Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?

Los flujos de dinero ilícito hacia paraísos fiscales se están incrementando gracias a que la reclamación de información a terceros países está condicionada por una metodología medieval y absolutamente inefectiva en los tiempos actuales

Agnès Pannier-Runacher está vinculada a una empresa propiedad de su padre y sus hijos menores. Denominada Arjunem, la empresa familiar comparte intereses económicos con Perenco, número 2 del petróleo en Francia, y posee más de 1 millón de euros en paraísos fiscales. Pese al riesgo de conflicto de intereses, la ministra de Transición Energética nunca ha hecho pública su existencia.Disclose est un média et une ONG de journalisme d’investigation.

Consulte en detalle (PDFs) los numeros de cuenta, cantidades millonarias, banco y paraíso fiscal de cada miembro del CGPJ. Los hechos ya fueron denunciados a la Agencia Tributaria.

Estará el de tu comunidad? Cómo aperitivo, de los 7, 6 son del PSOE y uno es del PP (Juanma Moreno). El (pongamos presunto) listado extremadamente detallado se encuentra en: youtu.be/OZcZhxp6deQ

En España, como instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales, se publicaron: Primero, la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, de creación del Registro de Titularidades Reales, que, con ocasión del depósito de cuentas que obligatoriamente deben llevar a cabo las sociedades, aglutina información procedente de la declaración del órgano de administración informando de quienes son los beneficiarios efectivos, es decir, los titulares reales de las sociedades, y cuáles son las cadenas de control que conforman las sociedades interpuestas.

El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’

Reclaman que esas empresas "no sean elegibles para ninguno de los programas de ayuda, incluidos préstamos y avales". Los tres partidos recalcan que algunos países europeos, como Dinamarca, Polonia y Francia, "han dicho basta a la evasión fiscal" y han introducido limitaciones para que este tipo de empresas no puedan acceder a las ayudas.

Deseosos de cambios y condenados a repetir la historia de un país cada vez mas pequeño.

En un lugar cuyo nombre no puedo ni quiero mencionar, me puse a estudiar cerca de una Catedral con farolas y leonas de buen besar. Tenía balcones temblones y colgantes sobre ríos pasantes por las calles embriagantes. Calles de provincia que llevaban a un pequeño paraíso fiscal; tan independiente como algunos de aquellos ciudadanos del mismo lugar querían alcanzar.

Florentino Pérez aparece en las tramas de corrupción de Gürtel, Púnica, Lezo, 3% de Convergencia y financió a las fundaciones del PP y del PSOE. La estafa del Castor nos ha costado más de 3.000 millones de euros, su empresa ACS tiene 100 filiales en paraísos fiscales y con sus obras ha destrozado costas y ríos, como en Guatemala, dejando a más de 30.000 indígenas sin agua. Sin embargo, nunca ha sido imputado por la justicia española.

Si en Europa la administración de cada país supone una media de 477 personas por cada empleado,en España de cada empleado dependen 1035 personas,por lo que es evidente que es mucho más fácil defraudar a las grandes empresas o grandes fortunas y que “no les pillen”.La corrupción y el fraude es mucho más fácil en España que en la mayoría de los países europeos,que cuentan con el doble de recursos personales para frenar los desmanes civiles.Finalmente,cualquier corrupto al que 'han pillado' sabe que el sist. judicial cuenta también con la mitad

Pablo Iglesias Turrión ha vuelto a perder el juicio contra Eduardo Inda. Por segunda vez un tribunal ha calificado de “veraces” las informaciones publicadas por OKDIARIO sobre el pago de 272.000 dólares del Gobierno de Nicolás Maduro al secretario general de Podemos por “asesorías para el desarrollo social del país”. El abono se realizó en 2014 por medio de una transferencia a una cuenta offshore de un banco en el paraíso fiscal de Granadinas, según desveló este periódico en mayo de 2016.

Unas memorias internas de la entidad suiza de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) datadas en 2011 y 2013 señalan que Díazgranados trabajó durante varios años en la intermediación con los autoridades venezolanas y varios bancos. Muy especialmente con “una gran institución venezolana, Fonden, con la que mantiene excelentes relaciones”, informa la nota interna del banco. El Fonden o Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional fue creado por Hugo Chávez en 2005 con el objetivo de hacer inversiones en mejorar las infraestructuras.

PP, PSOE, sus chanchullos y los de Ciudadanos apoyando corruptos. Cuando verán mis ojos una España sin corruptos.

Análisis crítico del listado de paraísos fiscales aprobado por la Unión Europea

La investigación sobre los Pujol acredita que el clan escondía en Panamá más de 2.400 millones de euros. Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente de la Generalitat y al que la Justicia investiga desde 2012, movió desde ese año al menos 2.400 millones desde sus cuentas en Andorra a la Kopeland Foundation en el país centroamericano. El último trasvase se produjo en 2014, cuando su padre confesó la fortuna opaca en Andorra y él fue finalmente imputado.

