La periodista turca Pelin Ünker fue sentenciada a una condena de 13 meses de prisión y una multa económica de USD 1.615, por su participación en las revelaciones de la investigación conocida como "Paradise Papers". Ünker es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, espacio desde donde reveló que el ex primer ministro turco Binali Yildirim y sus hijos poseían compañías en Malta. Su investigación fue publicada por el diario Cumhuriyet, también multado por el tribunal bajo la misma figura de "difamación e insulto".

"El mayor asunto de nuestra época es el rápido movimiento hacia una oligarquía internacional en la que unos cuantos multimillonarios poseen y controlan una parte significativa de la economía global. Los "Paradise Papers" demuestran cómo esos multimillonarios y multinacionales se hacen más ricos escondiendo su fortuna y sus beneficios y evitando la proporción justa de impuestos que deben pagar."

La idea de contratar los servicios de Ballard no se les ocurrió a los jóvenes emprendedores de Elche que han levantado en tiempo récord la start-up española de moda. La estrategia, admiten en Hawkers, proviene del entorno de Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano de 37 años que entró como un vendaval en la alta sociedad española hace poco más de un lustro y cuya fortuna lleva siendo investigada por la justicia estadounidense desde 2014.

La trama de presunta corrupción que lidera el exgerente del hospital General de València, Sergio Blasco -sobrino del exconseller encarcelado Rafael Blasco- que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de València se apoyó para sus negocios en Guinea Ecuatorial en una empresa que aparece en los Paradise Papers por estar administrada desde un holding helvetico-maltés. La firma Grupo Agem (Auxiliar General de Electromedicina) montó tres centros de transfusión en el país africano, para lo que subcontrató a la empresa de la sobrina de Blasco

Artículo de opinión de Gabriel Zucman, profesor de Economía de la Universidad de California, en el que explica los mecanismos con los que las grandes fortunas tributan en regímenes fiscales más favorables y cómo se pueden parar estas prácticas.

Figurar en los Paradise Papers, en los Panama Papers o en la lista Falciani no implica necesariamente haber cometido delito alguno: es más, la mayor parte de los nombres que figuran en tales listas son del todo inocentes. Por eso, y para evitar criminalizar comportamientos que nada tienen de criminales, conviene diferenciar al menos entre tres categorías de personas que pueden operar desde un paraíso fiscal.

Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona fue socio hasta agosto en una firma opaca de Malta del agente de futbolistas israelí que negoció este verano la salida de Neymar del club blaugrana y su llegada al PSG, Pinhas “Pini” Zahavi. Laporta ha sido, junto a él y otros inversores, accionista de BMVP Limited, una mercantil inscrita en el registro en febrero de 2016 por Altima Malta Limited, una boutique legal especializada en la creación de estructuras societarias, suministro de testaferros y obtención de estatus impositivos especiales.

Los Paradise Papers cuentan una historia sobre los métodos del Kremlin para manipular Internet. Yuri Milner, un empresario ruso con grandes inversiones en Silicon Valley, utilizó fondos de dos bancos controlados por el Kremlin para realizar grandes inversiones en Facebook y Twitter.

Manuel Benítez (Palma del Río, Córdoba, 1937), alias ’El Cordobés’, fue accionista de 1994 a 2002 de una sociedad activa en Nassau, la capital de Bahamas. En esta isla de 240.000 habitantes, Manuel Benitez fue parte de Chertsey Condominium Limited.

Las filtraciones dejaron al descubierto cómo algunas de las personas más ricas y corporaciones más poderosas del mundo invierten en centros financieros offshore para evadir impuestos. ¿Acaso este sistema financiero está empobreciendo al planeta?

La cantante colombiana Shakira es una de las celebridades que aparecen mencionadas en los Paradise Papers, la última megafiltración que deja al descubierto cómo los superricos invierten grandes cantidades de dinero en centros financieros offshore. Según el diario británico The Guardian, uno de los medios que analizó los documentos filtrados, Shakira trasladó sus "activos musicales, derechos intelectuales y marcas", valorados en 31,6 millones de euros (US$36,6 millones), a su sociedad Turnesol Limited, con sede en Malta.

En 1977, Julio y yo empezamos a viajar por el mundo. No nos quedaba más remedio, asegura el que fuera mano derecha del cantante

El Estado belga ostenta una participación en una sociedad 'offshore' radicada en Islas Vírgenes Británicas a través de Sociedad Belga de Inversiones (SBI), de la que posee un 64%, según han informado este miércoles medios locales como 'Le Soir' y 'De Tijd'. Esta revelación forma parte de la investigación denominada 'Los Papeles del Paraíso', procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y desvelada en España por 'El Confidencial' y 'La Sexta'.

Emilia Díaz Struck nos explica como ICIJ coordinó la investigación de los 13,5 millones de documentos filtrados con una red de periodistas de más de 60 países.

