La Guardia Civil, en el marco de la operación “TORSELF”, ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, había estafado a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos 10 millones de euros, aunque la cantidad exacta todavía está pendiente de cálculo. Hasta el momento, se ha detenido a 8 personas y se ha investigado a otras 7 como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa...

Entre algunas pirámides de las que hablaremos hay una legal en la que tu, querido amigo, participas sin saberlo, algunos pueden adivinar de qué se trata, otros no tanto, asi que vean el video para entender un poco como funciona el movimiento de dinero en este mundo, y tercero cerraré con un consejo

Ninguna de las mujeres que hablaron conmigo relató ninguna experiencia concreta relacionada con el telar: abundaban palabras como “revelación”, “fluir” y demás terminología eminentemente abstracta, hasta que llegó la hora de explicarme cómo debía proceder para convertirme en mujer fuego y todo se volvió la mar de conciso. Se me invitó a ingresar mis 1200 euros en la cuenta corriente de la Mujer Agua actual -en este caso, su nombre era Sol Resplandeciente- porque “es a ella a quien debemos sostener y apoyar, haciéndola sentir fuerte, plena y...

(...) Estos dos ingredientes -el feminismo de moda y esos costosos “sueños por cumplir”- han dado lugar a un cóctel que ya se extiende por nuestra geografía -ya hay casos en Almería, Valencia y Zaragoza- disfrazado de economía solidaria y que recibe el nombre de “El telar de las Mujeres”.

Vídeo sobre el sistema de pensiones, inspirado en la charla de Gregorio Hernandez que explica los motivos por los que las pensiones son un sistema piramidal

“Carpetilla” pagaba rigurosamente. Estaba dando un rendimiento del 84% anual. Esto es una barbaridad pero si hay un negocio que puede darlo es el de Internet ¿Y si estamos invirtiendo en el nuevo Google o el nuevo Facebook? Merece la pena. Enlace alternativo twitter.com/AndresKloster/status/1042125063544352770

Esta tienda online oferta diversos productos, entre ellos smartphones y tablets, a precios muy rebajados siempre que el comprador capte a nuevos clientes. ¿Oportunidad o fraude?

Apenas un año después de su constitución, el chiringuito financiero Arc Global Trader, fundado por el exfutbolista Raúl Cano, mostró las primeras debilidades de un negocio que, sostienen los testigos, daba rentabilidades semanales de hasta el 14% aún operando sin permiso del supervisor.

El empresario Antonio A. Meseguer Chacón, afincado en Jerez y gestor de un fondo de inversión de 7,5 millones de dólares, anuncia que lo liquida y crea el pánico entre sus clientes.

Fernando se enteró de la existencia de ARC Trader un día en el gimnasio. Un compañero del centro le comentó que había dejado sus ahorros en manos de Andrés Raúl Cano, un exfutbolista del Alcorcón Club de Fútbol metido a empresario. En cuatro meses, sus 3.000 euros se habían transformado en 6.000. Una rentabilidad que ninguna firma de inversión puede ofrecer, y menos con los tipos de interés oficiales en negativo.

Tras meses de investigaciones, los Mossos d'Esquadra han empezado a desmontar la que, se sospecha, es la mayor estafa piramidal en España en los últimos tiempos: el entramado de Publiolimpia. La policía catalana ha confesado esta tarde que tiene abierta una operación contra Antonio Mas Samora, cerebro de esta trama y administrador de una serie de sociedades acusadas de crear una estructura de falsas facturas publicitarias, dirigida a captar inversores de manera fraudulenta.

La empresa, basada en un negocio piramidal, captaba inversores bajo la promesa de una "altísima rentabilidad". La Audiencia Nacional les ha condenado por una estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados.

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica, intervenida judicialmente en mayo de 2006.

La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid una organización criminal, constituida por un complejo entramado empresarial e inteligencia financiera, especializado en estafas tipo piramidal a nivel internacional que ha podido llegar a obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros. Se estima que la organización criminal desmantelada en coordinación con EUROPOL y en el marco de la operación BATEO, tenía más de 8.000 inversores en 70 países y ha llegado a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios.

Sabía que existían estas empresas de estafa piramidal, pero hasta que no llegas y lo ves con tus propios ojos no eres del todo consciente de su existencia. Es algo tan loco que parece mentira.

Este miércoles han iniciado su desembarco en España 2.500 empleados del Grupo Tiens, que visitarán Madrid, Barcelona y Toledo has...

La Guardia Civil, después de muchos meses de investigaciones tras denuncias de clientes afectados, llevó a cabo una redada en al menos tres edificios de Madrid y Coslada

El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cánovas, ha negado este lunes, en la tercera jornada de su declaración ante la Audiencia Nacional, que la actividad de inversión en filatelia que la empresa ofrecía estuviera pensada como una estafa piramidal y ha recordado que no recibieron ninguna denuncia por incumplimiento de contrato en ningún momento hasta su intervención en 2006.

La compañía de planificación fiscal ha recordado cuáles son los motivos por los que el sistema de pensiones está sufriendo un grave problema de sostenibilidad. Las bajas tasas de natalidad, la creciente longevidad, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, el desempleo y una reforma de las pensiones "insuficiente" son los factores que están haciendo tambalear el sistema.

