El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

De acuerdo con The Post Millennial, después de que el juez Arthur Engoron encontrara culpable a Trump por fraude civil, James interpuso una demanda en el condado de Westchester para embargar el campo de golf y la finca privada del expresidente en Seven Springs, una zona al norte de Manhattan.

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación.

“Las estrategias de defensa de un particular tampoco son ahora mismo parte de mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una institución que está absolutamente al margen de todo ello”. Así ha respondido la dirigente autonómica a los periodistas en la visita a las instalaciones de una fábrica en Arganda preguntada sobre si sabía de las operaciones de su novio.

Hay personas que cobran el salario mínimo dejándose la piel para que quede claro que llevarte 2.000.000€ en comisiones (dos-mi-llo-nes) por la venta de mascarillas durante la emergencia sanitaria es legal y no pasa nada. Son entrañables.

Laura Arroyo, Paola Aragon, Sasi Alejandre e Inna Afinogenova repasan los episodios de fraudes fiscales de la familia de Isabel Díaz Ayuso. También analizan la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a Mexico. Con la participación de Carlos Sánchez Mato.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el juzgado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar poco después laSexta, que ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.

Los activos del republicano, incluidos sus rascacielos de Manhattan, podrían ser vendidos o puestos como garantía para conseguir un multimillonario préstamo. old.meneame.net/story/trump-lanza-marca-zapatillas-deportivas-eng

El fraude fiscal en la venta de hidrocarburos se ha disparado en España en los últimos meses. En parte, porque los defraudadores están aprovechando para exprimir su operativa antes de que entre en vigor, el próximo 28 de marzo, un nuevo mecanismo de control que el Gobierno aprobó a finales de 2023 y que pasa por limitar los intermediarios que pueden participar en la comercialización de combustible.

Agentes de la Policía Local y Nacional de Lugo denunciaron a un local de hostelería de la capital, sito en el Paseo de Palestina, en la zona de Los Robles, tras detectar 22 infracciones en su interior. Las fuerzas de seguridad levantaron también un acta por presunto fraude fiscal, ya que los tiques de la caja registradora marcaban únicamente café, con precios de hasta 50 euros, a pesar de que el establecimiento carecía de cafetera.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.

La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, por vicios de trámite relacionados con la falta de estudio del impacto fiscal que tendría la creación de una nueva cartera. La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta, Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. “El Ministerio era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos”.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".

Álvaro García Ortiz niega el conflicto de intereses entre Dolores Delgado y el negocio de su pareja el ex juez Baltasar Garzón. Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya abierto una causa penal contra dos fiscales de Madrid por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo y ha considerado que la querella del novio de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca intimidar a los fiscales que investigan el caso, como ha explicado Miguel Mollà en el vídeo."Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado

El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y da un nuevo varapalo a García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez —candidato al cargo— contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá esta misma semana si admite o no a trámite la querella que interpuso Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto por la nota informativa difundida en la que se informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal

Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?

El activista se enfrenta a una posible multa de 700 euros. Anuncian que un año más se abrirán las oficinas de Objeción Fiscal en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia, en las que, con cita previa y de forma gratuita, ayudarán a realizar la realización de la Declaración de la Renta aplicando Objeción Fiscal. Toda la información en www.eragozpenfiskala.org.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó este viernes a la empresa auditora de Trump Media y a su propietario de “fraude masivo” por fallos en más de 1.500 informes presentados ante dicho regulador federal, por lo que han sido inhabilitados permanentemente con efecto inmediato. La auditora afectada, BF Borgers CPA, y su propietario, Benjamin Borgers, fueron suspendidos de ejercer como contables ante la SEC, según indica el regulador en un comunicado, a la vez que acordaron pagar colectivamente un total de 14 millones de... .

El supervisor señala que el nuevo corsé fiscal puede suponer un “menor grado de dinamismo de la actividad económica a corto plazo” y ve margen para subir el IVA y los impuestos medioambientales. Las nuevas reglas fiscales que ha diseñado la Unión Europea conllevarán que España tenga que apretarse el cinturón, aunque no será el único país que tendrá que hacerlo. Los socios europeos aprobaron hace meses la nueva hoja de ruta en materia de disciplina fiscal, para contener el déficit por debajo del 3% y que la deuda pública no supere el 60%.

El par de órdenes, una victoria para cada lado, continúa la larga y costosa batalla judicial entre Smartmatic, una compañía de votación acusada de amañar las elecciones a pesar de ser utilizada por solo un distrito de los Estados Unidos en 2020, y Fox Corp., que ha dicho que cubría eventos de interés periodístico y personas que rodean las elecciones de 2020.