El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.

El estrés térmico está causando un blanqueamiento generalizado a través de la Gran Barrera de Coral en Queensland.

Pepe Pallana, ha sido condenado por la Audiencia de Pontevedra a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de 5.100.000 euros por blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. A la hora de cuantificar la pena, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

La presentadora del programa Conecta Canarias de la Radio Televisión Canaria corta bruscamente la intervención de un tertuliano cuando este empieza a comentar que la fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria habría presentado una querella contra Miguel Ángel Ramírez por malversación y blanqueo de capitales en la venta de material sanitario en Canarias. cadenaser.com/canarias/2024/02/27/la-fiscalia-acusa-de-delitos-fiscale

GALLEGA OFF SHORE, S.L. construyó la Oratus inicialmente denominada Hércules, modelo GOS 21) y la GOS-13.La Hércules GOS 21 o Hércules 70 fue vendida a la entidad LOREN VENTURES LIMITED, sita en Douglas-Isla de Man (Reino Unido) según contrato de fecha 15 de marzo de 1995, y fue entregada el 20 de julio del mismo año. Blanqueo de capitales. Prescripción. Dilaciones indebidas. Error de hecho. Principio acusatorio. Consumación del delito. Presunción de inocencia. Derecho a segunda instancia. Proceso con garantías.

Banco Santander tiene desde ayer por la noche un frente abierto en Reino Unido, después de que el diario Financial Times publicase que varias compañías iraníes sancionadas por EEUU usaron empresas pantalla británicas para operar en el país. Para ello, se valieron de sendos testaferros que abrieron cuentas bancarias en Lloyds y en el banco español, lo que hace que la entidad presidida por Ana Botín caiga este lunes un 3% en la apertura del Ibex 35. Blanqueo de capitales....

(...) En concreto, las nuevas normas pretenden que el etiquetado de los productos sea más claro y fiable mediante la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco” sin aportar prueba alguna. También se regulará a partir de ahora el uso de etiquetas de sostenibilidad, dada la confusión provocada por su proliferación y por no utilizar referencias comparables. En el futuro, la UE solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas...

Desde 2021, el lavado de dinero en Ecuador se triplicó gracias a la dolarización y las pocas regulaciones bancarias. Ese año, casi una tercera parte de la cocaína incautada por las autoridades aduaneras en el oeste y centro de Europa provenía de Ecuador. El establecimiento de bandas traficantes que utilizan empresas bananeras como fachada fue una consecuencia de las pocas regulaciones bancarias y la dolarización de la economía, que permite blanquear el dinero con mayor facilidad.