La empresa cotizada EIDF (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico) forma parte de una de las mayores estafas piramidales que se ha producido en España y que tiene cientos de afectados por toda la geografía. Hay Administraciones Públicas salpicadas como el Ayuntamiento de Huelva y cientos de querellas en instrucción. De momento ya hay una condena de tres años de cárcel para Fernando Romero, Presidente de la compañía.

El cerebro de la trama, Mauricio Chávez, se presentaba como un experto en criptodivisas dispuesto a enseñar el secreto de su éxito a inversores latinos. Les pedía que le confiasen su dinero bajo promesas de grandes rentabilidades. En realidad, destinó la mayor parte del dinero a pagos que diesen credibilidad el esquema Ponzi, inversiones propias (como la compra de casas, joyas y un coche) y a gastos personales, incluidos en clubes de alterne, según el supervisor financiero estadounidense.

Un estafador convicto de Ponzi que tuvo su sentencia de 24 años conmutada por el ex presidente Donald Trump ha sido acusado en lo que las autoridades dicen que es su tercera estafa de inversión. Eliyahu "Eli" Weinstein, de 48 años, de Lakewood, fue acusado por un gran jurado el martes junto con Aryeh "Ari" Bromberg, de 49 años, dijo la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey. Los dos están acusados de poner en marcha un elaborado esquema de inversión cuando Weinstein estaba en libertad supervisada.

“Todos tenemos una vulnerabilidad. Ellos encuentran la tuya y la retuercen para hacer lo que quieran contigo”. Así habla Andrea, nombre falso tras el que se halla una mujer que no quiere revelar su identidad. Lleva casi cinco años viendo cómo gran parte de su familia es “absorbida por una secta” que la está alejando de ella y le está estafando miles de euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones en la provincia de Sevilla, que responden a las siglas D.P.M y F.G.R., de 40 y 38 años, respectivamente, por un delito de estafa piramidal y pertenencia a grupo criminal. Los dos arrestados eran los principales promotores de este grupo criminal y se ubicaban en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca. Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa.

El consejero delegado del mayor banco del mundo cree que las criptomonedas son una suerte de estafa piramidal de la que los bancos tienen que mantenerse alejada, sobre todo ante la prácticamente inevitable recesión que se avecina. "No tengo nada contra el blockchain. Creo que es una tecnología que va a ayudar mucho a la banca en el futuro". En su opinión, las criptodivisas como el bitcoin están más cerca de una estafa piramidal que "necesita que haya gente que lo esté comprando todo el rato" que de una verdadera moneda con una utilidad real

El riesgo de los chiringuitos financieros radica en que, en la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas con la promesa de que lograrán una alta rentabilidad… Para intentar ponerles coto, la CNMV puso en marcha a comienzos de 2022 una circular que regula la publicidad de criptomonedas. Se trata de la primera norma a nivel nacional y europeo de estas características y, a la espera de la aprobación definitiva del reglamento MiCA, alcanza al ámbito publicitario.

La empresa Juicy Fields ha sido protagonista de una estafa piramidal que ha afectado a miles de personas, también en España, donde varios inversores han participado dando pequeñas cantidades de dinero por plantar cannabis de manera legal, con un beneficio del 65%.

Los esquemas Ponzi requieren de la captación de nuevos 'inversores' en un número cada vez mayor para sostenerse. Por esta razón empezó a emitirse en la TV un anuncio de una plataforma crypto justo tras el crash de hace unos meses. Mucho cuidado: ahora van a por los segmentos con menor conocimiento del 'mundo digital'. Pensemos quién es el público de Jorge Fernández o Cristina Pedroche... Con el fin del 'dinero barato', los fondos y otros grandes inversores tienen opciones con buena rentabilidad y mucho menor riesgo.

En los últimos años los tribunales se han inundado de querellas de miles de perjudicados. El 'modus operandi' es el mismo en todos los casos: ofertas de gran rentabilidad en poco tiempo y mayores beneficios si se consigue traer a más inversores para que participen en el negocio. Ello provoca lo que se denomina estafa piramidal, que se derrumba en el momento que los responsables en los que se han confiado para mover los criptoactivos se quedan sin capacidad de ingresar las ganancias obtenidas

La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció.

Una vendedora de cetonas reconoce que no tiene ningún tipo de formación en nutrición, al tiempo que carga contra los profesionales: "Hay muchos doctores en bragas. Arianna Rivera fue una de las primeras compradoras españolas de cetonas. Ahora, ha dejado su trabajo como contable para venderlas. Antes de empezar la entrevista con Equipo de Investigación, Rivera monta un escaparate de los productos que vende, que tienen un precio superior a los 100 euros. La mujer no se corta en reconocer que tienen "formación absolutamente cero" en nutrición

La investigación atribuye sólo al líder de la organización la captación de 2.500 víctimas abordadas en parques públicos y entornos de colegios.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a realizar estafas piramidales en inversiones relacionadas con criptomonedas con la falsa promesa de "hacerse ricos". En concreto, captaban a jóvenes --incluso menores de edad-- en parques públicos, encuentros en hoteles o en el entorno de colegios a los que prometían "grandes ganancias económicas tras formarles en inversiones financieras y realizar

Un jurado en San Diego, California, en Estados Unidos, acusó formalmente a Satish Kumbhani, fundador de la plataforma de compraventa de criptomonedas BitConnect, de armar un esquema piramidal con estos instrumentos por el que obtuvo más de 2.400 millones de dólares de los inversionistas. El Departamento de Justicia informó que BitConnect, que en su momento alcanzó una capitalización de más de 3.400 millones de dólares, engañó a los inversionistas sobre un programa de préstamos por el cual se promocionaba una tecnología que garantizaba retornos.

Según estos inversores, la compañía lleva desde finales de 2020 sin repartir los dividendos de los contratos firmados. Las cantidades presuntamente estafadas oscilan entre los 10.000 y los 700.000 euros. Los investigadores sospechan que se ha podido producir una estafa piramidal o de Ponzi. Así, en vez de comprar y vender los activos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera y se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.

Un vídeo que nos desgrana cómo funciona la estructura piramidal de captación de twitch para crear su negocio sin que nadie pueda “hablar mal” dentro y ejerciendo su poder sobre jóvenes que se adentran sin supervisión ni autorización de sus padres.

La empresa de plataforma Uber informó que sus operaciones continúan dando pérdidas. Acumula así una docena de años de quebrantos con este modelo de negocios.

«La historia del joven Ruslan era una historia de éxito. Según sus propias palabras, se había incorporado a Trust Investing (TI) en mayo de 2019 con 15 dólares. Un año y medio más tarde, Ruslan Concepción aseguraba tener ingresos diarios de más de 100.000 dólares. Era un millonario hecho a sí mismo, un ejemplo para miles de cubanos golpeados por la crisis económica y la pandemia. Ni siquiera el Gobierno se atrevía a toserle al reciente director de la empresa, que podía vagar a sus anchas por un país confinado»

En una terraza con la Alhambra de fondo y un balón de fútbol sobre la mesa, tres amigos que rondan los 60 años le preguntan a Rodríguez-Acosta cómo funciona Ganancias Deportivas. Esta compañía te promete un beneficio mensual del 20% (240% anual) tan solo por confiar en su red de 'profesionales' que apuestan a eventos deportivos. Además, si consigues que se registre más gente, te llevas un porcentaje extra de beneficio.