Luego de una extensa investigación promovida por el Ministerio de Seguridad y en el marco de la cooperación internacional, agentes federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron hoy en la provincia de Córdoba al empresario Diego Hernán Dirisio y a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero. Fuente: El Liberal www.elliberal.com.ar/nota/14122/2024/02/detienen-al-mayor-contrabandis

Los trabajadores muchas veces oís en la televisión que a cierto gran empresario o político conocido se le ha procesado judicialmente por delitos económicos, entre los que se suele citar el “lavado” o “blanqueado” de dinero. Os soléis creer, equivocadamente, que eso son asuntos de grandes empresas y de muchísimo dinero, a contar al menos por cientos de millones de euros. Pero también existe el lavado de dinero cutre salchichero, al nivel patrio de nuestros empresarios hispánicos. Vamos a explicaros un poco por encima cómo (...)

Los fiscales federales en Nueva York involucrados en la investigación Trump Media, la startup del expresidente estadounidense dueña de la red social Truth Social, comenzaron a examinar si violó los estatutos de lavado de dinero por la aceptación de $ 8 millones con presuntos vínculos rusos. El dinero por la fusión con Digital World (DWAC) se traspasó a través del Caribe desde dos oscuras entidades que parecen estar controladas por un aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Esto podría empañar la campaña de Trump para 2024.

Esquema de corrupción: La plataforma FTX era el principal medio por el cual Ucrania invertía los fondos norteamericanos donados, mientras al mismo tiempo era la principal donante del Partido Demócrata. En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.

El ejecutivo de Coinbase señala que hubo algunos movimientos comerciales que derivaron ganancias en circunstancias irregulares, señalando posible uso de información privilegiada entre personal y usuarios de Binance.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares

Binance, considerado uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grandes del mundo, dio una respuesta a los señalamientos de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU., según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

"Murillo, al declararse culpable, por los delitos mencionados, podrá recibir una condena de hasta seis años de prisión en una sentencia que es inapelable, porque él se está sometiendo voluntariamente, para enfrentar la condena en EEUU y luego en Bolivia", dijo en conferencia de prensa.

Acuerdan una batería de medidas para evitar el blanqueo de dinero y su uso anónimo por parte de delincuentes.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

A raíz de las recientes revelaciones sobre sospechosos negocios de la entidad bancaria Credit Suisse, los tres principales grupos de la eurocámara quieren que la UE determine si Suiza debería pasar a formar parte de la lista de países de alto riesgo por prácticas de lavado negro y financiación del crimen organizado, en la que actualmente se incluyen países como Irán, Siria o Corea del Norte.

A medida que crece la popularidad del mercado de NFTs, también en España, surgen ejemplos de los riesgos de esta nueva actividad comercial. En pocas semanas se han hecho públicos varios ciberataques en plataformas de compra y venta de NFTs con millones de pérdidas. Ahora un nuevo informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan este mercado para lavar dinero. Una investigación de Chainalysis, empresa que monitorea la tecnología blockchain, ha desvelado que algunas personas venden repetidamente sus propios NFT con la intención de inflar los p

Panamá tiene bajo su bandera el 16% de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP. Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría afectar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

A la reapertura de la investigación en Madrid por los fondos del dictador, ahora se suma que la entidad de Andrónico Luksic no reportó movimientos sospechosos de otro comandante en Jefe. El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha iniciado una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco de la indagatoria que se lleva adelante en contra del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, por una supuesta malversación de caudales públicos

Los bancos australianos lavaron 500 millones de dólares para violentos cárteles de cocaína sudamericanos en un sofisticado esquema de lavado de dinero, con dinero del crimen moviéndose a través de varios países antes de que fuera interrumpido por la policía australiana. Entre 2014 y 2017, más de 100 millones de dólares en dinero de la droga se canalizaron a través de los bancos australianos cada año antes de dirigirse a otros destinos, incluidos el sudeste asiático y el Medio Oriente.

La investigación de FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa ayudó a un esquema Ponzi masivo mientras estaba en libertad condicional por vínculos con los capos de la droga[..]Los registros muestran que falta información crucial sobre los clientes de 16 empresas fantasmas que habían procesado casi $ 1,5 mil millones en más de 6,800 transacciones solo a través de las operaciones del banco en Hong Kong. Más de 900 millones de dólares de ese total involucran empresas fantasmas vinculadas a supuestas redes criminales.

