El banco y Garrigues no dieron órdenes a la auditora de profundizar en la contratación de Anbycol, sobre la que la Policía y la Fiscalía han visto evidencias de presuntos delitos

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que destaca el "alto grado de conocimiento" del presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, sobre la relación entre la entidad y Cenyt, empresa vinculada al excomisario de policía José Manuel Villarejo, y abre la puerta a que acuda a declarar en la causa. Anticorrupción pone el foco en el papel desempeñado por Torres Vila, que pertenecía a un comité restringido que en octubre de 2018 dio de alta "un Proyecto confidencial sobre la relación de BBVA con Cenyt"

En todo este embrollo, el juez García Castellón es el mago del reloj que siempre llega puntualmente retrasado. Es indiscutible que la causa Ausbanc fue puesta en marcha por la cúpula policial a petición del BBVA, incluso con una reunión plenaria de los máximos directivos del Banco y los Comisarios de la Policía con su director a la cabeza (Cosidó, Sánchez Aparicio, Villarejo…). Pocos meses después de esta reunión Ausbanc y Manos Limpias dejaron de existir, sin juicio, sin proceso y sin nada, simplemente con el encargo al ejecutor Villarejo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón continúa este miércoles con la ronda de declaraciones que fijó tras la vuelta de las vacaciones para aclarar hasta qué punto los trabajadores de BBVA tenían conocimiento de quién era el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Entre los investigados que tienen que desfilar por la sede judicial se encuentra un empleado, cuyo testimonio puede resultar relevante para el avance de las pesquisas, ya que fue uno de los principales interlocutores del banco con el exinspector de Antonio Bonilla.

Nuevo tiempo de descuento en el 'caso Villarejo'. A finales del próximo mes de julio expiran las últimas prórrogas de seis meses que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó para determinadas líneas de investigación de la macrocausa denominada 'Tándem'.

El ahora presidente de Caixabank ha declarado que el directivo de BBVA Ángel Cano le explicó que se había contratado a una agencia de inteligencia, aunque no recuerda si era la del ex policía Villarejo, para investigar el intento de la constructora de Sacyr de hacerse con el banco entre 2004 y 2005

Cenyt intentó ganarse la continuidad de proveedor de BBVA en 2005 con diversos informes sobre Sebastián, Benedito y Del Rivero que incluían el control de sus teléfonos y seguimientos

Juan Asúa, asesor principal del actual presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha desmarcado este miércoles en la Audiencia Nacional de todos los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo durante años para el banco, según confirman a EL PAÍS fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Asúa, que declaraba como imputado, también ha asegurado que solo tuvo un conocimiento “superficial” de la investigación interna que abrió el BBVA tras estallar el escándalo y que concluyó en un informe forensic incorporado en la causa

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de ampliar la investigación contra el expresidente del BBVA Francisco González por supuesta administración desleal, en la causa sobre la relación de la entidad con la empresa Cenyt, del excomisario José Villarejo.

La Policía Nacional ha registrado esta tarde el domicilio particular de Julio Corrochano ex jefe de seguridad del BBVA e imputado en el caso Villarejo. El registro lo ordena la Audiencia Nacional ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción ante la posibilidad de que Corrochano conserve algún documento referido al caso. La fiscalía adopta esta decisión después de la declaración de ayer del ex jefe de seguridad que volvió a apuntar a Francisco González como la persona que le ordenó contratar a José Manuel Villarejo.

Eduardo Arbizu, destituido por el banco y señalado por su presunta implicación en los encargos a Cenyt, se suma a las peticiones de Julio Corrochano y Ángel Cano para declarar por primera vez en la causa

Entre los citados, además del ex jefe de Seguridad, Julio Corrochano, figuran el entonces responsable de Recursos Humanos, Ángel Cano, que luego fue nombrado consejero delegado del BBVA; el director de finanzas, Javier Malagón; el jefe del Departamento de Contabilidad, Ricardo Gómez; y Antonio Béjar, responsables del Área Riesgos en España y que colabora con la justicia. En esta pieza del macrosumario del caso Villarejo, están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente González y el BBVA como persona...

El juez y el fiscal vuelven a demandar al BBVA que aporte toda la documentación del caso Villarejo. En un auto del pasado 4 de noviembre el juez del caso Manuel García Castellón reitera textualmente que los documentos aportados no son todos los requeridos y que por tanto el BBVA no ha cumplido con el requerimiento. “Pese a que BBVA alegue que ha cumplido con el aporte documental requerido, éste no es completo o pleno. En el informe del Ministerio Fiscal se expone que los documentos aportados no son todos los requeridos y que, en todo caso, se…

El juez del caso Villarejo ha ratificado su decisión de extender la imputación del ex presidente del BBVA Francisco González a un delito de administración desleal dentro del caso Villarejo. La nueva imputación afectaba a una "precisa operativa sospechosa" relacionada con la valoración de la adquisición de una finca a título privado. FG habría usado servicios del banco para ello, pese a tratarse de un asunto personal.

Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, decidió la semana pasada citar a declarar, en calidad de investigado, a Paul Tobin, director de Comunicación del BBVA, en el marco del caso Villarejo.

Hasta ahora estaba investigado por cohecho y revelación de secretos, pero el expresidente del BBVA Francisco González acaba de ver como le añaden la administración desleal. El juez que investiga los encargos del banco al comisario Villarejo ha notificado esa nueva imputación junto a la citación del director de Comunicación del BBVA, Paul Tobin, por encubrir a Francisco González en la comisión de esa administración desleal.

El caso 'Tándem' suma un nuevo investigado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Joaquín Gortari, quien fuera mano derecha del expresidente del BBVA y actual jefe de Auditoría Interna del banco, por su presunta implicación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo durante 13 años para que realizara presuntas labores de espionaje.

La imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de algunas grandes empresas del Ibex 35, unido a los casos y las operaciones reveladas en el resto de las 30 piezas del caso ‘Tándem’, ha dejado al descubierto algunas de las artimañas y los manejos a los que se pudo llegar para dar cobertura a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo con el fin de obtener, en muchos de los casos, información sobre potenciales rivales. A lo largo de más de tres años de investigación en la Audiencia Nacional sobre las presunt

El Ministerio Público informa de manera favorable a la petición del expresidente de Sacyr, el cual figura como víctima de los trabajos del comisario jubilado.

El juez de apoyo de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea ha citado para el próximo miércoles a tres policías como investigados por facilitar presuntamente información de terceras personas al excomisario José Villarejo, en el marco de la causa sobre los encargos del BBVA a la empresa Cenyt. La «operación Trampa» gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de BBVA.

Entre 2008 y 2014 Villarejo y su entorno fueron contratados por BBVA para que el comisario ayudase en el recobro de dos préstamos que la entidad había concedido a los reyes del ladrillo Fernando Martín y Luis Portillo. Pero no por la pretendida vía de "localizar bienes ocultados" por éstos para embargárselos, sino resolviendo obstáculos en los juzgados concursales. La operación, llamada Summer, destapa con crudeza un sistema discreto y sofisticado que permitía al banco asegurar para sí los bienes que se le hubieran entregado en prenda.