"Hoy el fraude tiene varias caras, no es solo un mal funcionario o un mal banquero. Son varias conductas que a veces vienen de una mala política. El fraude se ha sistematizado", explica Falciani. Sobre esto, el ingeniero señala que las criptomonedas "se han convertido en el fraude del siglo XXI" porque "hoy mismo se podrían dejar de pagar impuestos sobre todas las actividades financieras que se puedan imaginar". Falciani siempre ha defendido que se deben conocer los nombres de los defraudadores porque "es más interesante el efecto geopolítico…

Conseguir datos secretos no es fácil, incluso cuando se sabe a voces quién los tiene. El informático italo-francés Hervé Falciani había robado allá por 2008 la base de datos de clientes de la filial suiza del HSBC, uno de los principales bancos mundiales. Tras intentar fallidamente vender esa información confidencial, Falciani la compartió con las autoridades francesas, que a su vez, distribuyeron listas de nombres con algunos países ‘amigos’ como España.

"Uno de los problemas emblemáticos que tenemos en la lucha contra el blanqueo del dinero no son sólo los paraísos fiscales sino también los paraísos judiciales", ha manifestado este miércoles Hervé Falciani en referencia a los países en los que los delincuentes financieros actúan con menos riesgo de ser perseguidos por la Justicia debido a lagunas u omisiones en la tipificación de los delitos. Falciani, el exinformático del HSBC en Suiza que se apoderó de datos de 130.000 evasores fiscales, se convirtió en colaborador de la Justicia...

Según se desprende del reporte de la Fiscalía Anticorrupción que archiva trámites en contra del Banco Santander, los hermanos Botín y sus hijos tenían el 60% del dinero oculto en la parte española de la llamada Lista Falciani. El dato confirma el alto protagonismo que ha tenido esta estirpe de banqueros cántabros entre los 90 clientes físicos descubiertos en la filial de Suiza del HSBC.

Los hermanos Botín y sus hijos tenían el 60% del dinero oculto en la parte española de la llamada Lista Falciani, según se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción que a

Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

El caso de la lista Falciani ha servido para condenar esta semana a los seis hijos de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero, que duermen ya en la cárcel. No porque los vástagos del fundador de Rumasa formaran parte de esa conocida lista de presuntos evasores fiscales, sino porque en el proceso en el que recientemente han sido condenados, resulta aplicable la doctrina del Tribunal Supremo a propósito del caso conocido como la lista Falciani.

Hace una década, el ingeniero Hervé Falciani entregó a Francia un listado de miles de clientes opacos del banco suizo HSBC. La información llegó a las autoridades españolas el 24 de mayo de 2010. Francia acababa de entregar a España una bomba fiscal a la que el Tribunal Constitucional dio validez el martes al considerar que no importaba que la información tuviese procedencia ilícita. El balance es dulce para Hacienda y agridulce para los fiscales. El fisco recaudó 260 millones de forma voluntaria y logró condenas a unos 40 evasores fiscales que

El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad que la obtención de los datos bancarios de los nombres que aparecen en la conocida como lista Falciani no suponen una vulneración de la presunción de inocencia. Del mismo modo, tampoco consideran que se haya menoscabado las garantías propias de un proceso judicial. El Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el ex ingeniero de Repsol que tiene que afrontar seis años de cárcel y una multa de 14 millones por evadir impuestos.

Los magistrados del Constitucional deberán votar hoy, pero la propuesta que ha redactado uno de sus integrantes "parece muy razonable para todos los demás jueces", según fuentes del Tribunal de Garantías, y apoyarán el estudio jurídico en el que se dice que no se han vulnerado los derechos del recurrente Sixto Delgado a tener un proceso justo. Será la primera vez que el Constitucional se pronunciará sobre la legalidad en la utilización de la lista Falciani lo que significa dar el respaldo definitivo a su uso con fines judiciales.

El exinformático del banco HBSC que recopiló datos de más de 130.000 presuntos evasores fiscales, Hervé Falciani, afirma que no hay que quedarse con los nombres de los evasores que son encarcelados, porque aunque se acabe con ellos no termina el problema. Según explica, el peligro es que "el mecanismo se queda" y que existe toda una "industria de la opacidad

Durante los años que lleva afincado en España el monegasco (nació en ese principado en 1972) ha participado en política, y ahora acaba de dar a conocer un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible. "Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad", explica en una breve entrevista telefónica.

El exinformático, reclamado por Suiza para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, ha defendido en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional que lo que este tribunal decidió hace cinco años al denegar su entrega "permitió la judicialización en múltiples países del caso conocido como 'HSBC'", concretamente en 28, según sus cálculos

El ingeniero informático y filtrador de miles de datos del banco HSBC, condenado por espionaje industrial, se enfrenta por segunda vez a una vista judicial de extradición en España a petición de Suiza.

Hervé Falciani es un misterio y -no voy a engañar a nadie- después de esta entrevista seguirá siéndolo. ¿Qué lleva a un banquero de ser asalariado cómplice de fraudes fiscales millonarios a filtrar, a varios gobiernos, una lista con más de 100.000 nombres de titulares de cuentas bancarias opacas, de 203 países distintos, con más de 100.000 millones de dólares de dinero negro? ¿Qué hace decidir a alguien acomodado, empleado en la sucursal del banco HSBC en Ginebra, jugárselo todo, incluso la vida, para pelear contra el fraude fiscal millonario?

El grupo parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley pidiendo que se deniegue la extradición del exbancario. Suiza le reclama para cumplir condena por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal que destapó los nombres de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad.

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los intermediarios del caso HSBC y sigue sacando partido a los datos y a los conocimientos del informático Hervé Falciani. Tras las actuaciones de Hacienda y de los juzgados locales, el Ministerio Público pretende cercar a un grupo de brókeres cuyo papel no quedaba, hasta ahora, del todo claro. Tras dos años de investigaciones bajo secreto, Anticorrupción pone de manifiesto que algunos gestores de patrimonios hicieron posible la salida de capitales de España hacia paraísos fiscales

El exempleado de banca Hervé Falciani insiste en que está a disposición de la Justicia española y denuncia que Suiza está intentando cambiar la historia de lo ocurrido. "La evasión fiscal y el blanqueo de capitales no es un tema de política local", añade. Falciani, que sigue siendo testigo protegido, apunta que son los bancos quienes "pagan" para no ir a juicio.

Es fundamental proteger a los que se han jugado la vida denunciando a corruptos y defraudadores. Falciani desveló una de las tramas más importantes de evasión fiscal de nuestro país, y hoy el gobierno del PP lo quiere extraditar. Hay que impedirlo!

"Esto es innegable", subraya y dice que "me siento italiano, francés y también español". "Yo quiero a España. Me fío de la justicia española, no de la Suiza.", concluye el informático, que ha quedado en libertad con medidas cautelares tras ser detenido por la Policía.