El Ducado de Cornualles, cuyo objetivo principal es proporcionar ingresos al príncipe Carlos para sus gastos personales, tenía acciones en dos grandes sociedades 'offshore' en las Islas Caimán que se registraron en 2001 y 2003, respectivamente, de acuerdo con los archivos de la firma de abogados Appleby. Las entidades extraterritoriales invirtieron, entre otros, en la industria sanitaria

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin

El presidente del Grupo Municipal del PDeCAT en Barcelona, Xavier Trias, cambia su versión y tras decir que las informaciones que le relacionan con la investigación periodística denominada 'papeles del paraíso' "le sonaban a japonés" ahora matiza que "quizás en algún caso pueden tener algún sentido de veracidad", aunque niega haberse beneficiado dinero en el extranjero

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes que la Agencia Tributaria actuará de oficio respecto a los contribuyentes que aparezcan en los "Papeles del Paraíso" por su vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. En declaraciones a los medios antes de unas jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de las Administración Civil del Estado (Fedeca), Montoro ha hecho además un llamamiento a "asesores jurídicos y fiscales" para que no colaboren en la ocultación de patrimonios

El nombre de Lewis Hamilton aparece en los Paradise Papers. En concreto, se revela que evitó pagar más de 3.7 millones de dólares al comprar un avión que ha venido utilizando desde 2013. Según el Sunday Times, Hamilton es el deportista más rico de Gran Bretaña con una fortuna de 131 millones de libras.

Transparencia Internacional (TI) ha exigido “medidas más estrictas para regular el sector financiero”, así como a “abogados y banqueros” para evitar la corrupción en reacción a la publicación de la filtración masiva de los llamados ‘Paradise Papers’.

Benjamín Franklin dijo hacia 1780 que solo existían dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Dos siglos y pico después solo es seguro lo primero para una élite (...). Los paraísos fiscales podrían desaparecer si los países más poderosos de la tierra así lo quisieran y exigieran.

En este vídeo, no sólo te mostraré cómo obtener resultados más inteligentes de GPT 4 por ti mismo, sino que también mostraré SmartGPT, un sistema que creo, con pruebas, que podría ayudar a batir los benchmarks más avanzados de comprensión lingüística masiva multitarea.

Está a solo cinco puestos de Florentino Pérez en el ‘ranking’ de las personas más ricas de España. Pero el nombre de uno de los fundadores de la casa de apuestas Sportium es mucho más desconocido.

Tras seis años de silencio, la fuente de los Papeles de Panamá habla. Habla la fuente de los Papeles de Panamá: “El Gobierno ruso quiere verme muerto”

Berliner Zeitung el 16 de octubre, 2021. Volodymyr Zelenskyy prometió luchar contra la corrupción. Según los "Pandora Papers", en realidad actuó de manera muy diferente. En el capítulo más reciente de su historia, sin embargo, se desvió de su guión. La filtración de Pandora Papers reveló que Zelenskyi estaba entre los 38 políticos ucranianos que escondieron dinero en cuentas en el extranjero. Ningún otro país presentó más políticos en los periódicos que Ucrania, con el doble de funcionarios que el país que ocupa el segundo lugar: Rusia.

El pueblo, que ha ubicado el puesto de vacunación en el museo dedicado a la película, no sólo ha inyectado la inmunización a sus habitantes, sino que también a los vecinos de otros municipios y a las personas migrantes que residen en el pueblo.

Emilio Doménech, alias @Nanisimo, analiza algunas de las conclusiones que sacan los artículos de The Facebook Papers que distintos medios de comunicación han ido publicando en los últimos días. ¿Pero qué dicen en realidad esos documentos confidenciales de Facebook filtrados por la informante Frances Haugen? ¿Es Facebook de verdad una compañía tan irresponsable como parece?

En 2016 los Panamá Papers dejaron al desnudo los esfuerzos de un sector del periódico argentino La Nación por proteger al presidente Macri y a empresarios cercanos. Cinco años después, la decisión del mismo diario de no publicar en la tapa de la edición impresa una sola línea de los Pandora Papers pasó absolutamente inadvertida. ¿Cuánto de información y de operación hay detrás de la publicación de las filtraciones?

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés han vuelto a protagonizar las 'Páginas salmonete' para narrar en poco más de cinco minutos las noticias económicas más importantes del día, como la aparición de Xavier García Albiol en los Pandora Papers.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sospechan que las personas señaladas en los 'Pandora Papers' regularizarán su situación fiscal antes de que la Agencia Tributaria reaccione, por lo que piden a la ministra, María Jesús Montero, que permita a los técnicos iniciar inmediatamente la inspección de las grandes fortunas y sociedades que ya se conocen.

La macroinvestigación internacional, en la que se han examinado 12 millones de documentos, ha descubierto que el empresario oculta unos 16 millones de euros en paraísos fiscales

El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’

Los paraísos fiscales no solo son legales, sino que son moralmente éticos y también necesarios para protegerse de los Estados saqueadores de riqueza. La única razón por la que existen los paraísos fiscales es por la existencia de infiernos tributarios, si por ejemplo un país como España, quiere cobrar a los empresarios el 50 % de sus ganancias en nombre de la “justicia social”, para financiar programas populistas y hacer del socialismo su bandera, está en todo el derecho de hacerlo siempre y cuando sus ciudadanos hayan elegido ese camino.

Los medios de comunicación informaron el domingo que The Crown Estate, que posee y administra propiedades y terrenos en nombre de la Reina, parece haber comprado una propiedad de £ 66.5 millones ($ 91 millones) a la familia del presidente de Azerbaiyán en 2018.

Según han explicado a través de un comunicado, pese al tiempo al que hacen referencia los papeles, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas ‘offshore’ o las propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una ganancia patrimonial no justificada que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito.