Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

España es el país europeo que tiene más porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, el 15,2 %, según el informe Gastos de Supervivencia de las Familias, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam). 3,5 millones de empleados en activo se encuentran en España en situación de pobreza; es decir, tienen una remuneración por debajo del 60% de los ingresos medianos.

En total, la Sección Cuarta juzgó a seis miembros del clan y a otras cuatro personas, si bien el principal investigado en esta causa, el capo de la droga y patriarca de esa familia, Manuel Charlín, falleció en 2021 a los 89 años.

Siguen pendientes de tramitación 53 de las 60 comisiones rogatorias penales enviadas por España a los Emiratos Árabes Unidos desde 2020 . La familia de Edin Gačanin, los Kinahan o Karim Bouyakhrichan mantienen grandes inversiones en el incipiente país asiático . La colaboración por parte de sus autoridades es escasa o nula, lo que le mantiene como el gran refugio del crimen organizado internacional.

La cultura estadounidense, impulsada, detallada y glorificada por miles de películas, series y novelas, está convirtiendo progresivamente nuestro mundo, en una imitación a pequeña escala del país de las barras y estrellas.

La venta del portal inmobiliario Idealista, una de las operaciones récord de los private equity en España para este 2024, ha despertado la atención de grupos internacionales de corte financiero e industrial.

Más de la mitad de la riqueza neta del Reino de España (descontadas las deudas) está en manos del 10% de familias más ricas del país. Además, una élite formada por el 1% de hogares más acaudalados del país atesora el 20% de toda la riqueza.

Anticorrupción culmina un contundente informe en el que critica que el exvicepresidente con Aznar se presente como un “apátrida fiscal”, mientras su defensa sostiene que la causa por la que se expone a una condena de más de 60 años es un “castillo de naipes”

El presidente ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino, acaba de sacar de Países Bajos la sociedad patrimonial con la que canaliza su participación en la constructora. La ha trasladado a Luxemburgo, otro territorio en el corazón de la UE conocido por sus bajos impuestos. La mudanza llega un año después de la polémica fuga a Amsterdam de la sede de Ferrovial y tras abrir las autoridades neerlandesas una inspección fiscal a esa instrumental, Rijn Capital BV.

Víctor Dopico, condenado en 2016 por trabajar junto a la sobrina del patriarca del clan, sería uno de los principales investigados en el marco del despliegue policial contra el blanqueo y el narcotráfico del martes.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses de 50 años o más cree que alguna vez podrá jubilarse, según una encuesta reciente.

Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, el gobierno israelí prohibió la entrada al país a decenas de miles de trabajadores palestinos, un componente crítico de la fuerza laboral agrícola de Israel. los agricultores han recurrido desde entonces a importar miles de trabajadores extranjeros de países como India, Malawi y Sri Lanka para mantenerse a flote. Los trabajadores indios recién llegados dicen que los abusos laborales son comunes. Te pide registro, pero puedes leerlo sin problemas con el lector inmersivo/envolvente. Ver primer comenta