Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo en la persecución de los defraudadores. Sin embargo, todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar

"Quizá lo único que salta a la vista [en la investigación] es la prueba de que Estados Unidos, efectivamente, es la principal laguna tributaria a nivel mundial, lo que no se corresponde en nada con sus declaraciones sobre la intención de luchar contra la corrupción y las evasiones fiscales. Esa es la realidad", subrayó el portavoz de la Presidencia rusa. También afirmó que EEUU es la mayor laguna tributaria del mundo, según lo demuestra el dosier presentado.

De acuerdo con la información filtrada, tres días antes de que el papa Benedicto XVI ordenara la intervención del Vaticano en los Legionarios de Cristo, tras confirmarse los abusos sexuales a miembros de la congregación, en julio de 2010, se comenzaron a conformar fideicomisos en favor de la institución. Ante el cuestionamiento por el manejo de los fideicomisos, los Legionarios de Cristo confirmaron que crearon una estructura para "recibir donaciones", pero negaron ser dueños de los fideicomisos mencionados. Asimismo, sostuvieron que los recurs

El 68% de todo el capital extranjero investigado estaba asociado a sectores vinculados con la deforestación de la selva amazónica. La publicación de los Papeles de Panamá expuso cómo multinacionales, políticos y millonarios usan los paraísos fiscales extraterritoriales para ocultar su riqueza y los flujos de dinero para reducir su pago de impuestos. Un equipo de investigadores ha publicado el primer estudio que muestra cómo los paraísos fiscales están vinculados a sectores económicos que potencialmente causan graves impactos ambientales..

Siempre fue un negocio oscuro, pero internet ha allanado el camino: hablamos con personas que han recurrido a foros o redes sociales para comprar un matrimonio en España a cambio de papeles

Unos mil millones de dólares salen cada año de Bolivia a paraísos fiscales, sin que el Estado boliviano sea lo suficientemente riguroso en su control, según un informe parlamentario sobre los papeles de Panamá presentado hoy.

Aparecen en más de medio millar de documentos, engordando la larga lista internacional de sociedades 'Offshore' destapadas hasta la fecha.España ha firmado contratos con alguna de estas empresas para tener las obras en los museos públicos.Carmen Cervera y Borja Thyssen aparecen en más de medio millar de documentos de los Papeles del Paraíso con tres sociedades afincadas en paraísos fiscales,aumentando la gran lista internacional de todas las destapadas hasta el momento.Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investi

Nelson Mandela figura en un 'trust' con sede en la Isla de Man. Pertenecía al señor y señora Mandela, aunque lo fundó, en 1995, su abogado Ismail Ayoub. Según el abogado de Mandela, este 'trust' sirvió para destinar el dinero recibido de donantes como Oprah Winfrey o Gadafi para fines benéficos. Según Deloitte, que en 2003 analizó el patrimonio de Mandela la cuenta era usada a título personal por Mandela. Además, alegan que los ingresos nunca fueron gravados en Sudáfrica. Cuando Mandela murió, el dinero acabó en manos de sus herederos.

El excuñado de Rodrigo Rato, Santiago Alarcó, implicado en la causa por blanqueo contra el exvicepresidente del Gobierno, figura como accionista mayoritario –posee 999 de las 1.000 acciones de la empresa– de Maltallan Holding Limited, constituida el pasado 21 de febrero en Malta. rel: www.meneame.net/story/rato-tambien-coloco-bankia-ex-cunado-juzgado-que www.meneame.net/story/audiencia-madrid-anula-investigacion-rato-contra

Manuel Benítez (Palma del Río, Córdoba, 1937), alias ’El Cordobés’, fue accionista de 1994 a 2002 de una sociedad activa en Nassau, la capital de Bahamas. En esta isla de 240.000 habitantes, Manuel Benitez fue parte de Chertsey Condominium Limited.

Al fin y al cabo, el aspecto que resulta más curiosos de la aparición de Soros en los ‘Papeles del Paraíso’ es aquel que revela la hegemonía del capitalismo. Hablamos de que una de las investigaciones periodísticas más importantes de los últimos años no logra ningún efecto sobre la clase dominante. Pareciera que todo el dinero invertido por este y otros filántropos en financiar y salvar el periodismo ha cumplido su función: que la crítica no tenga ningún valor.

Los Papeles del Paraíso nos cuentan algo que ya sabíamos, aunque no supiéramos detalles. ¿Qué hacemos con eso? Quizá sirva para recordarnos que no hay autoridad global que pueda o quiera controlar las grandes fortunas globalizadas escondidas en esos paraísos.

El gigante tecnológico aprovechó un paraíso fiscal en el canal de la Mancha con el cual más de 128.000 millones de dólares de ganancias no conllevaron impuestos ante Estados Unidos y otras naciones, de acuerdo con la filtración de documentos de los Papeles del Paraíso.

