Las empresas, creadas en dos meses y con un mínimo capital, tienen su domicilio social y comercial en la residencia del matrimonio de Ana Agag y Álvaro Portanet. La hermana de Alejandro Agag firma los acuses de recibo de dos burofaxes a los que ha accedido eldiario.es, que los vecinos dirigieron a dos empresas compradoras. Los compradores ya han empezado a echar a los inquilinos: dos debían entregar las llaves este viernes aunque las escrituras blindan los alquileres hasta junio de 2020.

La comisión que vigila que se cumpla la ley de transparencia le reprocha a la administración autonómica que se niegue a publicar el número de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad y en qué municipios se encuentran. El proceso se deriva de una pregunta enviada por esta redacción, que pidió, al amparo de las leyes de transparencia -hay una estatal de 2013 y otra autonómica de 2016- datos que la Xunta se resiste a dar incluso a las asociaciones que trabajan precisamente para que las personas en situación de vulnerabilidad ...

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.

Las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se limitan a lo estrictamente político, sino que abarca también el mundo empresarial. Concretamente, la líder regional disfruta de dos sociedades que carecen de actividad: Sismédica S.L. y Ayuso Lahoz. La primera de ellas será fiscalizada en el marco de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

El polémico empresario ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, ha tejido en los últimos años una red de sociedades en España y Luxemburgo para eludir impuestos mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros, una herramienta fiscalmente ventajosa para atraer a multinacionales a España.

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.

La firma digital de escrituras, obtener copias simples o la constitución de sociedades, ya está disponible mediante el notario digital. Esto es así desde el pasado 9 de noviembre, día que entró en vigor la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, que viene a transponer una serie de directivas europeas que obligan a poder realizar una importante número de trámites de notarios de forma online. Entre otras cosas, los ciudadanos y las empresas podrán acceder obtener y disponer de copias electrónicas de sus documentos.

En 2021 casi 140 países acordaron un acuerdo de la OCDE que deben aplicar a partir del año que viene para evitar que grandes empresas como Google o Amazon eludan impuestos transfiriendo beneficios a países con baja tributación. Se aplicará a todas esas empresas y a los grandes grupos nacionales que facturen más de 750 millones de euros (800 millones de dólares) al año. El pasado mes de diciembre, los Estados miembros de la UE acordaron una directiva común para garantizar la aplicación uniforme del impuesto.

El fiscal Antidroga Luis Uriarte considera acreditado el blanqueo procedente del narcotráfico que atribuye a los miembros del famoso clan gallego / Solicita que los bienes, las inversiones y las cuentas bancarias investigadas pasen a manos del Estado. Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo.

Las acusaciones sobre la estructura ilícita de la empresa fantasma surgieron por primera vez en 2018, cuando un grupo anteriormente llamado MormonLeaks -ahora conocido como Truth and Transparency Foundation- afirmó ese año que el alcance de las inversiones de la iglesia había alcanzado los 32.000 millones de dólares. Al año siguiente, un denunciante presentó una queja ante el Servicio de Impuestos Internos, según un informe del WSJ de 2020; ese año, el periódico dijo que las tenencias de la iglesia habían crecido a 100.000 millones de dólares

España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos generados dentro de nuestras fronteras a Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo o Suiza y a paraísos fiscales oficiales, como las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, la de Man o la de Jersey. En concreto, nuestro Estado deja de ingresar alrededor de 4.000 millones de euros por el traslado de ganancias de las empresas a países con sistemas fiscales más ventajosas para ellas, aunque la mayoría no son calificados como paraísos fiscales por la Unión Europea.

Como acabamos de conocer, el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid les ha absuelto de un delito contra la Hacienda Pública del que habían sido acusados por presuntamente ocultar beneficios cercanos a 1,6 millones de euros en una operación de transmisión de participaciones de una sociedad tras la venta de su chalet en Ibiza.

Oficialmente,el año pasado China vendió en el mercado comunitario1.095 millones de euros en productos de la pesca y la acuicultura,incluidos lomos de atún sin aranceles,si bien la cifra real se desconoce porque otras«son operaciones opacas». Además de «socavar gravemente la competitividad» en el mercado comunitario,es el país «con peor puntuación» en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de los 152 analizados en el 2019.Y«está agotando los recursos pesqueros a costa de abusos laborales, condiciones de trabajo inhumanas y derechos humanos

Un informe de la organización Cristosal señala la "opacidad" en el uso de 329 millones de dólares (306 millones de euros) de los fondos públicos de El Salvador para adoptar el bitcóin como moneda de curso legal desde septiembre de 2021 y concluye que ese criptoactivo "parece no tener futuro" en el país. Así lo señaló en una conferencia de prensa Ruth López, jefa del área Anticorrupción de la organización humanitaria, e indicó que existe una "disfuncionalidad del sistema que se puede evidenciar a partir de la opacidad de los fondos públicos…

Famaztella, la sociedad que tiene al expresidente del Gobierno José María Aznar como administrador único, se anotó un beneficio de 184.619,33 euros en el ejercicio de 2022, lo que equivale a multiplicar casi por seis las ganancias de 33.125,06 euros cosechadas por la empresa un año antes.

El control sobre los contratos agrarios al que obliga la Ley de la Cadena Alimentaria ha derivado en lo que va de año en sanciones por valor de 64.000 euros a compañías comercializadoras de carne, verduras o frutas. (...) La gran mayoría de estas firmas sancionadas son sociedades o cooperativas que están dedicadas a la venta al por mayor y exportación de frutas y verduras, así como productos cárnicos, aunque también hay bodegas, queserías o supermercados. El importe económico global de todas las multas...

Los jueces inadmiten un recurso del cantante contra las resoluciones que le obligan a pagar por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010 por los derechos de sus canciones que cedió a empresas familiares

Hacienda deberá devolver 48 millones de euros a grandes empresas como Pascual, Heineken o Panini después de que un cambio de criterio del Tribunal Supremo haya dado un vuelco a la forma en que se calcula una deducción del impuesto de sociedades. El cambio de criterio relativo al impuesto de sociedades abre la puerta a más reclamaciones. Marcas como Mahou, Central Lechera Asturiana o Danone ya se han beneficiado.