La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó este viernes a la empresa auditora de Trump Media y a su propietario de “fraude masivo” por fallos en más de 1.500 informes presentados ante dicho regulador federal, por lo que han sido inhabilitados permanentemente con efecto inmediato. La auditora afectada, BF Borgers CPA, y su propietario, Benjamin Borgers, fueron suspendidos de ejercer como contables ante la SEC, según indica el regulador en un comunicado, a la vez que acordaron pagar colectivamente un total de 14 millones de... .

La Policía Nacional acumula ya una decena de denuncias en Las Navas del Selpillar contra una persona autorizada por el BBVA a la que acusan de hacer movimientos bancarios sin permiso y hasta de pedir créditos no autorizados por los clientes.

El Ministerio de Consumo ha asumido una de las reivindicaciones históricas de FACUA-Consumidores en Acción y tendrá potestad para sancionar casos de fraudes masivos. Con esta modificación, Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas. Las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron en sus estatutos de autonomía.

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.

La SEC tiene la intención de recuperar presuntas ganancias indebidas con intereses y multas ya que estima que la automotriz recaudó u$s13.000 millones

Todos han sido puestos en libertad con cargos. La Guardia Civil investiga a otros 29 posibles involucrados.

La organización Facua Consumidores en Acción ha presentado ante la Comisión Nacional, las denuncia de los usuarios afectados por el fraude energético mediante el cual comerciales de las grandes compañías se hacen pasar por representantes de esta organización para modificar contratos de luz y gas. También ha denunciado la pasividad del Gobierno y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante este macrofraude, similar al que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones.

El diputado de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, denuncia que “el presidente Juncker afirmó desconocer el historial de tax rulings que se estableció durante su presidencia de Luxemburgo, afirmación que queda en entredicho con las informaciones publicadas por Le Monde y Der Spiegel.".. exige que la Comisión Europea permita el acceso a los documentos y afirma que esta falta de transparencia "pone en entredicho la credibilidad de la UE"

Por el momento ya son más de 60.000 las personas que han indicado que les gusta la oferta en Facebook, más de 73.000 lo han compartido en la citada red social y 44.000 han emitido comentarios. Las fuentes policiales consultadas indican que el número de personas que han publicado comentarios sobre la oferta puede ser un número aproximado a la cantidad de gente estafada.

El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

Al menos 100 mujeres jóvenes, incluyendo muchas huérfanas, han sido casadas en ceremonias separadas en Nigeria, después de una amplia indignación en el país. El evento del viernes estaba inicialmente destinado a ser una boda masiva, pero la Ministra de Asuntos de la Mujer, Uju Kennedy-Ohanenye presentó una orden judicial para detenerlo, temiendo que algunas chicas fueran menores de edad.

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, (...)

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".

El par de órdenes, una victoria para cada lado, continúa la larga y costosa batalla judicial entre Smartmatic, una compañía de votación acusada de amañar las elecciones a pesar de ser utilizada por solo un distrito de los Estados Unidos en 2020, y Fox Corp., que ha dicho que cubría eventos de interés periodístico y personas que rodean las elecciones de 2020.

Smartmatic demandó a Fox News y a sus presentadores Lou Dobbs y Maria Bartiromo en febrero de 2021, alegando que "se involucraron en una conspiración para difundir desinformación sobre Smartmatic", y después de que un juez del estado de Nueva York dictaminara en marzo que la demanda de 2,7 mil millones de dólares podría avanzar contra esos acusados, pero no contra la presentadora Jeanine Pirro, un juez de apelaciones falló en febrero de 2023 para restaurar las reclamaciones contra Pirro y negó la moción de Fox para desestimar; el caso sigue