Un estafador convicto de Ponzi que tuvo su sentencia de 24 años conmutada por el ex presidente Donald Trump ha sido acusado en lo que las autoridades dicen que es su tercera estafa de inversión. Eliyahu "Eli" Weinstein, de 48 años, de Lakewood, fue acusado por un gran jurado el martes junto con Aryeh "Ari" Bromberg, de 49 años, dijo la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey. Los dos están acusados de poner en marcha un elaborado esquema de inversión cuando Weinstein estaba en libertad supervisada.

Madoff era alguien respetado, bien considerado en el mundo de las finanzas. Había sido presidente del Nasdaq tres años y llegó a estar en comités asesores de la SEC, el regulador que debía controlar sus negocios. Entre tanto, lideraba un esquema Ponzi multimillonario. La estafa clásica en la que a los inversores que han entrado antes se les paga con el dinero de los inversores que entran después, en lugar de las ganancias reales de sus inversiones.

Anuncio de FTX donde aparecen entre otros Gisele Bündchen y Tom Brady.

[…] los ejecutivos de la Red de servicios basada en blockchain (BSN) de China, una iniciativa respaldada por el estado para impulsar la adopción comercial de la tecnología blockchain, calificaron a bitcoin y las criptomonedas como “el mayor esquema Ponzi en la historia de la humanidad”.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no esconde su opinión sobre el valor de los criptoactivos: no valen nada. "He dicho desde el principio que los criptoactivos son activos altamente especulativos, muy arriesgados. Mi humilde opinión es que no valen nada. No se basa en nada, no hay activos subyacentes que actúen como ancla de seguridad". Los comentarios llegan en un momento en el que el mercado de las criptomonedas, en general, está sufriendo un varapalo.

«La historia del joven Ruslan era una historia de éxito. Según sus propias palabras, se había incorporado a Trust Investing (TI) en mayo de 2019 con 15 dólares. Un año y medio más tarde, Ruslan Concepción aseguraba tener ingresos diarios de más de 100.000 dólares. Era un millonario hecho a sí mismo, un ejemplo para miles de cubanos golpeados por la crisis económica y la pandemia. Ni siquiera el Gobierno se atrevía a toserle al reciente director de la empresa, que podía vagar a sus anchas por un país confinado»

Famoso por popularizar en 2007 la teoría del cisne negro para definir a un suceso inesperado a nivel global que sacuda a la economía, el investigador libanés Nassim Taleb ha vuelto a salir a la palestra para arremeter contra el bitcoin en un 'viernes negro' para la criptomoneda, que ha registrado acusados retrocesos en su cotización.

Una empresa española de inversión en apuestas deportivas ha encontrado una mina en Latinoamérica. Calculan que aproximadamente 41.000 personas en la ciudad argentina de San Rafael de Mendoza están dentro de este negocio que está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza por posible estafa. La empresa con supuesto origen en España (sus líderes son españoles) promete milagrosos beneficios gracias a su equipo de “expertos” en apuestas en partidos de fútbol en Europa. Otro de los ingredientes de este cóctel explosivo es...

Arbistar 2.0 no da una solución creíble de lo que van a hacer con los pagos. Las personas continúan debatiendo si aceptar la espera o denunciar.

“Carpetilla” pagaba rigurosamente. Estaba dando un rendimiento del 84% anual. Esto es una barbaridad pero si hay un negocio que puede darlo es el de Internet ¿Y si estamos invirtiendo en el nuevo Google o el nuevo Facebook? Merece la pena. Enlace alternativo twitter.com/AndresKloster/status/1042125063544352770

En concreto, los españoles trabajaron un total de 594millones de horas semanales entre octubre y diciembre del 2016. Cifra inferior a las 598,8 millones de horas trabajadas en el mismo período de 2015 y que las 597,4 millones de horas que se trabajadas entre octubre y diciembre de 2011. La EPA arroja una destrucción de empleo a tiempo completo de 155.300 puestos en la última parte de 2016 y la creación de 135.900 puestos a tiempo parcial. ¿Es curioso, no? ¿No será que nos están estafando con un esquema Ponzi aplicado al empleo?

Las autoridades chinas han arrestrado a 21 personas sospechosas de defraudar más de 5.300 milones de libras a través de una web de préstamos peer-to-peer que resultó ser un esquema Ponzi.

