La estafa se hace desde el Estado español y se han podido ubicar a los ladrones en Madrid, pero hay un hecho que lleva de cabeza a los investigadores: se efectua desde teléfonos que, de manera fraudulenta, simulan ser números 900 asociados a estas entidades financieras.

Las autoridades estadounidenses acusan a Sarao, que fue detenido en abril de 2015 en Reino Unido, de fraude electrónico y de manipular el precio de las materias primas, así como de ‘spoofing’, una treta consistente en realizar ofertas para cancelarlas antes de su ejecución. El Departamento de Justicia de EEUU calcula que Sarao, que realizaba sus operaciones desde el domicilio de sus padres en Londres, obtuvo un beneficio de 900.000 dólares (803.500 euros) en aquella jornada y un total de 40 millones de dólares entre 2009 y 2014.