Corinna tuvo, hasta 2012, una empresa en Reino Unido: 'Apollonia Associates Limited'. Sin embargo, en octubre de 2010 se crea otra en Malta con el mismo nombre, una offshore donde apareció el nombre de la amiga del rey en 2013, tal y como figura en los Papeles del Paraíso.

Juan Villalonga Navarro, el que fuera presidente de Telefónica, mantuvo una sociedad en las Islas Caimán junto a su segunda mujer, Adriana Abascal, y otra en las Islas Vírgenes Británicas después de dejar su cargo como primer ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones. Con esta última, Villalonga ha participado además en una compañía maltesa y otras dos luxemburguesas, entre ellas una sicav. “Si alguien lo tiene todo en regla, ese soy yo”, ha asegurado a este periódico el empresario, que niega cualquier tipo de ilegalidad.Los documentos que

Nike, la empresa de ropa deportiva originaria de Oregón (EEUU) ha preferido facturar sus ventas desde un pequeño pueblo holandés. Apple y Uber también recurrieron a los servicios de la asesoría legal que protagoniza la gran última filtración.

La sociedad deriva en otra anclada en Curazao, un paraíso fiscal. El artista, que reside en Londres, ha preferido no hacer declaraciones.El pasado 2 de abril, a las 17:30, se cerró una de las muchas subastas vespertinas que la casa Sotheby’s realiza en Hong Kong, ciudad de su primera sucursal asiática. En ese evento, el excantante de Mecano José María Cano de Andrés (Madrid, 1959), ahora reconvertido en artista visual, vendió una obra por 355.649 euros.

Filtración de sociedades offshore

Aunque hay muchas investigaciones abiertas sobre los lazos entre Rusia y la Administración Trump, esta es la primera vez que se demuestra una conexión económica.

Daphne Caruana Galizia, que había acusado al Gobierno de la isla de corrupción, murió por una bomba que explotó en su automóvil.

Cuando el G-20 se reunió en 2009 para promover soluciones a la crisis económica mundial prometieron acabar con los paraísos fiscales pero la realidad es que siguen operando. De las 200 mayores empresas mundiales, 180 tienen oficinas o sucursales en paraísos fiscales, la inversión española en las Islas Caimán es 64 veces mayor que en Alemania y el 52% de la inversión extranjera en España proviene de Holanda y Luxemburgo.

Aprovechando que hoy se celebra el Día Global De Acción Contra Los Paraísos Fiscales, dejo por aquí esta infografía que explica de forma sencilla los Papeles de Panamá, la filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente…

Paraísos fiscales (2017). Un año después de los papeles de Panamá ¿cuáles son las tendencias en materia de paraísos fiscales? ¿Ha hecho algo la Unión Europea? Todas las sociedades del IBEX35 están en los paraísos fiscales, o que la mayor parte de la inversión española en el exterior va a un paraíso fiscal o que la mayor parte de lo que recibimos viene de paraisos fiscales...

Diferentes organizaciones sociales denuncian una “limpieza social” de personas en situación de precariedad a medida que se acerca el inicio de las Olimpiadas

Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?

Cristina Pardo pierde los papeles por defender a Ayuso, hubo un tiempo que nos la vendieron como progresista.

La venta de periódicos ha caído en picado en los últimos años. Una cuestión que no sorprende a nadie en un contexto donde la inmediatez de las redes sociales se impone frente al sosiego y la reflexión que aporta la lectura de un diario en papel. Los últimos resultados del Estudio General de Medios (EGM) arrojó una curiosa fotografía de la situación de la prensa física: ningún periódico supera la barrera del millón de ejemplares vendidos al día. Ni siquiera Marca, la cabecera más leída de nuestro país, es capaz de sobrepasar este umbral.

El Periódico de España (EPE), perteneciente al Grupo Prensa Ibérica, ha dejado de imprimir su edición en papel, tras dos años y cinco meses de cita con los quioscos. El periódico nació en octubre de 2021 como una apuesta del grupo editor que rompiera con la visión centralista de la política y de España, más allá de la agenda que marcan los diarios de Madrid. Tras unos inicios conflictivos, con cambio repentino de director incluido, el periódico se ha ido asentando y ganando audiencia digital, a la que ahora se dedicarán todos los esfuerzos.

Los flujos de dinero ilícito hacia paraísos fiscales se están incrementando gracias a que la reclamación de información a terceros países está condicionada por una metodología medieval y absolutamente inefectiva en los tiempos actuales

Ciudad Real es la provincia donde la población de linces es mayor a nivel nacional. La finca Peñalajo cambia su actividad cinegética por el avistamiento de esta especie protegida, que ya atrae a centenares de visitantes.

Además, un 72% de ellos afirman tener un nivel de concienciación alto sobre la importancia del cuidado del medioambiente, según un informe de la Fundación IE y la Fundación Cepsa.