Trendon Shavers, un ciudadano de Texas, fue declarado culpable por cargos de fraude de valores en una corte federal de Manhattan por haber dirigido un esquema Ponzi utilizando Bitcoin. De acuerdo con lo informado en Reuters, Shavers fue el fundador y operador del sitio web Bitcoin Savings and Trust. Durante el funcionamiento de esta página acumuló más de 700.000 BTC en fondos de sus clientes, equivalentes a 4.5M $ aproximadamente para el tiempo de operación de 2011 a 2012.

La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%, y de haber sido asesor de Bill Clinton, y consultor del Banco Mundial. El financiero está siendo investigado por estafa agravada, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, dirigidas por magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellon

Se puede proceder con una demanda contra el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, por supuesta complicidad en una estafa de inversión en cannabis, según dictaminó un tribunal en Suecia. La demanda surge a raíz de un creciente escándalo en Europa por JuicyFields , una empresa fintech que ofrecía acciones “por planta” de cultivos de cannabis. Los observadores dicen que JuicyFields es un esquema Ponzi clásico en el que los operadores pagan altos dividendos a los primeros inversores con fondos de los que invierten más tarde.

A medida que se desploman monedas como la libra esterlina y el yuan chino, Bitcoin ha resistido la tendencia, creciendo un 6,3% en los últimos siete días y coqueteando con los 20.000 dólares. "Sabes que hemos llegado a un momento único en la historia cuando #Bitcoin de repente es menos volátil que las monedas fiduciarias", tuiteó Sven Henrich, fundador de la firma de investigación de mercados NorthmanTrader.

Los esquemas Ponzi requieren de la captación de nuevos 'inversores' en un número cada vez mayor para sostenerse. Por esta razón empezó a emitirse en la TV un anuncio de una plataforma crypto justo tras el crash de hace unos meses. Mucho cuidado: ahora van a por los segmentos con menor conocimiento del 'mundo digital'. Pensemos quién es el público de Jorge Fernández o Cristina Pedroche... Con el fin del 'dinero barato', los fondos y otros grandes inversores tienen opciones con buena rentabilidad y mucho menor riesgo.

Una vendedora de cetonas reconoce que no tiene ningún tipo de formación en nutrición, al tiempo que carga contra los profesionales: "Hay muchos doctores en bragas. Arianna Rivera fue una de las primeras compradoras españolas de cetonas. Ahora, ha dejado su trabajo como contable para venderlas. Antes de empezar la entrevista con Equipo de Investigación, Rivera monta un escaparate de los productos que vende, que tienen un precio superior a los 100 euros. La mujer no se corta en reconocer que tienen "formación absolutamente cero" en nutrición

(Inglés) En 2009, Bernie Madoff hizo perder 60.000 mill$ a inversores. Fue condenado a 150 años de prisión. En 2022, Do Kwon perdió 60.000 mill$ de los inversores después de que Luna se desplomara hasta los 0$. Entonces creó Luna 2.0.

Según estos inversores, la compañía lleva desde finales de 2020 sin repartir los dividendos de los contratos firmados. Las cantidades presuntamente estafadas oscilan entre los 10.000 y los 700.000 euros. Los investigadores sospechan que se ha podido producir una estafa piramidal o de Ponzi. Así, en vez de comprar y vender los activos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera y se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.

La empresa de plataforma Uber informó que sus operaciones continúan dando pérdidas. Acumula así una docena de años de quebrantos con este modelo de negocios.

Es algo asombroso vivir una de las grandes burbujas de la historia. Tienes la oportunidad de ver en tiempo real algunas de las grandes historias de manía especulativa, como personas que pagan millones por algo que no otorga ningún derecho legal a nada o el clásico "instructor de yoga vendiendo su casa para hacer todo lo posible por la especulación". Pero, ¿qué causó esta burbuja de criptomonedas? Hoy vamos a sumergirnos en un impulsor principal, y probablemente el esquema Ponzi más grande de la historia.

Football Index recibió críticas por ser considerado un esquema Ponzi: "para pagar los dividendos el sistema necesitaba más clientes que depositaran dinero. Cuando eso se acabó, comenzaron los problemas" argumenta Matt Zarb-Cousin de la Campaña por Apuestas más Justas y ex-adicto.

La empresa Arbistar 2.0, con sede en Tenerife y dirigida por el español Santiago Fuentes Jover, canceló el pasado 12 de septiembre la actividad de su producto estrella, llamado 'Community Bot'. En la práctica, esto implica que las más de 30.000 personas —según sus datos— que tenían ahí metido su dinero no pueden sacarlo. Algunos afectados ya han denunciado a Fuentes por apropiación indebida en la comisaría de Santa Cruz. Ahora, se organizan para que todas las denuncias indiquen el número de atestado de la primera y la policía las asocie.