En los casos de corrupción que vamos conociendo y afectan al PP se dan circunstancias que dificultan que se pueda perseguir la corrupción: 1.Parapeto de las guaridas fiscales:con la existencia del primer parapeto no sorprende que tras la Amnistía Fiscal no se den a conocer quienes son los corruptos beneficiados por ella 2.Parapeto de la falta de medios de la Agencia Tributaria: de 2010 a 2016 los empleados de la A.Tributaria son casi tres mil menos 3.Parapeto del funcionamiento deficiente de la administración de justicia:nombramiento de fiscale

La sospechosa compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA Ltda costó "25 millones de dólares" de dinero público a las arcas de la Comunidad de Madrid, asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en sus primeros autos de prisión de dos de los detenidos de la Operación Lezo a los que ha tenido acceso El Confidencial. El magistrado asegura que la adquisición fue "hipervalorada ficticiamente".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) preguntó a Rodrigo Rato por las inversiones realizadas a través de tres de sus empresas en octubre de 2007, mes en el que cesó de su cargo al frente de la institución y cinco años antes de que se acogiera a una amnistía fiscal aprobada por el Gobierno español. Así consta en el último informe de la unidad de la Guardia Civil encargada en España de la investigación de los delitos fiscales del exdirector gerente del FMI y su entorno.

José Manuel Soria no sólo es el político que mantuvo empresas en paraísos fiscales durante lustros, incluso cuando ya era alcalde de Las Palmas. También es el ministro que se pasó una semana mintiendo con distintas versiones cada día sobre sus negocios off shore. O el mismo ministro de Turismo que también mintió sobre sus vacaciones en Punta Cana, sobre esa suite de lujo en un hotel de cinco estrellas por la que dice que pagó solo 70 euros por noche, cuando costaba 1.300 euros para todo aquel currito que fuese al Caribe.

La reciente publicación en algunos medios de los denominados “Papeles de la Castellana” ha puesto en evidencia más irregularidades de los procesos de privatización del sistema sanitario público por parte del PP. Resulta inaceptable y escandaloso que una empresa privada que defrauda los impuestos con los que se financia la sanidad pública se beneficie de una amnistía fiscal y cree un negocio que recibe ingentes fondos públicos a través de conciertos con administraciones sanitarias.

El informático que filtró la mayor lista de evasores fiscales de la historia asegura que los defraudadores "deben conocer las consecuencias de que se descubran sus actos" e insiste sobre Los Papeles de la Castellana que los medios de comunicación deben publicar aquella "información relevante" sobre los que hacen trampa al fisco. Ha visitado Valencia para colaborar con la Generalitat en la lucha contra la corrupción.

Según un informe presentado este miércoles por Oxfam Intermón (...) de 272 sociedades en 2009, a 891 a finales de 2014. Y el destino favorito del capital es el estado de Delaware (EE UU), un región que en su seno más empresas que habitantes... y que alberga 417 filiales de empresas españolas: un 46,8% del total. "Un solo edificio de una planta en Delaware tiene 285.000 empresas, más que todo el País Vasco que tiene 160.000", denuncia la ONG en su informe

La sección cuarta de la Audiencia Nacional, en un auto emitido este miércoles del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, ha admitido la práctica totalidad de declaraciones testificales propuestas por las acusaciones populares de PSOE y Podemos de cara al futuro juicio por la operación Kitchen.

La plana mayor del PP durante la etapa de Mariano Rajoy, incluido el entonces presidente del Gobierno, tendrá que comparecer como testigo en el juicio del caso Kitchen, en el que se juzgará la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar a su partido. La sección cuarta ha dictado un auto en el que admite la mayoría de testificales de dirigentes políticos solicitadas por las acusacio

Los que se dedican a la política nunca saben dónde tienen a su peor enemigo, si en el partido rival o entre sus propios compañeros (Casado lo tiene grabado a fuego). El caso de Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, es harina de otro costal porque claramente su peor enemigo está en su propio traje. Este lunes, para comenzar el curso político, se ha metido un gol en propia meta durante una entrevista con Carlos Alsina. Está tan confuso que se hiere a sí mismo.

Las presiones que Arianna habría realizado para colocar a personas de su confianza en altos cargos de empresas públicas como Trenitalia y el consorcio de radiotelevisión Rai, según desvelaron recientemente los diarios Il Fatto Quotidiano y La Repubblica, asegurando que algunas de estas decisiones se tomaban en comidas familiares, propiciaron las críticas de la oposición. Matteo Renzi, ex primer ministro y líder del partido Italia Viva, pidió una aclaración en el Parlamento del papel que la mayor de las Meloni desempeña en el Gobierno.

Un tribunal militar de Moscú detuvo el jueves a Pavel Popov, ex viceministro de Defensa, por sospechas de fraude en la última de una serie de investigaciones

En un acto realizado en Sevilla, María Serrano, la brigada de la Guardia Civil, junto a su abogado, Jesús Díaz realizó la que ya es la primera revelación pública conforme a la "Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".

Aquí Pablo Iglesias hablando de Antonio Maestre con claridad a propósito de Ferreras. Como diría aquel.... bienvenidos al capitalismo.

La kirchnerista Mayra Arena dice que la corrupción en la obra pública esta bien: "La corrupción en la obra pública es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo. Es decir, las partes muerden de ahí, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción más transformadora. roban pero hacen. Hacen, hacen y hacen. No me calienta.”