La justicia pone el foco en el rescate de UBS por posibles infracciones por parte de funcionarios del Gobierno, reguladores y ejecutivos de los dos bancos. El fiscal federal de Suiza ha abierto una investigación sobre la adquisición respaldada por el Estado de Credit Suisse por parte de UBS, según una declaración emitida este domingo por el fiscal general. La Fiscalía, con sede en Berna, está investigando posibles infracciones de la ley penal del país por parte de funcionarios gubernamentales, reguladores y ejecutivos de los dos bancos...

La fiscalía suiza ha dado carpetazo al caso de blanqueo de capitales vinculado con el rey emérito Juan Carlos I que se abrió hace tres años, cuando se inspeccionaron los documentos de una cuenta secreta del monarca en ese país.

En la Fiscalía española hay pocas dudas -o ninguna- sobre el cierre de las investigaciones al rey emérito, Juan Carlos I. Sólo queda recibir la información reclamada a Suiza sobre sus datos fiscales, en concreto nos referentes a "2015 y de 2016", según confirman a NIUS distintas fuentes del Ministerio Público. La investigación, en principio, está limitada hasta el 17 de diciembre, pero el equipo dirigido por Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo, pedirá la prórroga "si hace falta".

La Fiscalía tiene previsto archivar las tres diligencias de investigación que tiene abiertas al rey emérito Juan Carlos I. La decisión está tomada sin haber analizado a fondo la información sobre posibles movimientos delictivos en el exterior que aún está pendiente de conocer de las rogatorias remitidas a Suiza y otros países.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acotado al periodo comprendido entre 2016 y 2019 su solicitud de información a Suiza sobre las actividades financieras de Juan Carlos I. La consecuencia inmediata de esta decisión es que las autoridades suizas sólo han enviado a España información de uno de los dos bancos en los que llegó a tener dinero la Fundación Zagatka, entidad utilizada por el rey emérito para cobrar comisiones ilegales y pagar vuelos por todo el mundo, y perdona la investigación de un año fiscal al monarca, según adelanta El Confidenci

El dosier de Hacienda también relata que la declaración de Ildefonso de Miguel en 2011 incluyó una cuota negativa a devolver de 2.275 euros, por lo que unido a los 202.093 euros defraudados suponen un total de 204.369 euros, “que resulta al sumar a la cuota comprobada a ingresar la devolución obtenida”, destaca el documento, que pone de manifiesto que la sociedad transfirió dinero a una cuenta de Crédit Suisse en la isla de Guernsey, en el Canal de La Mancha.

El Rey emérito intentó evitar una querella de la Fiscalía con una primera regularización voluntaria, pero eso solo sirvió para alimentar sospechas sobre su verdadero patrimonio.

El fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa mantiene abierta desde agosto de 2018 una causa sobre la fortuna oculta del Rey Emérito, Juan Carlos I, que las autoridades judiciales españolas le comunicaron que debería investigarse en nuestro país.

La fiscalía suiza solicitó este martes 28 meses de prisión para el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, por supuestos sobornos al exnúmero 2 de la FIFA Jérome Valcke, al haber sido demandado por el reparto de los derechos televisivos del Mundial y la Copa Confederaciones, según informa el diario L'Equipe.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga la adquisición por parte de Corinna Larsen de una casa de campo señorial situada en el oeste de Inglaterra. Dicha propiedad fue comprada por la examante del rey Juan Carlos I por un total de seis millones de libras (unos 6,7 millones de euros) en 2015.

Juan Carlos I transfirió 150.000 euros desde Suiza a Corinna Larsen para sufragar regalos que su ex amiga íntima había hecho en su nombre con su tarjeta de crédito personal. Este movimiento de fondos está siendo investigado por el fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa como una operación donde el monarca emérito utilizó a su ex amiga íntima para el supuesto lavado de su fortuna oculta en Suiza.

La Fiscalía suiza y la española están investigando la cuenta que el Rey emérito tenía en la entidad suiza a través de la fundación Lucum, controlada por varios testaferros

El fiscal del cantón de Ginebra (Suiza) Yves Bertossa no comparte sus últimas investigaciones sobre el presunto dinero oculto de Juan Carlos I en la Confederación Helvética con las autoridades españolas, según indican fuentes jurídicas a Vozpópuli.

