Los nombres del resto de detenidos no han sido revelados. Fridman fue detenido en su mansión bajo sospecha de blanqueo de dinero, conspiración para defraudar a la policía británica y conspiración para cometer perjurio. TASS, citando una fuente cercana al empresario, informa de que se trata de Mikhail Fridman. "Fridman ha sido detenido por la policía y, según nuestras informaciones, por ahora ha sido puesto en libertad bajo fianza", afirma la fuente de TASS.

Mikhail Fridman, viejo conocido de la justicia española y sancionado por UK y la Unión Europea, fue arrestado el 1 de diciembre en Londres bajo diversos cargos de blanqueo de capitales, conspiración para engañar a la Justicia Británica y conspiración para cometer perjurio. Fridman también es conocido en España por otra controvertida operación, la adquisición de la cadena de supermercados DIA, sobre la que han sobrevolado diversas acusaciones de fraude y estafa a los mercados.

Mijaíl Fridman, dueño de la cadena de supermercados Dia a través del grupo de inversión LetterOne, anunció este martes que impugnará su inclusión y la de su socio Petr Aven en la lista de oligarcas sancionados por la UE por la invasión de Ucrania. El multimillonario, nacido en el oeste de Ucrania en 1964, asegura que las acusaciones de Bruselas no tienen base real, son “espurias e infundadas”, y que van a causar un daño injustificado en sus empresas. “Soy un nombre de negocios normal y corriente y el origen de mi capital ha sido auditado”

La Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (DIA) ha emitido esta noche un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que subraya que la Sociedad está controlada por Letterone Investment Holdings S.A. ("LIHS") y no por el ruso Mikhail Fridman, incluido hoy en la lista de sancionados por la UE en respuesta a la crisis de Ucrania.

Uno de los oligarcas rusos con más lazos con España también está en la lista de sancionados por la Unión Europea. Mijaíl Fridman, dueño de la cadena de supermercados Dia a través del grupo de inversión LetterOne, aparece en el borrador de sanciones que prepara el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Ha cultivado fuertes lazos con la Administración de Vladímir Putin y ha sido uno de los financieros de referencia en el círculo estrecho de Putin”, justifica el documento.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" debido a "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones".

Las acciones de Supermercados DIA, compañía controlada por el millonario ruso Mikjail Fridman, han encadenado este miércoles su segunda jornada de importantes alzas.

La cadena de supermercados se destaca de largo en el rebote bursátil por el pánico comprador en los supermercados las restricciones en Madrid y otras provincias contra el coronavirus. rel www.meneame.net/story/supermercados-llaman-calma-descartan-riesgo-desa

La transmisión de las principales unidades de negocio de Dia comprenderá, salvo excepciones, “todos los activos, pasivos, participaciones societarias, contratos y empleados que conforman el negocio minorista y mayorista español, el negocio extranjero y los servicios centrales de Dia”, explica la empresa.

Vista para sentencia. La ampliación de capital de Dia para compensar las deudas contraídas con Letterone ha finalizado con "extraños movimientos" en el cierre de la negociación el miércoles, tras el desplome a 0,0001 euros de la cotización de los derechos de suscripción para adquirir acciones de nueva emisión a 0,1 euros, un 39% más baratas que los títulos de Dia en bolsa, que cerraron el jueves en 0,139 euros. El valor en bolsa del 100% del gigante de la distribución ha quedado reducido a menos de 90 millones de euros frente a los más de 3.000

LTS Investments Sarl, el fondo filial que construyó la participación inicial del 29% de Dia para Letterone Holdings (Mijaíl Fridman), tuvo un impacto casi neutral por sus actividad en 2018. Si bien sus cuentas revelan una minusvalía por desinversiones en acciones de 693,9 millones de dólares (unos 600 millones al cambio de octubre de 2018), el valor de instrumentos derivados fue positivo en 796 millones (692 de euros), rel www.meneame.net/story/asi-cayo-dia-vortice-abrieron-entre-letterone-go

Supone un 400% más frente a los 600.000 euros que percibió Ricardo Currás al frente de la cadena de supermercados al cierre de 2017. Dia ha dado luz verde este viernes en en una junta extraordinaria a las nuevas de financiación, a la que se sumará otra posterior en el cuarto trimestre de este año para dar aprobar la ampliación de capital de 600 millones de euros, respaldada por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, propietaria de casi el 70% de la cadena de supermercados.

La Audiencia Nacional investiga las causas de la quiebra del grupo de videojuegos Zed que dejó una deuda millonaria y de la que tendrán que responder los miembros del consejo de administración de forma solidaria (todos de toda la deuda) si el juez del concurso y el magistrado del juzgado central 6 dictaminan que hay culpabilidad (insolvencia punible). Se eximirá a los que consigan demostrar que no participaron y/o se opusieron a las decisiones que los magistrados consideren perjudiciales para la empresa. Y aquí empieza el lío. Todos dicen..

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este miércoles la imputación de Mijail Fridman, multimillonario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados Dia. El magistrado pretende citarle a mediados de septiembre para interrogarle sobre la quiebra de la empresa española de videojuegos Zed WorldWide.

El banco ha abierto una investigación interna para analizar los flujos de las cuentas bancarias de LetterOne, con el que se enfrentó en la refinanciación de la deuda

Mikhail Fridman se ha hecho con el control de Dia, después de alcanzar el 69,75% del capital en la opa.

El fondo y el banco chocan en quién debe perder dinero: si los prestamistas o los bonistas de la cadena de súper. rel 1 www.meneame.net/story/dia-quiebra-tecnica-multiplica-9-perdidas-hasta- rel 2 www.meneame.net/story/banco-santander-anuncia-ere-suprimir-3-700-emple

El pronunciamiento del supervisor sobre el precio equitativo de la opa blinda legalmente a Letterone de futuros litigios con accionistas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aceptado las modificiaciones de LetterOne en su OPA por DIA. El organismo considera que los 0,67 euros por acción que ofrece el fondo es un "precio equitativo" y elimina la condición relativa al límite mínimo de aceptaciones inicialmente requerido por el oferente para la efectividad de la oferta.

El futuro inmediato de DIA, empresa que emplea a 44.000 trabajadores en todo el mundo, 'más de 26.000 en España'. El próximo martes se sabrá si la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por LetterOne tendrá éxito o será un fracaso, resultado que supondrá la apertura de una vía de salvación a la cadena de supermercados o su sentencia de muerte. Se trata de una operación de rescate promovida por un inversor ruso sancionado con 800 millones en EEUU por soborno.

Los bancos acreedores dan un mes de plazo a Letterone para que promueva su ampliación de capital aún sin éxito en la opa y sin refinanciación pactada.

El banco de inversión alquiló a los inversores bajistas una de cada tres acciones en promedio que guardaba para Letterone. rel www.meneame.net/story/primera-querella-contra-auditor-kpmg-estafa-fals

Letterone declara unas pérdidas de 680 millones de euros en 2018 asociadas a su inversión en Dia y pinta un futuro negro a los accionistas.

Paseo militar. Mijaíl Fridman ha logrado sus objetivos en la Junta General de Accionistas de Dia y ha tumbado la ampliación de capital propuesta por el consejo de administración de la compañía. El inversor ruso ha ejercido su mayoría accionarial del 29% en una Junta de Accionistas que solo ha logrado un quorum del 54%, el más bajo de los últimos años. rel: www.meneame.net/story/salvar-dia-peligrosa-trama-rusa-comienza-cuenta-