VinFast habría denunciado ante la policía vietnamita a un internauta de 37 años tras una serie de publicaciones en Facebook. La polémica ha saltado al denunciar Vinfast a este ciudadano que acusa a Vingroup de haberse lanzado al sector del automóvil para “ocultar pérdidas y realizar transacciones financieras cuestionables ”. También ha dudado de las verdaderas intenciones de estas inversiones, además de indicar las denuncias sufridas por la marca en Estados Unidos por la presunta mala calidad de sus vehículos.

El Gobierno cubano anunció este miércoles un programa para impulsar la “bancarización” y promover el uso de los pagos electrónicos, entre ellas, establecer un tope en cobros y pagos en efectivo entre las entidades. Directivos del Banco Central de Cuba (BCC) explicaron que el proceso comenzará a aplicarse desde el próximo 3 de agosto, de manera “gradual y en igualdad de condiciones” hacia todos los actores económicos, según reportes de medios estatales.

China llegó a un nuevo hito en su búsqueda de reducir su dependencia del dólar estadounidense: su moneda, el yuan, pasó a ser la más usada para pagos transfronterizos en el país por primera vez en marzo. La proporción de envíos llegó a un 48% desde casi 0 en 2010 según indicó Bloomberg Intelligence en base a datos de la Administración Estatal de Divisas. En contraste, la cifra en dólares pasó del 83% en 2010 a 47% en marzo.

Bizum, PayPal, E-Wallet… Los métodos de pago digitales han ido creciendo en los últimos años, dejando a un lado los billetes, cuyo uso bajó hasta el 59% de las transacciones en 2022, según el Banco Central Europeo. Pero además de las ventajas y desventajas del uso de medios electrónicos, también hay que tener en cuenta el efecto que este fenómeno está teniendo sobre la industria que hay detrás de la producción de billetes.

José de Gregorio, expresidente del Banco Central, fue quien planteó que sería positivo que se eliminen los billetes en Chile. Asimismo, de Gregorio indicó que «yo creo que se puede. Suecia lo ha hecho. Si queremos ser una economía con bajos grados de informalidad, obviamente se podría por la vía digital».

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX fue víctima de transacciones "no autorizadas", dijo uno de sus gerentes el sábado, un día después de la quiebra de este actor clave del sector y la renuncia de su fundador Sam Bankman-Fried. Se observaron "transacciones no autorizadas", dijo Ryne Miller, director legal de FTX, en su cuenta de Twitter. Tras declararse en quiebra el viernes, FTX "tomó medidas de precaución para mover todos los activos digitales a almacenamiento en frío", es decir, una banca para almacenar criptomonedas en línea.

Una de las críticas más comunes de bitcoin es el comercio de lavado generalizado (una forma de volumen falso) y la vigilancia deficiente en los intercambios. En algunos casos, los bots comerciales ejecutan estos intercambios de lavado en tokens, aumentando el volumen, mientras que al mismo tiempo, los internos refuerzan la actividad con comentarios alcistas, elevando el precio en lo que es efectivamente un esquema de bomba y descarga.

Estados Unidos prohibió este lunes todas las transacciones con el Banco Central de Rusia, anunció el Departamento del Tesoro, una sanción de efecto inmediato y de una severidad sin precedentes tomada en coordinación con varios aliados de Washington, en respuesta a la invasión de Ucrania.

La nación insular sufre una crisis de divisas extranjeras causada por el golpe al sector turístico asestado por la pandemia de covid-19. "Esperamos enviar té por valor de cinco millones de dólares cada mes para reembolsar a Irán las compras de petróleo pendientes desde hace cuatro años". Desde el Ministerio de Plantaciones comentaron que el trueque con Irán "no violará ninguna sanción de la ONU ni de EE.UU. puesto que el té está catalogado como un artículo alimenticio por motivos humanitarios y ningún banco sancionado iraní estará involucrado".

Una modelo polaca con más de dos millones de seguidores se proclamó como la primera persona en comerciar una emoción. “Aún no conozco al comprador”, expresó.

Seis bancos líderes a nivel global han anunciado hoy su respaldo a la nueva plataforma de gestión de transacciones de SWIFT y se están preparando para utilizar sus capacidades ampliadas para habilitar nuevos servicios, mejorar la eficiencia y reducir costes cuando la plataforma entre en funcionamiento en noviembre de 2022.

Recopilarán información que podría incluirse en una "lista negra" de direcciones bloqueadas para hacer ese tipo de operaciones.

El impuesto a las transacciones financieras es la denostada Tasa Tobin, rechazada hace ya años en el ámbito europeo, pero con otro nombre. Un rechazo que está más que justificado. Ya desde sus inicios, en la Suecia de 1984 esta tasa ha sido un sonado fracaso. La estimación inicial de ingresos fue de 1.500 millones de coronas suecas, y obtuvo de media 50, con un máximo de 80 millones. La razón fue una migración masiva de capitales hacia otros mercados.

La transferencia la hizo en 2008 el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y el dinero llegó directamente a los bolsillos de Juan Carlos I, aunque la cuenta en la que se depositó estaba a nombre de la Fundación Lucum, de origen panameño y de la cual el primer beneficiario era el monarca.

Realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa, la autoridad antilavado de dinero de EEUU, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, durante mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La ingratitud es hija de la soberbia, como decía Cervantes. En un mundo mercantilizado, en el que las relaciones interpersonales son casi siempre transacciones, podríamos decir que hay una «gratitud imperfecta» que consiste en sentirse en deuda con quien nos hace un favor, como quien compra algo a crédito, sentimiento que el lenguaje recoge de distintas formas y en distintos idiomas, desde el coloquial «te debo una» hasta el protocolario obrigado con el que los portugueses dan las gracias, pasando por frases hechas como «devolver un favor».

Ha habido un movimiento bastante peculiar en la red de bloques de Ethereum. Un usuario desconocido pagó el 10 de junio el equivalente a 2,6 millones de dólares en concepto de tasas para hacer una transferencia de 130 dólares a otra cuenta. En términos de criptomonedas, enviar 0,55 Ether le ha costado ni más ni menos que 10.668 Ether. ¿Qué ha podido pasar? Se barajan dos opciones: blanqueo de capitales o un fallo en la cartera del usuario, siendo el más probable el segundo caso.

El sistema SWIFT ha servido durante años para sostener toda la industria bancaria internacional. ¿Permanecerá en el tiempo?

Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la medida es en represalia por el apoyo de la isla al Gobierno de Nicolás Maduro.