febrero de 2023 para restaurar las reclamaciones contra Pirro y negó la moción de Fox para desestimar; el caso sigue

La campaña de Donald Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) lanzaron el viernes un programa para combatir el fraude electoral de cara a las elecciones de noviembre. El RNC y la campaña de Trump dijeron que se estaban preparando para desplegar más de 100.000 abogados y voluntarios

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, interpreta las noticias que afirman que Hacienda devolverá 552.000 euros a la pareja de Ayuso y si esto anularía un posible delito fiscal. ???? "Estaríamos ante una injerencia política". ENTREVISTA COMPLETA -> El exdirector de la Agencia Tributaria explica los últimos detalles del caso de la pareja de Ayuso: www.youtube.com/watch?v=bFKIth13pjg

¿A ti Hacienda no te va a devolver más de medio millón de euros después de abrirte una inspección? ¿Conoces algún caso lejanamente similar?.Es el enésimo intento de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en su campaña para proteger a ese “ciudadano particular” que paga la casa de lujo –y el Maserati– del que disfruta la presidenta de Madrid.

En su nuevo informe de vigilancia fiscal (Monitor Fiscal) publicado este miércoles, el FMI mejora por el contrario las previsiones de déficit de España para los próximos ejercicios y sitúa la de 2025 en el 3 %, cuatro décimas menos que su anterior pronóstico. Para 2026, el FMI prevé ahora un desfase de las cuentas públicas del 3,2 % (dos décimas menos), mientras que en 2027 lo cifra en el 3,3 % (una décima menos) y en 2028 y 2029 lo sitúa en la cota del 3 %.

El Ayuntamiento ha presentado una denuncia contra la empresa 'RD Post', proveedor postal del Ayuntamiento entre 2021 y 2023, por "posibles simulaciones" en el envío de notificaciones que no se habían emitido en realidad. El fraude afectaría a 300.000 notificaciones "fundamentalmente" relativas a "multas" y al "ámbito de la Agencia Tributaria" correspondientes a los meses entre abril y septiembre de 2023, y el coste aproximado de las notificaciones "irregulares o no efectuadas" estaría cerca del "millón de euros".

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado este lunes a la Fiscalía Superior de Madrid informar en contra de la admisión de la querella interpuesta por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra los fiscales de Madrid.

Al igual que lo hizo en 2020, Trump ha afirmado sin pruebas que habrá "trampa" en la carrera presidencial de 2024 porque tiene más votos que Biden.

El periodista Enric Juliana arroja un poco de luz tras la "ocurrencia" del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que sean los trabajadores los que reciban su "salario real" en su nómina y que sean ellos los que ingresen "libremente" las cotizaciones sociales.

Mientras el diario del Grupo Planeta toma el relevo de sus colegas del Trío de la Bencina, los otros dos vuelven a gritar en portada contra el fiscal general del Estado. Esta vez para acusarlo de impedir un informe contra la ley de amnistía que los fiscales de la conservadora Asociación de Fiscales del Consejo Fiscal quieren votar en este organismo. ABC y El Mundo lo presentan como si ese papel representara la opinión general de los fiscales. En realidad, es la opinión de los seis fiscales conservadores del Consejo, espoleados por...

Con multitud de fondos y multinacionales buscando oportunidades de inversión en el mundo y en la Eurozona, los países que ofrecen mejor marco regulatorio y fiscal tienen las de ganar. El nuevo primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, apunta a jugar fuerte para ser el país más atractivo del apetitoso mercado ibérico.