María Corina Machado, candidata de la guarimba venezolana y su padre Henrique Machado Zuloaga, presidente de uno de los grupos privados más relevantes de la industria pesada del país caribeño, mantenían una estructura offshore entre Panamá y Miami. Henrique Machado y Corina compartían intereses en ENCO INVESTMENT S.A., radicada en Panamá, con origen en uno de los bufetes más prolíficos de la capital, ARIAS FABREGA & FABREGA, del que forma parte ROY CARLOS DURLING.

La Junta de Andalucía ha concedido ayudas agrícolas y ganaderas por un montante superior a los 971.000 euros a la empresa panameña de Carmen Martínez-Bordiú (Triana Enterprises SA), titular al cien por cien de la finca que la nieta de Franco posee desde hace casi 25 años en la Sierra Norte de Sevilla. Martínez-Bordiú compró la finca Los Camochos -ubicada en la localidad de Cazalla de la Sierra y con una extensión de 360,71 hectáreas- a través de Triana Enterprises SA, una sociedad inexistente en el Registro Mercantil de España pero que sí..

La empresa admite que pagó un viaje a España y la estancia a los funcionarios porque "no dispone de este tipo de instalaciones en Panamá" que coincidió con la evaluación de las ofertas de la licitación de cocinas hospitalarias. Aunque el concurso público es para cocinas de hospitales, los servidores públicos fueron invitados al estadio del Atlético de Madrid, donde Fagor industrial tiene también infraestructuras de este tipo.

Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.

La sociedad registrada en Panamá del que el ya ex Fiscal Jefe Anticorrupción Manuel Moix posee un 25% (el resto es de sus hermanos) ocultó durante nueve años —entre 1988 y 1997—, a Hacienda la compra del chalé en Collado Villalba (Madrid) del cual la empresa Duchesse Financial Overseas era propietaria.. la compra del chalé se realizó en 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997.Esto implica que la familia Moix dejó de pagar los impuestos correspondientes a la operación de compraventa,el 6% del valor de..

Ha sido sometido a dos operaciones de cerebro por un tumor y se encuentra ingresado en cuidados intensivos. El exgeneral, de 83 años, había abandonado la cárcel para pasar a un régimen de arresto domiciliario temporal, debido a su deteriorado estado de salud.

Los ‘papeles de Panamá’ no han descubierto a todas las personalidades españolas con sociedades offshore. Es más. Sus nombres van a ver la luz por el momento. El motivo es que la mayoría han recurrido a despachos de abogados con bases de datos más protegidas que la del ‘hackeado’ bufete Mossack Fonseca. Es lo que hicieron, por ejemplo, los dos dirigentes de Ciudadanos que han tenido que dimitir. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, publicada en España por El Confidencial y La Sexta, ha puesto en circulación más de 11,5...

La Fiscalía panameña ha finalizado el allanamiento de las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca sin conseguir evidencias "contundentes" de delitos relacionados con el escándalo de los papeles de Panamá. pasaron nueve días para que la Fiscalía panameña allanara las oficinas de la empresa, algo que fue criticado por portavoces de diversos sectores, como el sindical.

Es la propietaria de Kopeland, la tapadera usada para sacar dinero de Andorra en plena investigación. Marta Ferrusola es la propietaria junto a su hijo Jordi Pujol Ferrusola de la sociedad instrumental panameña Kopeland Foundation. Así lo acredita la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y así lo confesó el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán ante la Audiencia Nacional hace unos días. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya ha acreditado que la familia Pujol empleó esta entidad para esconder mediante...