Este jueves ha trascendido que la Fiscalía ha instado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a solicitar a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior que valore la "viabilidad de la detención" del expresident de la Generalitat huido Carles Puigdemont y la de exconsellera Meritxell Serret. Piden que la detención se lleve a cabo aprovechando el viaje que tienen previsto realizar a Ginebra el próximo domingo.

El número dos del director adjunto operativo de la Policía, Fuentes Gago, voló a Ginebra buscando pruebas contra el alcalde de Barcelona tres días después de que Anticorrupción les informase del archivo del caso tras verificar que Trias no tenía dinero en Suiza y que el número de cuenta publicado en 'El Mundo' ni siquiera correspondía a los códigos bancarios suizos.

La Fiscalía francesa pide que un tribunal penal juzgue a la filial suiza de HSBC. Noticias de Lista Falciani. Por el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses gracias a que HSBC organizó un sistema de evasión de capitales. La multa que piden las autoridades francesas es de 1,4 millones

La Fiscalía suiza registra la filial de HSBC y ordena abrir una investigación criminal - Lista Falciani. Las autoridades suizas han ordenado registrar las sedes de la entidad en Ginebra pero no descartan ampliar la investigación.

La investigación está motivada por las informaciones de los diarios The Guardian y Le Monde, entre otros, que afirman que el banco suizo hizo "la vista gorda" a actividades ilícitas y ayudó a sus clientes a evadir impuestos Según el diario inglés, una parte de la indagación sobre las actividades del HSBC reveló a principios de este mes que su brazo bancario suizo "asesoró a los clientes sobre cómo eludir a las autoridades fiscales nacionales"

La sede del banco HSBC en Ginebra ha sido registrada a primera hora de hoy, al tiempo que se ha anunciado la apertura de una investigación contra la entidad por blanqueo de dinero. La Fiscalía de Suiza ha anunciado esta mañana la apertura de una investigación contra el HSBC por «blanqueo de dinero» a raíz de las informaciones publicadas en la ‘lista Falciani’ la semana pasada. Asimismo, se han registrado las oficinas del banco en Ginebra.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta contra el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en relación con una hipotética cuenta de dinero en Suiza al entender que no había elementos suficientes para seguir con el caso, informa en su edición de hoy El Periódico de Catalunya.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que reclame a la Agencia Tributaria información sobre una transferencia de seis millones de euros que Rodrigo Rato recibió en una cuenta en Suiza.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".

Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La sala de lo contencioso-administrativo ha estimado los recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala para los Derechos Humanos y la Memoria Democrática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa que desmentía las informaciones tergiversadas que el equipo de la política del PP estaba vertiendo sobre el ministerio público tras la apertura del procedimiento contra su pareja, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha reemplazado a la fiscal María de la O Silva, quien estaba a favor de investigar la querella que interpuso la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la fiscal provincial de Madrid y un compañero por supuestos delitos de revelación de secretos. Debido a su aforamiento, la querella contra los dos fiscales fue asignada a la fiscal sustituida, María de la O Silva, que sí vio necesidad de investigar contra el criterio de la teniente fiscal.

La gravedad de las acusaciones ha puesto en marcha un mecanismo de escrutinio que podría tener implicaciones significativas para el partido y sus líderes. La denuncia ante la Fiscalía y la copia enviada a Ayuso no solo buscan una investigación exhaustiva y justicia para los afectados, sino que también plantean preguntas más amplias sobre la cultura política y las prácticas de poder dentro del Partido Popular de Madrid.

La Fiscalía pide el archivo de la querella contra Begoña Gómez

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. (Pendiente de ampliación)

Silvia Intxaurrondo deja en evidencia a la “periodista” Ángela de El Mundo, los que difundieron el bulo de que fue la Fiscalía quien ofreció un pacto a la pareja y ciudadano particular de Ayuso, cuando es falso. Es lo que tiene comprar periodistas y medios para que nadie ponga en evidencia al personaje que difundió el bulo y no a quien se defendió del bulo

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha recibido un aval relevante en su petición para archivar la causa por el espionaje a Pere Aragonès. La Fiscalía ha apoyado la solicitud de la exjefa de la inteligencia española para cerrar la causa al considerar que su actuación estuvo amparada por los autos del Tribunal Supremo que permitieron la interceptación total de las comunicaciones del dirigente de ERC.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha archivado de plano la denuncia que un particular presentó contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un delito de revelación de secretos al hacer unas declaraciones públicas sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador.