El consejo de Gobierno del Banco de España ha impuesto una sanción de 3 millones de euros a Abanca por "distintos incumplimientos" relacionados con la información precontractual proporcionada a sus clientes.sta resolución, que data del pasado 21 de diciembre, se refiere en concreto a la información relacionada con los gastos y costes de las operaciones de préstamos hipotecarios y la inclusión de esos datos en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE)

En concreto, en mayo de 2019, el Ministerio de Economía y Empresa decidió imponer ocho sanciones a Banco Popular por una serie de vulneraciones de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los hechos se produjeron antes de que Santander rescatara al Popular cuando fue resuelto.

El Tribunal Supremo ratifica la multa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso en 2019 al Banco Popular por engañar en la retribución de sus consejeros en los informes de 2013 a 2016. La sociedad Unión Europea de Inversiones, actualmente en liquidación, y ligada a familias del Opus Dei con la que tenían una participación del 2,94% de la entidad desaparecida, interpuso un recurso de casación ante el Supremo para pedir la nulidad de la resolución de la CNMV por haber superado el dictamen los plazos de resolución.

El supervisor detecta fallos de funcionamiento interno que ponen en tela de juicio su capacidad "para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario". Entre las multadas están Tinsa, Gloval Valuation y Gesvalt, que juntas suman más del 44% del mercado de la tasación

El supervisor financiero de Noruega llevó a cabo una inspección 'in situ' de Santander Consumer Bank a principios de septiembre de 2021 con el propósito de revisar el cumplimiento del banco en sus operaciones en el país de las regulaciones TIC y de las relacionadas con el lavado de dinero. (

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado a una decena de firmas de inversión de Estados Unidos con una sanción conjunta de 1.100 millones de dólares (1.150 millones de euros) por no guardar registros de sus comunicaciones internas, según ha informado en un comunicado.

El Banco de España ha impuesto una multa de 540.000 euros a Santander Consumer Finance por no remitir a los clientes, con ocasión de liquidaciones de préstamos al consumo impagados, el documento de liquidación de intereses o comisiones.

El Banco de España ha impuesto una multa de 150.000 euros a la sociedad de tasación Gloval Valuation y de 5.000 euros a uno de sus consejeros y director financiero, Joaquín Elizaga, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a una entidad bancaria a abonar 4.000 euros a una clienta. El motivo se debe a que el dinero de la afectada fue sustraído de su cuenta bancaria a través de la tarjeta de débito mediante phishing. Los ciberdelincuentes pudieron acceder a su cuenta tras conseguir las claves de manera fraudulenta. “Este robo se produjo mediante el uso de los datos del instrumento de pago en 20 operaciones realizadas los días 16 y 17 de mayo de 2020”.

El Banco Santander tendrá que hacer frente a una multa de 1.056.000 euros que ha heredado del Banco Popular, tras su fusión. El Tribunal Supremo ha ratificado esta sanción que aprobó el Consejo de Ministros en el año 2019, después de que la entidad no aplicara los mecanismos de control necesarios para evitar el blanqueo de capitales entre algunos de sus clientes.

La Comisión Europea ha multado a cinco grandes bancos europeos -ninguno de ellos español- por formar lo que se conoce como un cártel en el mercado de divisas. HSBC, Barclays, RBS, UBS y Credit Suisse crearon una línea telefónica confidencial entre ellos, con la que intercambiaban información sobre cuándo vender o comprar las monedas que tenían en sus carteras (euros, libras y dólares entre otras), lo cual les permitía operar con mucho menos riesgo del que suele tener este mercado.

El Tribunal Supremo ha decidido sancionar a la entidad bancaria con 5,6 millones de euros por haberse saltado la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La inspección se llevó a cabo en 2013, pero no ha sido hasta ahora, cuando el organismo judicial ha rebajado la multa un 50% respecto a la inicial.

La Comisión Europea impuso este jueves una multa de 371 millones a siete bancos internacionales por haber creado un cartel que les permitió manipular el mercado de bonos soberanos durante la crisis financiera. En realidad, solo tres de ellos deberán asumir el pago de la sanción: UBS, con 172 millones; Nomura, con 19,6 millones, y Unicredit, con 69,4 millones. El resto del grupo lo constituían Bank of America, Natixis, RBS (ahora NatWest) y WestLB. Bruselas ha concluido que los operadores de esos bancos se intercambiaron información.

Segunda mayor victoria de los inversores de Banco Popular. Un institucional ha ganado a Santander una sentencia de 1,7 millones por el dinero que perdió en la ampliación de capital de 2016. El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Ourense ha decretado la nulidad por error en el consentimiento a una empresa que invirtió 1,5 millones en la entidad vendida por el FROB a Santander. También recuperará otros 200.000 euros por intereses. La sentencia, que ha sido recurrida, es la segunda de mayor cuantía hasta la fecha, solo superada por la que consig

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado con 300.000 euros al Banco Santander por vulnerar el artículo 214 de la Ley del Mercado de Valores en lo referente a la información recabada a clientes minoristas para evaluar la conveniencia de determinados productos de inversión.

El supervisor ha sancionado por falta de transparencia en la concesión de créditos al Santander, ING, BBVA, Bankinter, CaixaBank, Ibercaja, Unicaja y Cajamar entre 2018 y 2020.

El Banco de España ha multado a Ibercaja Banco con 1,08 millones de euros por incumplir la normativa relativa a la entrega de información precontractual y al cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) incluida en dicha información entre 2015 y 2017. Según ha informado el Banco de España, la sanción se impuso el pasado mes de diciembre, aunque se ha hecho pública este viernes tras hacerse firme en la vía administrativa.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado que información ofrecida por la entidad resultó tan deficiente que hizo que la clienta (y cito la sentencia) «estuviera en la creencia errónea de que se le había ofrecido y estaba suscribiendo, una cobertura de la subida del tipo de interés, vinculada a la financiación mediante préstamos concedidos por la propia entidad, en su condición de cliente habitual, y por la relación de confianza con los empleados, y no una operación de permuta del tipo de interés».

Un voluntario de la organización tenía la furgoneta aparcada sobre la acera en el Alimerka de Fray Luis de León

Rechaza las alegaciones de la 'big four' y respalda el criterio del ICAC de que la auditora incumplió su obligación de obtener evidencias suficientes "sobre aspectos muy relevantes" del balance de la entidad.El trabajo de fiscalización que los auditores de PwC realizaron de las cuentas anuales del ejercicio de 2012 del Banco Popular, año en el que la entidad sustanció la absorción del Banco Pastor, incumplió la obligación legal de efectuar las pruebas necesarias para verificar la información proporcionada por el banco y a consecuencia de ello

El banco, que ha admitido su culpabilidad, manipuló los precios mediante una táctica conocida como 'spoofing'. De esta forma, los operadores bursátiles de JPMorgan realizaban varias órdenes de compra pero sin llegar a ejecutarlas con el objetivo de inclinar los precios en la dirección que quisieran.

El BOE de hoy recoge varias resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en las que impone multas al Banco Popular, Bankia, Mapfre y Telepizza, entre otros. Todas ellas son por infracciones graves de la ley. La más cuantiosa va al Banco Popular, absorbido en 2018 por el Banco Santander y que, por tanto, recaerá sobre este último. Se trata de una multa de un millón de euros por omitir datos o presentar datos engañosos en los informes anuales de 2013, 2014 y 2015 sobre la remuneración de sus consejeros.

El Banco de España ha multado a la entidad por no informar sobre las comisiones que incluyen productos como préstamos o hipotecas.