La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más...

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto de Obras de Religión (IOR, nombre oficial del banco) durante veinte años, hasta 2009, fue condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco...

La investigación habría sido lanzada en 2019 por acusaciones de lavado de dinero. Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a las presidenciales de EE.UU., Joe Biden, está siendo investigado por el FBI, informa James Rosen, reportero de investigación de Sinclair Broadcast Group, citando una fuente del Departamento de Justicia de EE.UU.

Realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa, la autoridad antilavado de dinero de EEUU, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, durante mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

Desde la plataforma ciudadana Salvemos el Dinero Físico, estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de asegurar, por Ley, el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Iniciativa Legislativa Popular ha sido admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados de 22 de septiembre. www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-15.PDF#page

Ariel Umpiérrez, reconocido especialista en geopolítica, muy crítico con la actual política del gobierno de Netanyahu, nos da el punto de situación sobre la guerra que se libra en Gaza entre el ejército de Israel y Hamás, y de sus consecuencias regionales. A la espera de la anunciada ofensiva sobre Rafah, el futuro de los palestinos se ve más incierto que nunca. Nadie sabe con certeza que será de ellos, si serán acogidos en otros lugares o se permitirá la vuelta a sus destrozados hogares. Ariel también nos habla de otros aspectos geopolíticos

«Lo visto hoy en el Summit demuestra la historia transformadora de los mundiales de fútbol en las sedes. Aquí se vivió en 1982, yo tuve la suerte de vivirlo en los eventos FIFA desde el 2010 y no tengo dudas de que cualquier ciudad que ha participado en un Mundial, nunca se ha arrepentido» «Todas las inversiones que se realizan para un Mundial ahí se quedan, es un legado de transformación y lo hemos visto en estos últimos mundiales, qué decir del Mundial 2022 y lo que pasará en el 2026, será extraordinario el 2030 también»

La escena, más propia de una película de acción, se vivió el pasado día 10 de abril en una gasolinera 'low cost' del parque empresarial de Jérez de la Frontera (Cádiz). "Eran dos chavales jóvenes. Estaban llenando las petacas de gasolina que llevaban en un remolque. Me llamaron la atención porque conducían un Mercedes", relata Juan, empresario, que fue testigo presencial accidental de una cotidianeidad de la zona, epicentro del tráfico de hachís desde Marruecos.

Las protestas universitarias en Estados Unidos, en las cuales se exige el fin de la relaciones con Israel y el rompimiento de alianzas con instituciones del Estado judío, se extendieron por todo el país. De ser Nueva York el epicentro, las escenas violentas se trasladaron a otros lugares del país como Florida o Chicago. Los reclamos se transformaron en caos y en un asunto en el que Joe Biden, el presidente del país, no logra tener voz de mando porque hacerlo significaría perder votos en las elecciones de noviembre, por el descontento de...

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.

El 1o de mayo, debe servir de acto reivindicativo contra los recortes del sistema público de pensiones y contra las guerras, COESPE , participaremos en las movilizaciones que se produzcan, explicaremos a aquellas personas que participen, nuestra negativa a recortes en las pensiones públicas, y nuestra posición de denuncia de la derivación de salarios y fondos públicos hacía planes privados de empresa, de igual modo, junto al resto de organizaciones de pensionistas del Estado, vamos a convocar el día 6 de mayo , una jornada de movilización unita

El Ayuntamiento de Gijón desbloquea la situación y aprueba un presupuesto de 121.000 euros para instalar la estatua de Enrique Castro 'Quini'. La obra realizada por el artista asturiano Carlos García ya está acabada, por lo que una vez resuelto el dilema de su financiación, tras un fallido intento de crowdfunding popular, ya se cuentan los días para su presentación oficial.

Pere Navarro ha confirmado que España copiará este curso obligatorio “íntegramente” de Francia y que será obligatorio para aquellos que cumplan tres años del permiso de conducir B a partir de la publicación de la norma, es decir, asegurando por tanto que este nuevo curso obligatorio no tendrá “efectos retroactivos para el resto de conductores que hasta ahora conducen motos de 125 cc con el permiso B”. Durará “unas 7 horas”, de la cuales tres horas serán teóricas y cuatro horas serán prácticas. “. El costo estaría en torno a los 300€.