Ha declarado en la Audiencia Nacional, donde ha dicho también que sospecha que se dio financiación a sus clientespara que pudieran participar en la ampliación de capital del banco. La Junta Bancaria de la Unión Europea está siendo investigada en el caso del banco que se vendió por un euro.

Albert Heijn, una cadena de supermercados holandesa ha pedido a sus empleados que se hagan fotos en ropa interior par calcular la talla de su uniforme mediante una app con algoritmo. Aunque los responsables lo niegan, era en principio obligatorio. Los empleados no se negaban por temor a represalias. La agencia de protección de datos holandesa afirma que es ilegal.

Compliance es uno de los términos de moda, aunque muchos no sepan aún qué significa. Para explicar qué es compliance hay que ir más allá de su traducción literal.

“No es infrecuente... que, ... las compañías se limiten a copiar los programas de cumplimiento normativo elaborados por otras, incluso pertenecientes a sectores industriales o comerciales diferentes. Esta práctica suscita serias reservas sobre la propia idoneidad del modelo adoptado y el verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas”.

El fraude fiscal ha devenido en uno de los delitos económicos más comunes últimamente en España. Recogemos el caso del famoso abogado Emilio Cuatrecasas.

La trata de seres humanos, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso son sólo...

El Supremo corrige a la Audiencia y no condena a muerte, a disolverse, a una empresa que no vigiló a su administrador porque tenía 100 trabajadores que no tenían culpa de nada.

¿Trabajas online? Tienes tres meses para adaptarte a la ley (o ver tu empresa disuelta). A partir del próximo 1 de julio habrá muchos cambios en materia de delitos informáticos. Las compañías no serán responsables de los cometidos por sus trabajadores si cumplen con el artículo 31 del nuevo Código Penal, cuyo apartado 2.1 dispone que no lo serán si se ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, "modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control": auditoría de compliance.

Se trata de una figura habitual en otros países, pero de reciente introducción en nuestro país. "Su función principal es el control del cumplimiento de la normativa aplicable al sector y principalmente el control del blanqueo de capitales, según Hays. Se trata de perfiles de peso en las organizaciones y por ello están bien pagados, "se les pide experiencia y dominio del inglés".