Catalina Hoffmann es la propietaria de los centros de día para la tercera edad Vitalia y se le acusa de una presunta estafa piramidal. La querella presentada por tres afectados ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Según los afectados Hoffmann les ha estafado más de 400.000 euros pagando los créditos de unos socios con las aportaciones de otros socios

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para doce presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto. El fiscal Emilio Sánchez Ulled acusa a doce de los acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que inicialmente se estiman en cerca de 38 millones de euros.

La Memoria de 2014 de la Fiscalía General del Estado resume los casos abiertos por posibles denuncias falsas entre 2009-2013, y suponiendo que todos terminen en condena, representarían un 0’010% del total de denuncias.

Uno de los principios en los que se asienta el actual sistema bancario es el de la confianza. Confianza en que si vamos a sacar dinero al banco, el banco nos lo dará. Sin embargo, al mismo tiempo todos somos conscientes de que si fuera todo el mundo de golpe a un banco a pedir que nos den nuestros ahorros, el banco no va a poder devolvérnoslos.

Asinver, la asociación de inversores profesionales que ha demandado al máximo responsable de Gowex, Jenaro García Martín, pedirá mañana ante la Fiscalía prisión preventiva y registro de sede, ante la sospecha de que pueda tener la capacidad de

Comprar un coche en el extranjero no siempre es lo más fácil y sencillo. Hay empresas que se dedican a ello y te cobran un sobrecoste. Pero lo cierto es que hay veces que surgen problemas como este, quien se lanzó a comprarse un Audi Q8 y acabó por vivir una experiencia que nadie querría.

La Agència Catalana de Consum de la Generalitat ha abierto expediente sancionador a Lidl por presunta publicidad engañosa en la información sobre descuentos. Facua acusó a la empresa de "presentar como rebajados productos que en realidad mantenían el mismo precio que el mes anterior" en junio de 2022, como en cartones de leche, paquetes de macarrones y huevos. En el caso de la leche, por ejemplo, en junio ofertaban los cartones a 0,99 € en referencia a un supuesto precio anterior de 1,03 €, mientras que, según Facua, ya era el precio original.

Nuevo golpe a la ciberdelincuencia con un total de hasta 16 detenidos en Valencia, según ha informado la Policía Nacional este domingo en un comunicado. Son doce hombres y cuatro mujeres, de entre 24 y 53 años. Todos están acusados de presuntos delitos de estafa. Utilizaban técnicas como el smishing y el sim swapping. Además, a dos de ellos se les imputa usurpación de estado civil. Los agentes han localizado unas 50 denuncias de víctimas.

"Por fin!!!!!!!!! He recibido mi primera estafa por Internet!!!!! Llevaba varios meses preguntándome por qué todos tenían a mano su estafador de cabecera, menos yo". Así hablaba hace unos días la usuaria de Twitter '@LadyLetras' tras cruzarse con una vieja amiga nuestra: Rosa Caro Serrano... ....el nick que usan docenas de estafadores de todo el mundo para perpetrar 'estafas de tareas' contra usuarios españoles, contactándoles vía WhatsApp desde teléfonos de medio mundo.

Destapamos la estafa de varios comerciales de un concesionario de MG. Y acuden los Mossos d'Esquadra. Con cámaras ocultas, donde desentrañamos la estafa de varios usureros. En este capítulo nos centramos en dos comerciales de MG que recurren a los Mossos d'Esquadra para evitar que el cliente pida una hoja de reclamaciones. Justificando el comportamiento del cliente, a pesar de ser lo mas educado posible para solicitar una hoja de reclamaciones.

El supuesto Luis Miguel le pidió que comprara una «tarjeta de fan» por 500 dólares (unos 450 euros), que era imprescindible para hablar en privado. «Así comenzó la cosa», dice en un hostal de Brunete (Comunidad de Madrid) donde pasa los días sin dinero a la espera que salga su vuelo de regreso a Las Vegas, donde vive.

La Policía de Filipinas ha rescatado a más de 600 personas que habían sido raptadas y obligadas a ejercer de amantes online en estafas. La redada tuvo lugar hace apenas cuatro días y se ha saldado con la liberación de 202 personas de nacionalidad china, 382 filipinos y 73 personas de diferentes países tan lejanos a Filipinas como Ruanda. Esto ha sido posible gracias al testimonio de una persona que consiguió escapar del complejo en Bambán, localizado a 100 kilómetros al norte de Manila, el pasado 28 de febrero.

El cerebro de la trama, Mauricio Chávez, se presentaba como un experto en criptodivisas dispuesto a enseñar el secreto de su éxito a inversores latinos. Les pedía que le confiasen su dinero bajo promesas de grandes rentabilidades. En realidad, destinó la mayor parte del dinero a pagos que diesen credibilidad el esquema Ponzi, inversiones propias (como la compra de casas, joyas y un coche) y a gastos personales, incluidos en clubes de alterne, según el supervisor financiero estadounidense.

En concreto, el TSXG ha estimado el recurso de apelación de Fiscalía contra una sentencia dictada por la Audiencia de Ourense, que absolvió del delito continuado de estafa al apoderado de una residencia geriátrica a quien un residente instituyó heredero universal de todos sus bienes, al tiempo que desheredaba a sus dos hijas.

El hombre, de 56 años, fue detenido en la provincia de Málaga a finales de febrero por un delito de intrusismo laboral y de estafa agraviada. No solo se hizo pasar por fisioterapeuta, sino también por profesor de universidad, pese a que también carecía de esa titulación.