Luego de una extensa investigación promovida por el Ministerio de Seguridad y en el marco de la cooperación internacional, agentes federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron hoy en la provincia de Córdoba al empresario Diego Hernán Dirisio y a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero. Fuente: El Liberal www.elliberal.com.ar/nota/14122/2024/02/detienen-al-mayor-contrabandis

El espectáculo que nos han dado con la Jura de la Constitución de Leonor, la heredera, ha sido difícil de tragar. A poco que hagamos un ejercicio de distanciamiento, de mirar desde fuera las horas de protocolo interminables, con miles y miles de euros de dinero público en forma de caballos, uniformes, motos, banderas, sombreros con plumas, el baldaquino de gala de la fachada del congreso de 215 kg, más banderas, el Rolls-Royce y toda la pompa, resultan bastante anacrónicos, con un tufillo medieval.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha dicho que "no le importan" las acusaciones de lavado de imagen deportivo contra su país. Bin Salman, conocido como MBS, ha realizado un gasto sin precedentes en deporte desde que se convirtió en gobernante de facto de Arabia Saudí en 2017. Los críticos argumentan que la inversión pretende distraer la atención de los abusos de derechos humanos de su país. Pero en una rara entrevista Bin Salman dijo que no estaba preocupado por las acusaciones.

Los trabajadores muchas veces oís en la televisión que a cierto gran empresario o político conocido se le ha procesado judicialmente por delitos económicos, entre los que se suele citar el “lavado” o “blanqueado” de dinero. Os soléis creer, equivocadamente, que eso son asuntos de grandes empresas y de muchísimo dinero, a contar al menos por cientos de millones de euros. Pero también existe el lavado de dinero cutre salchichero, al nivel patrio de nuestros empresarios hispánicos. Vamos a explicaros un poco por encima cómo (...)

Revuelo mediático en Guatemala tras la condena a 6 años de cárcel que ha recibido el periodista José Rubén Zamora. Es famoso por las investigaciones de su periódico sobre la corrupción que involucraba al presidente Giammattei. La Justicia solo ha podido mantener uno de los tres delitos que pedía la Fiscalía, el de lavado de dinero.

Siete años después de su imputación, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello ante la falta de acusación de la fiscalía y las querellas. Según la resolución a la que tuvo acceso CNN, el juez decretó el sobreseimiento luego de que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, retiró su acusación a la vicepresidenta "tras recibir un informe confeccionado por la…

Ryan Szabo y su equipo pasan horas estudiando al detalle fotos de jeans muy usados, algunos de ellos descoloridos, rotos o remendados. Los mejores de la comunidad se llevan elogios: "¡El parche en la entrepierna es increíble!", o "Tonos sutiles y uniformes... un equilibrio casi perfecto de patrones de desgaste con espectaculares tonos azules". Este último es el ganador. Así se juzga en la competencia Indigo Invitational, donde personas de todo el mundo desgastan sus pantalones vaqueros bajo ciertas reglas durante un año entero.

Puede que algunas de ustedes sepan cómo eliminar las manchas más molestas de comida o bebida de sus alfombras y sofás, pero ¿saben cómo limpiar las manchas de esperma? No hay de qué avergonzarse. La mayoría de nosotros hemos pasado por eso, o si aún no lo hemos hecho, ¡algún día lo haremos! Y si ese es el caso, debes estar preparada y saber cómo deshacerte adecuadamente de estas manchas antes de que dejen una marca permanente. En el caso de que una mancha de semen se filtre a través de las sábanas, debes limpiarla lo antes posible.

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera de Hugo Chávez, y el marido de esta, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial fueron sentenciados a 15 años de prisión. Díaz Guillén fue parte del equipo de médicos y enfermeras que cuidaban al mandatario quien terminó, nombrándola Tesorera Nacional. La decisión establece que deberán devolver US$136 millones equivalentes al beneficio que obtuvieron al participar en un esquema corrupto de lavado de dinero que desangró las arcas de Venezuela.

Los fiscales federales en Nueva York involucrados en la investigación Trump Media, la startup del expresidente estadounidense dueña de la red social Truth Social, comenzaron a examinar si violó los estatutos de lavado de dinero por la aceptación de $ 8 millones con presuntos vínculos rusos. El dinero por la fusión con Digital World (DWAC) se traspasó a través del Caribe desde dos oscuras entidades que parecen estar controladas por un aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Esto podría empañar la campaña de Trump para 2024.

Esquema de corrupción: La plataforma FTX era el principal medio por el cual Ucrania invertía los fondos norteamericanos donados, mientras al mismo tiempo era la principal donante del Partido Demócrata. En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.

El ejecutivo de Coinbase señala que hubo algunos movimientos comerciales que derivaron ganancias en circunstancias irregulares, señalando posible uso de información privilegiada entre personal y usuarios de Binance.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares

Binance, considerado uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grandes del mundo, dio una respuesta a los señalamientos de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU., según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

Varias empresas caen en el error de cambiar sus estrategias de producción o ahondar más en cuestiones de respeto al medio ambiente cuando sus negocios dañan el planeta. El greenwashing, o lavado verde, no deja de ser una praxis cada vez más sofisticada que tiene por objetivo mejorar la imagen de las compañías y, al mismo tiempo, ganar clientes.

"Murillo, al declararse culpable, por los delitos mencionados, podrá recibir una condena de hasta seis años de prisión en una sentencia que es inapelable, porque él se está sometiendo voluntariamente, para enfrentar la condena en EEUU y luego en Bolivia", dijo en conferencia de prensa.

(...) La táctica principal utilizada por las empresas agrícolas y alimentarias es el lavado de imagen. Ésta es una estrategia publicitaria o de márketing en la cual las empresas reconocen la existencia de problemas medioambientales pero, a través de información falsa o engañosa, se presentan a sí mismas (y a sus productos) como si estuvieran ofreciendo soluciones para dichos problemas. Si se observan las páginas web de las empresas agrícolas y alimentarias se podría pensar que su misión es luchar contra el cambio climático...

El manifestante en cuestión quería protestar contra el uso de aviones privados en el Reino Unido. Llevaba un mensaje escrito de protesta en su camiseta y salió con un mechero y lo que parecía ser un fluido inflamable para prenderse fuego. Nada más situarse en el centro de la cancha, sacó dicho dispositivo y se lo acercó a su brazo, donde empezaron a brotar una serie de llamas que alertaron rápidamente a todo el mundo.